Otro día, otro triste desarrollo para el segundo banco suizo más grande (pero más condenado).
El lunes, Credit Suisse Group fue condenado por no prevenir el blanqueo de dinero por un traficante de cocaína búlgaro, en la primera condena penal de un importante banco suizo en la historia del país. El veredicto, en el que un ex gerente de relaciones del banco también fue condenado por cargos de lavado de dinero, fue dictado por el principal tribunal penal de Suiza el lunes por la tarde.
El ex empleado, que los fiscales dijeron que aceptaban regularmente maletas de dinero en efectivo de uno de los miembros de la red que iban más allá de los límites permitidos, recibió una sentencia condicional de 20 meses. Una persona de otro banco y dos miembros de la red criminal también fueron declarados culpables de cargos de blanqueo de dinero.
Había un lado positivo, ya que la sanción era puramente simbólica: Credit Suisse será multado con dos millones de francos suizos (2,1 millones de dólares) por «ciertas deficiencias organizativas históricas», o por cuánto gastó el traficante de cocaína en prostitutas en un viaje a Suiza para depositar su dinero de la droga en Credit Suisse.
Dejando a un lado el dinero, la decisión es otro golpe a la empañada reputación de Credit Suisse, que había argumentado que los crímenes datan de una época en la que las normas de cumplimiento eran menos estrictas. Ha estado luchando con una serie de escándalos que han llevado sus acciones a mínimos casi récord, y puede enfrentarse a una segunda acusación penal en un caso no relacionado a finales de este año.
Como señala Bloomberg, el caso fue criticado por Credit Suisse por haber sido presentado tantos años después de los acontecimientos en cuestión. El banco expresó su «asoción» a finales de 2020, cuando los fiscales suizos lo acusaron públicamente de delitos de blanqueo de dinero, dado que los presuntos delitos tuvieron lugar entre 2004 y 2008.
El tribunal dijo que Credit Suisse hizo posible que la red criminal blanqueara dinero a través del banco entre julio de 2007 y diciembre de 2008 al no supervisar adecuadamente sus cuentas y asegurarse de que la empresa cumpliera con las normas contra el blanqueo de dinero. La red criminal presuntamente reclutó a un luchador búlgaro y a otros en su órbita para operaciones de transporte de drogas y blanqueo de dinero.
Credit Suisse dijo en una declaración previa al juicio que «rechaza sin reservas todas las acusaciones en este asunto heredado planteadas en su contra y está convencido de que su antiguo empleado es inocente». También dijo anteriormente que abogados y consultores externos habían revisado sus sistemas contra el blanqueo de dinero y habían encontrado que su estructura organizativa era «correcta y apropiada» en el período que se estaba investigando.
Inicialmente, los fiscales acusaron al banco de deficiencias entre 2004 y 2008, pero tuvieron que reducir el plazo porque había pasado demasiado tiempo. Según la legislación suiza, los fiscales locales pueden presentar cargos penales contra los bancos si creen que esas instituciones no hicieron lo suficiente para examinar a los clientes y su dinero en efectivo en busca de vínculos obvios con la actividad ilícita. El ex gerente de Credit Suisse, una mujer que solo puede ser nombrada E. bajo las restricciones de presentación de informes suizos, aceptó depósitos de billetes de banco usados que excedían regularmente los 500.000 euros (528.650 dólares) a la vez, según la acusación de 515 páginas.
Los depósitos en efectivo eran muy comunes dado el péstimo estado de los bancos de Bulgaria en ese momento, dijo en su testimonio. Su abogado también dijo que no estaba suficientemente entrenada por el banco y que apelará.
La condena golpea a Credit Suisse mientras intenta dar una vuelta a las pérdidas financieras y otros escándalos, incluidos más de 5000 millones de dólares en pérdidas relacionadas con el colapso de la oficina familiar Archegos Capital Management.
Credit Suisse dijo que apelaría la decisión. Señaló que los presuntos delitos datan de hace más de 14 años. Había dicho que estaba asombrado de ser acusado cuando los fiscales presentaron el caso en diciembre de 2020. El banco dijo el lunes que está probando continuamente su marco contra el blanqueo de dinero y lo ha estado fortaleciendo con el tiempo.
El martes, Credit Suisse pondrá al día a los inversores sobre los planes para reducir los costos este año para ayudar a compensar la caída de los ingresos en algunas divisiones. Anteriormente dijo que espera registrar su tercera pérdida trimestral consecutiva durante los tres meses que terminan el 30 de junio.
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