El ejecutivo de Burisma Holdings, Vadym Pozharskyi, informó a Hunter Biden en 2016 que estaba abriendo una cuenta bancaria maltesa para él, correos electrónicos del programa de portátiles de Hunter Biden.
Pozharskyi era un asociado de Mykola Zlochevsky, quien supuestamente pagó a Hunter y Joe Biden 5 millones de dólares cada uno en un esquema de pago por juego. Según el senador Chuck Grassley (R-IA), un documento informante del FBI, indica que Mykola Zlochevsky supuestamente mantuvo 17 grabaciones de audio de sus conversaciones con ellos como una «póliza de seguro».
Los correos electrónicos descubiertos por la organización sin fines de lucro Marco Polo sugieren que Burisma intentó transferir dinero a los Biden a través de una cuenta bancaria maltesa establecida por Pozharskyi para Hunter Biden.
En mayo de 2016, Pozharskyi solicitó la documentación necesaria para la apertura de la cuenta, incluida una copia del pasaporte de Hunter, una carta de referencia bancaria y una factura de servicios públicos:
Hunter respondió a Pozharskyi: «Estamos trabajando en esto, estaba viajando con mi padre y tenía mi pasaporte en el extranjero la semana pasada»:
En las semanas siguientes, el asistente de Hunter Biden, Joan Mayer, proporcionó copias de la documentación de Hunter a petición de Pozharskyi. Mayer también sugirió proporcionar una carta del bufete de abogados de Hunter para confirmar su salario anual:
Hola, Vadym,
Estamos llegando poco a poco. No estoy seguro de que esto sea útil, pero se adjunta el pasaporte a color, la factura de servicios públicos y la carta de referencia bancaria. Sin embargo, todavía necesitan ser apostillados, lo que haremos cuando recibamos estos otros documentos solicitados.
Solo quería confirmar lo que se requiere para «una declaración certificada de la riqueza de la fuente, incluido el perfil». Podemos proporcionar una carta de la corporación de Hunter, Owasco, confirmando su salario anual. ¿Es eso lo que está buscando el banco?
El 13 de mayo de 2016, solo una semana después de que Mayer se comunicara con Pozharskyi sobre los documentos adicionales, un abogado de Burisma envió un correo electrónico a Hunter Biden compartiendo la dirección y el código rápido del banco maltés, Satabank:
Unos días más tarde, Mayer envió «Número de identificación fiscal y firma de Hunter» a Pozharskyi, quien respondió con una confirmación: «¡Todos recibidos!»
Según Times of Malta, en 2018, Satabank cerró por violaciones por lavado de dinero:
La transacción involucró al gigante energético ucraniano Burisma Group, que tuvo al hijo del presidente electo de EE. UU. Joe Biden, Hunter, en su junta directiva hasta abril de 2019.
Pasó las pruebas de diligencia debida, incluida una de Satabank, con sede en Malta, que procesó la transacción y desde entonces ha perdido su licencia para operar.
El tribunal escuchó cómo comenzó la investigación policial sobre la participación del fundador de Burisma, Mykola Zlochevsky, un hombre de negocios, político y oligarca ucraniano de petróleo y gas natural.
Un año después, las cuentas del banco se congelaron y comenzaron las investigaciones por transacciones sospechosas vinculadas a actividades ilegales, informó Malta en 2019. En 2021, Malta informó que «casi 11 mil millones de euros en transacciones que fluyeron a través del Satabank, con sede en Malta, fueron marcadas como sospechosas en 2020, según han dicho los auditores EY».
En 2020, el New York Post informó que los funcionarios ucranianos incautaron un soborno en efectivo de 6 millones de dólares vinculado a Mykola Zlochevsky. «Los funcionarios ucranianos incautaron un soborno en efectivo de 6 millones de dólares, el más grande en la historia de la nación, en un caso relacionado con el fundador de Burisma Holdings, la compañía de gas que le dio a Hunter Biden un asiento en su junta directiva», decía el informe.
Hunter y Joe Biden parecían haberse reunido personalmente con Pozharskyi en 2015.Pozharskyi envió un correo electrónico a Hunter Biden y a su socio comercial Devon Archer para agradecer a Hunter Biden por organizar una cena privada con el entonces vicepresidente Joe Biden en el Café Milano de D.C.
«Querido Hunter, gracias por invitarme a DC y darme la oportunidad de conocer a tu padre y pasar algún tiempo juntos. Es realty [sic] un honor y un placer», se lee en el correo electrónico.
En un correo electrónico anterior, Pozharskyi le pidió consejo a Hunter Biden para beneficiar a Burisma:
Necesitamos urgentemente su consejo sobre cómo podría usar su influencia para transmitir un mensaje / señal, etc. para detener lo que consideramos acciones políticamente motivadas teniendo en cuenta lo siguiente:
Burisma holdings es líder entre los productores privados de gas;
Nuestro principal cliente es Accelor Mital, la planta de acero metálico más grande de Ucrania. Cubrimos más el 60 % de sus necesidades de gas.
Nuestros clientes y su producción dependen en gran medida de nuestro trabajo y de nuestra capacidad para cumplir con nuestras obligaciones contractuales;
Empleamos a cientos de empleados, etc., etc. ;
La influencia negativa en nuestras empresas puede dar lugar a consecuencias sociales, ecológicas y políticas negativas de varios niveles.
Por favor, aconseje, espero su respuesta,
Vadym Pozharskyi
La representante Marjorie Taylor Greene (R-GA), miembro del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, dijo a Breitbart News la semana pasada que el documento del informante del FBI muestra a Zlochevsky diciéndole al informante que los presuntos pagos de los sobornos tardarían diez años en desentrañarse.
También dijo que el documento indicaba la posición de Hunter Biden en la junta directiva de Burisma, donde recibió alrededor de 80 000 dólares al mes. Estas eran cuotas mensuales de un recorte total de 5 millones de dólares adeudado a Hunter Biden en el acuerdo con su padre.
A pesar de las acusaciones, el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer (R-KY), cree que el FBI ha tomado poca o ninguna medida sobre la información del informante del FBI. El bloqueo de piedra impulsó a Comer a emitir dos citaciones bancarias más la semana pasada, junto con una demanda para que Devon Archer testificara. Archer es un socio de negocios de la familia Biden y el «mejor amigo en los negocios» de Hunter Biden.
Archer sirvió en 2014 con Hunter Biden en la junta directiva de Burisma, una compañía de energía con sede en Ucrania. Archer también fue fotografiado jugando al golf con el entonces vicepresidente Joe Biden en Southhampton, Nueva York, en 2014. En 2016, Archer renunció a la junta directiva de Burisma después de su arresto.
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