El fundador acusado de la plataforma de comercio criptográfico BitConnect se ha salido de la red, dejando a los funcionarios federales incapaces de entregarle formalmente una demanda en relación con un supuesto esquema Ponzi de 2.400 millones de dólares, según una presentación judicial.
La Comisión de Valores y Bolsa presentó una demanda el año pasado contra Satish Kumbhani, ciudadano de 36 años y residente de la India, por supuestamente incitar a los inversores a financiar la plataforma. Y la semana pasada, el Departamento de Justicia acusó a Kumbhani de varios cargos federales, incluidos el fraude y el blanqueo de dinero.
Pero los funcionarios de la SEC no conocían el paradero exacto de Kumbhani y los intentos de encontrarlo no han tenido éxito, dijeron los abogados de la agencia a un juez de Nueva York en una presentación judicial esta semana. Dado que BitConnect es una entidad no incorporada, la SEC tiene que entregarle personalmente la demanda.
La SEC se enteró en octubre pasado de que «es probable que Kumbhani se haya trasladado de la India a una dirección desconocida en un país extranjero diferente», según la presentación.
«Desde noviembre, la Comisión ha estado consultando con las autoridades reguladoras financieras de ese país en un intento de localizar la dirección de Kumbhani», añadió la presentación. En la actualidad, sin embargo, la ubicación de Kumbhani sigue siendo desconocida, y la Comisión sigue sin poder declarar cuándo sus esfuerzos para localizarlo tendrán éxito, si es que lo hacen.
El juez federal accedió a la solicitud de la SEC de una extensión de 90 días mientras la agencia intenta localizar a Kumbhani y entregarle la demanda si se encuentra dentro de los EE. UU., informó Bloomberg. La demanda civil contra el fundador de BitConnect está actualmente en suspenso mientras continúa el caso penal.
La demanda de la SEC está intentando recuperar dinero para los inversores quemados e imponer multas a Kumbhani y sus coconspiradores.
Mientras tanto, el Departamento de Justicia alega que BitConnect funcionó como un «esquema Ponzi de libro de texto».
Los fiscales dicen que Kumbhani y sus asociados afirmaron que el «programa de préstamos» de BitConnect, que hacía que los inversores cambiaran bitcoins por el propio token criptográfico de la plataforma, utilizaría una «supuesta tecnología patentada» que garantizaría las ganancias de los inversores a través de operaciones en el mercado mundial de criptomonedas.
En su lugar, las finanzas de la empresa se hundieron y cerraron para siempre en 2018.
«La acusación alega que, en realidad, las supuestas tecnologías no generaron tales beneficios, y simplemente funcionaron como una tapadera para el esquema Ponzi. En resumen, a los inversores anteriores de BitConnect se les pagaba con dinero de inversores posteriores para promover el esquema fraudulento», dijo el Departamento de Justicia en un comunicado.
