Los federales acaban de lanzar el libro a uno de los PACers de estafa definitivas de la era Trump.
Durante los últimos cinco años o más, Matt Tunstall ha utilizado el nombre y la imagen de Donald Trump y otros políticos para recaudar ostensiblemente dinero para una red de comités de acción política. Pero él mismo le han acusado de embolsarse la mayor parte del dinero y el miércoles, su llamada operación PAC de estafa finalmente lo alcanzó.
En una acusación abierta el miércoles, los fiscales federales acusaron a Tunstall y Robert Reyes de conspiración para cometer fraude electrónico y mentir ante el Comité Electoral Federal. Alegan que de los aproximadamente 3,5 millones de dólares recaudados por los PAC que presentaron durante las elecciones de 2016, «solo se distribuyeron aproximadamente 19 dólares al comité de campaña autorizado de cualquier candidato o a cualquier causa política, mientras que un total de más de 1,5 millones de dólares se utilizaron para beneficiar» a los propios operadores del PAC.
Los fiscales también acusaron a Tunstall de múltiples cargos de fraude electrónico y lavado de dinero. La acusación acusa a un tercer asociado y primo de Tunstall, Kyle Davies, de conspiración para cometer fraude electrónico y mentir a la FEC y múltiples cargos de fraude electrónico.
Tunstall, de 34 años, ha estado vinculado a una serie de comités de acción política, incluso esta primavera, utilizando el nombre de Trump para recaudar dinero. Las revelaciones de financiación de campañas mostraron que esos PAC contribuyeron poco o nada de ese dinero a la campaña o causas de Trump. Y Tunstall supuestamente ha utilizado los rendimientos para financiar un lujoso estilo de vida para sí mismo, o uno retratado como tal en línea.
Los llamados PAC estafadores han proliferado en la escena política de la recaudación de fondos durante la última década. Una investigación de POLITICO en 2019 identificó a más de una docena de PAC pro-Trump sin vínculos reales con el presidente, incluido un comité operado por Tunstall. El fenómeno se ha vuelto lo suficientemente serio como para desencadenar una advertencia del FBI a principios de este año instando a los posibles donantes a estar atentos a tales esquemas.
El operador de otra estafa pro-Trump PAC admitió en mayo que había estafado a partidarios de Trump y se había declarado culpable de fraude electrónico en relación con la operación. Mientras tanto, la FEC ha sopesado las opciones destinadas a combatir las PAC fraudulentas y ha recibido recomendaciones de un grupo de trabajo sobre el tema esta primavera.
El plan en el que los fiscales se centraron en la acusación del miércoles tuvo lugar en el período previo a las elecciones de 2016, cuando Tunstall, Reyes y Davies formaron dos PAC que afirmaban apoyar a los candidatos de derecha e izquierda, respectivamente.
La acusación no nombra a ninguno de los candidatos, pero deja claro que el PAC del Grupo de Acción por la Libertad de los acusados afirmó apoyar al entonces candidato Trump y sus Prioridades Progresistas PAC afirmó apoyar a su rival demócrata Hillary Clinton.
Ambos PAC hicieron «representaciones falsas y engañosas» en llamadas automáticas y anuncios escritos y de radio solicitando donaciones, que buscaban retratar a los comités como afiliados o trabajando para apoyar financieramente, tanto directa como indirectamente, a sus respectivos candidatos, dijeron los fiscales. Ofrecieron botín de campaña como pegatinas y firmaron fotos como recompensas por donaciones más grandes.
Tunstall, Reyes y Davies «en su lugar utilizaron los fondos que adquirieron a través del esquema para pagar solicitudes fraudulentas adicionales de dinero, enriquecerse directamente y apoyar sus empresas comerciales independientes y no relacionadas», según la acusación, que acusa a los PAC reportaron pocos o ningún gasto operativo mientras que el dinero se transfirió a los demandados o se reportó falsamente como gastos publicitarios.
Los acusados también supuestamente usaron los nombres de otros, incluidos un amigo de Davies, su entonces novia, un asociado de Davies y un contador que hizo un trabajo de cumplimiento para los PAC, para ocultar su participación con los PAC de estafa en los registros de financiación de campañas, a veces sin el conocimiento de los demás y ocasionalmente falsificando los nombres de otros en las presentaciones de la
Por último, los fiscales alegan que se utilizó un proveedor externo común para los dos comités para blanquear más de 350.000 dólares en ingresos ilegales a cuentas bancarias pertenecientes a Tunstall y Reyes o controladas por ellos.
Los intentos de llegar a Tunstall y Reyes no tuvieron éxito. No había información de contacto fácilmente disponible para Davies.
Los fiscales dicen que Tunstall y Reyes pagaron en exceso al proveedor, una empresa anónima que difundió llamadas automáticas, y luego dispuso que la compañía transfiriera el exceso de fondos en una serie de casi dos docenas de transacciones entre junio de 2016 y abril de 2017 a cuentas bancarias pertenecientes a tres compañías: Matte Media Creations y Supreme Dream Media, que En otros casos, los demandados o las empresas vinculadas a ellos recibieron pagos de al menos uno de los propios comités.
Tunstall hizo su aparición inicial en los EE. UU. Tribunal de Distrito del Distrito Central de California el martes, según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia. Reyes y Davies harán sus apariciones iniciales el miércoles en los EE. UU. Tribunales de Distrito para el Distrito Norte de California y el Distrito Oeste de Texas, respectivamente.
Si son condenados por todos los cargos, Tunstall y Reyes se enfrentan a hasta 125 años de prisión, mientras que Davies se enfrenta a hasta 65 años de prisión si es condenado por todos los cargos.
Fuente: https://www.politico.com/amp/news/2021/11/10/trump-era-scam-pac-indictment-520610
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