El presidente del Poder Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan (R-OH), está investigando si GoFundMe y Eventbrite cooperaron con las fuerzas del orden federal durante su investigación sobre las transacciones financieras de los partidarios del expresidente Donald Trump.
Jordan escribió a los ejecutivos de ambas compañías el lunes, pidiéndoles que proporcionaran cualquier comunicación con el FBI y la Red de Aplicación de Delitos Financieros, una oficina del Departamento del Tesoro. Señaló que FinCEN envió un correo electrónico a los bancos sobre la marcación de transacciones «MAGA» y «TRUMP».
Después del 6 de enero de 2021, incumplimiento en los EE. UU. Capitolio, FinCEN pidió a los bancos que ayudaran a las fuerzas del orden federales a identificar las transacciones de los partidarios de Trump y otras que compraron textos religiosos o visitaron ciertas tiendas al aire libre, como Cabela’s y Bass Pro Shops. FinCEN proporcionó a los bancos documentación sobre varias tipologías, términos de búsqueda sugeridos y también los señaló a sitios de financiación colectiva, según Jordania. El congresista dijo anteriormente: «FinCEN advirtió a las instituciones financieras de los indicadores de ‘extremismo'».
Jordan dijo en su carta al CEO de GoFundMe, Tim Cadogan, que FinCen «envió por correo electrónico a las instituciones financieras una lista de ‘sitios de crowdfunding’ que incluían GoFundMe, Eventbrite y Anedot, entre otros, y explicó cómo las instituciones financieras podrían usar una ‘referencia de transacciones’ para identificar a los clientes que realizan ciertas transacciones en sitios de crowdfunding».
«Por ejemplo, en el correo electrónico, FinCEN alertó a las instituciones financieras sobre el uso de Eventbrite por parte de los clientes, señalando que ‘se ha observado que la gente utiliza este sitio para publicar un evento y vender boletos, incluidos los billetes de autobús para las demostraciones'», agregó Jordan.
Jordan señaló cómo las transacciones para las personas que «compraron entradas para eventos en apoyo del presidente Trump» fueron marcadas por FinCEN como objetivos potenciales para la investigación.
«A pesar de que estas transacciones no tienen un nexo aparente con la actividad criminal y, de hecho, se relacionan con los estadounidenses que ejercen sus derechos de la Primera Enmienda, FinCEN parece haber adoptado una caracterización de estos estadounidenses como posibles actores de amenaza», escribió Jordan. «Este tipo de vigilancia financiera generalizada, llevada a cabo en coordinación con las fuerzas del orden federal, sin proceso legal, en las transacciones privadas de los estadounidenses es alarmante y plantea serias preocupaciones sobre los posibles abusos del gobierno federal de las libertades civiles fundamentales de los estadounidenses».
En sus cartas, Jordan solicitó cualquier comunicación del FBI o del FinCEN a GoFundMe o Eventbrite. Le dio a las empresas una fecha límite el 18 de marzo para cumplir con sus solicitudes.
Las revelaciones sobre la investigación del gobierno federal sobre los partidarios de Trump tienen a los legisladores preocupados por las posibles violaciones de las libertades constitucionales, el uso de información financiera privada por parte del gobierno y la coordinación entre FinCEN y el sector privado.
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