Un gran jurado federal en el Distrito Sur de Florida tiene acusado a tres ejecutivos del proveedor de máquinas y servicios Smartmatic, así como expresidente de la Comisión de Elecciones (COMELEC) de Filipinas. Los hombres, incluido el propio presidente de Smartmatic, Roger Pinate, están acusados de facilitar al menos 1 millón de dólares en sobornos.
Según se informa, estos sobornos se hicieron para asegurar y mantener negocios relacionados con el suministro de máquinas de votación y Elección servicios para el 2016 Elecciones en Filipinas y para garantizar la liberación de los pagos del impuesto sobre el valor añadido.
Los co-conspiradores supuestamente financiaron los sobornos facturando en exceso el costo por máquina de votación, creando así un fondo de granizado. Para ocultar estos pagos corruptos, utilizaron un lenguaje codificado y crearon contratos fraudulentos y acuerdos de préstamos falsos. Luego supuestamente lavaron los ingresos a través de cuentas bancarias en Asia, Europa y los Estados Unidos, incluida Florida.
Pinate y Vásquez se enfrentan a cargos de un cargo cada uno de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y un cargo sustantivo de la FCPA. Además, Pinate, Vásquez, Bautista y Elie Moreno, ciudadanos con doble nacionalidad de Venezuela e Israel, están acusados de conspiración para cometerDineroblanqueo y tres cargos de blanqueo internacional de instrumentos monetarios. Si son condenados, Pinate y Vásquez podrían recibir cada uno hasta cinco años de prisión por los cargos de la FCPA, mientras que los cuatro acusados se enfrentan a hasta 20 años por cada cargo de lavado de dinero.
El anuncio vino de la Fiscal General Adjunta Adjunta Principal Nicole M. Argentieri de la División Criminal del Departamento de Justicia, EE. UU. La abogada Markenzy Lapointe para el Distrito Sur de Florida, junto con las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Miami y la Investigación Criminal del IRS (IRS CI) de Miami. El Grupo de Trabajo El Dorado de HSI en Miami y el IRS CI Miami están investigando, con enjuiciamientos dirigidos por abogados de la Sección de Fraude de la División Penal y del Distrito Sur de Florida.
Smartmatic está actualmente involucrado en litigios contra Fox News, y sus servicios se utilizan en Los Ángeles, Londres, Bélgica, Argentina y Filipinas.
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