Dos bancos importantes y un ejecutivo de un banco podrían ser responsables del tráfico sexual de Jeffrey Epstein, ha dictaminado un juez.
Los demandantes han presentado suficientes pruebas de que JPMorgan Chase, el ejecutivo de JPMorgan desde hace mucho tiempo, Jes Staley, y Deutsche Bank podrían ser responsables del tráfico sexual de Epstein, EE. UU. El juez de distrito Jed Rakoff dijo el 1 de mayo que rechazó las mociones para desestimar los casos presentados contra Staley y las instituciones.
«Los demandantes han deplegado hechos suficientes para apoyar sus acusaciones de que JP Morgan tenía… conocimiento de la empresa de tráfico sexual de Jeffrey Epstein, ya sea directamente o haciendo caso omiso imprudente de lo que estaba claramente por ver», escribió Rakoff, un designado por Clinton, en una decisión de 54 páginas.
Una de las demandantes, una mujer que dice que fue abusada por Epstein y sus asociados, también ha demosgado «hechos suficientes para apoyar su acusación de que Deutsche Bank sabía o ignoró imprudentemente que Jeffrey Epstein dirige una empresa de tráfico sexual», también dijo el juez.
El fallo se produjo en casos presentados por varias presuntas víctimas de Epstein y los EE. UU. Gobierno de las Islas Vírgenes contra JPMorgan y Deutsche Bank. También cubre una reclamación presentada contra Staley por JP Morgan.
Los bancos están acusados de violar la ley federal que prohíbe el tráfico sexual de niños por la fuerza, el fraude o la coacción, con una sección de la ley que permite el castigo de las personas que a sabiendas se benefician financieramente de participar en una empresa de tráfico sexual.
Los acusados han argumentado que no participaron en la empresa de Epstein porque solo estaban proporcionando servicios bancarios típicos. La participación en una empresa requiere una «conducta específica que promueva la empresa de tráfico sexual», o una conducta que sea «más que solo facilitación pasiva», han declarado las resoluciones anteriores. Pero los demandantes han presentado pruebas de que ambos bancos estructuraron los voluminos retiros de efectivo que Epstein promulgó de maneras que ocultaban cómo eran sospechosos, dijo el juez, además de retrasar o no presentar informes de actividades sospechosas.
Los demandantes han señalado que Epstein se declaró culpable de un delito sexual en Florida en 2008 y que los artículos de noticias y las demandas presentadas antes y después de la declaración de culpabilidad acusaron a Epstein de delitos sexuales, incluido el abuso de niñas menores de edad. Han publicado correspondencia interna que muestra a los funcionarios de JPMorgan cuestionando si el banco debería cortar los lazos con Epstein a la luz de las acusaciones.
El fallo significa que los casos están programados para ser juzgados a finales de este año.
Ex ejecutivo
Staley era el jefe de la división de banca privada de JPMorgan en el año 2000 cuando comenzó a dar servicio a las cuentas de Epstein. Los correos electrónicos indican que los dos se hicieron amigos.
«Aprecio profundamente nuestra amistad. Tengo pocos tan profundos«, dijo Staley, que ha dejado la empresa, en una misiva.
Staley visitó casas propiedad de Epstein en múltiples ocasiones.
Un día después de que Staley fuera a la casa de Epstein en Nueva York, Epstein envió un correo electrónico para decir «estas con Larry, y tuve que aguantar…», adjuntando una foto de una joven posando de una manera sexualmente sugerente. En otra misiva, Epstein no escribió palabras, solo envió una foto de una chica diferente.
Los demandantes dicen que Staley no solo vio a una de las presuntas víctimas mientras visitaba a Epstein, sino que él mismo abusó de varias chicas.
Staley escribió a Epstein después de una visita: «Eso fue divertido. Saluda a Blancanieves». Epstein preguntó: «¿Qué personaje te gustaría a continuación?» El Sr. Staley respondió: «La Bella y la Bestia».
«Si las acusaciones en las quejas de los demandantes se toman como ciertas, el Sr. Staley tenía conocimiento real de primera mano de que Epstein llevó a cabo una empresa de tráfico sexual», dijo Rakoff en el nuevo fallo.
Staley, que fue llevado a las demandas por JPMorgan, ha dicho que no estaba a cargo de las cuentas de Epstein.
«Las quejas de terceros, al tiempo que crean forraje mediático provocativo, nunca explican cómo un empleado que no se alega que tuvo autoridad de toma de decisiones sobre las cuentas de Epstein, y que se alega que no vio ninguna de las actividades sospechosas de la cuenta que otros empleados de JPMorgan ignoraron, causó las supuestas lesiones de los demandantes», dijo en una presentación.
Staley ha pedido al tribunal que desestime la reclamación del banco en su contra, argumentando que el banco está tratando de «tratar al Sr. Staley como su escudo de relaciones públicas al afirmar reclamaciones que carecen de base legal (o fáctica)». Esa moción todavía se está considerando.
El Epoch Times se puso en contacto con JPMorgan y Deutsche Bank para hacer comentarios.
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