- La investigación se centró en un coche de lujo, lingotes de oro y un apartamento supuestamente recibido por Menéndez y su esposa
- La redada de junio de 2022 en su casa encontró más de 500 000 dólares en efectivo y 13 lingotes de oro
- La segunda vez que Menéndez se enfrenta a cargos de corrupción, se presenta a la reelección en Nueva Jersey
El senador demócrata Bob Menéndez y su esposa Nadine Arslanian Menéndez han sido acusados por un gran jurado federal por acusaciones de corrupción en una investigación que se centró en un coche de lujo, 400.000 dólares en lingotes de oro y dinero en efectivo, además de pagos para una hipoteca de vivienda supuestamente recibida por Menéndez y su esposa.
La acusación afirma que la pareja tuvo una relación inadecuada con tres hombres de negocios de Nueva Jersey: Wael Hana, José Uribe y Fred Daibes, que supuestamente pagaron a la pareja a cambio de que Menéndez usara su influencia en Washington D.C. en su beneficio.
La pareja se enfrenta a tres cargos criminales cada uno: conspiración para cometer soborno, conspiración para cometer fraude de servicios honestos y conspiración para cometer extorsión bajo el color del derecho oficial. Los tres hombres de negocios se enfrentan a cargos de conspiración para cometer soborno y conspiración para cometer fraude de servicios honestos.
La acusación también acusa al senador de proporcionar «los EE. UU. sensibles Información del gobierno y tomó otras medidas que ayudaron en secreto al Gobierno de Egipto«.
La investigación también examinó otros sobornos supuestamente pagados a la pareja. «Esos sobornos incluían dinero en efectivo, oro, pagos para una hipoteca de vivienda, compensación por un trabajo de baja o no presentación, un vehículo de lujo y otras cosas de valor», dijo la acusación.
Una redada de junio de 2022 en su casa de Nueva Jersey encontró «más de 480.000 dólares en efectivo, gran parte de ella metida en sobres y escondida en ropa, armarios y una caja fuerte», señala la acusación, y agrega que Nadine tenía más de 70 000 dólares en una caja de seguridad.
También encontró dos lingotes de oro de un kilogramo y once lingotes de oro de una onza.
Damian Williams, abogado del Distrito Sur de Nueva York, describió los cargos y las pruebas de apoyo durante una conferencia de prensa el viernes por la mañana, diciendo que la pareja utilizó el «poder y la influencia de Menéndez para proteger y enriquecer a los hombres de negocios y beneficiar al gobierno de Egipto».
Señala que los investigadores «ejecutaron una orden de registro y descubrieron más de 500.000 dólares en efectivo metidos en sobres y chaquetas del senador».
Eso no es todo. Los agentes descubrieron mucho oro», añadió.
En una declaración del viernes, Menéndez negó cualquier irregular.
«Los que están detrás de esta campaña simplemente no pueden aceptar que una primera generación de latinoamericano de humildes comienzos pueda llegar a ser un senador de los Estados Unidos».
«Me han acusado falsamente antes porque me negué a dar marcha atrás en los poderes que hay y la gente de Nueva Jersey pudo ver a través del humo y los espejos y reconocer que era inocente», dijo.
Añadió que no se «distraería con acusaciones infundadas», sino que continuaría su trabajo como senador.
La acusación alega que Menéndez intentó interrumpir un proceso penal federal de Fred Daibes a cambio del dinero y otros artículos de valor. Daibes es un viejo amigo de Menéndez, ha recaudado fondos para su campaña en el Senado y supuestamente tiene vínculos con la familia de la mafia genovesa.
La acusación acusa a Menéndez de «prometió y usó su influencia y poder» para presionar al presidente Joe Biden para que nomina a un estadounidense. Abogado del Distrito de Nueva Jersey que Menéndez «creía que podría ser influenciado por Menéndez con respecto al enjuiciamiento penal federal de Fred Daibes».
Menéndez recomendó y Biden más tarde nominó a Phillip Sellinger como EE. UU. Abogado de Nueva Jersey, el principal fiscal federal del estado.
Daibes ha estado bajo investigación antes. Las autoridades de Nueva Jersey han rastreado repetidamente a mafiosos de alto rango que se reúnen con Daibes durante la última década, informó el Daily Beast.
Daibes proporcionó a la pareja lingotes de oro y sobres de dinero en efectivo, según la acusación.
«Varios lingotes de oro proporcionados por Daibes fueron encontrados durante la búsqueda autorizada por el tribunal en junio de 2022; de la casa de la pareja, afirma la acusación. También dice que el senador realizó una búsqueda en la web de «cuánto vale un kilo de oro» y que los sobres de dinero en efectivo tenían las huellas dactilares de Daibes y su conductor.
La investigación también se centró en el hombre de negocios de Nueva Jersey de 40 años, Wael Hana, que conoce a Nadine desde antes de que empezara a salir con Menéndez.
Hana, que es originaria de Egipto, operaba la empresa IS EG Halal en Nueva Jersey y pronto se convirtió en la única entidad autorizada para certificar que cualquier producto alimenticio halal importado a Egipto desde cualquier parte del mundo había sido preparado de acuerdo con la ley islámica.
Según la acusación, Menéndez «aconsejó y presionó indebidamente a un funcionario del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos con el propósito de proteger un monopolio comercial otorgado a Hana por Egipto y utilizado en parte para financiar los sobornos que se le pagan a Menéndez a través de Nadine Menéndez».
La designación de IS EG Halal sorprendió a los funcionarios agrícolas de EE. UU. Anteriormente, varias otras empresas habían estado haciendo esa certificación, pero fueron despedidas por funcionarios agrícolas egipcios a favor de IS EG Halal, que no tenía experiencia previa en el campo.
La acusación acusa a Menéndez de usar el poder de su posición en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para influir en el Departamento de Estado con respecto a la política en Egipto y de enviar a Nadine «muy sensible» sobre Egipto que recibió en las sesiones informativas del Senado que ella, a su vez, le dio a Hana.
En otro mensaje de texto a su esposa, Menéndez le dice: «Voy a firmar esta venta a Egipto hoy. Egipto: 46.000 rondas de práctica de tiro al blanco de 120 mm y 10.000 rondas de munición de tanque: 99 millones de dólares.
Nadine luego lo envió a un funcionario egipcio que responde con el emoji del pulgar hacia arriba.
Ahora que está acusado, Menéndez tendrá que dimitir como presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Las reglas para el comité demócrata del Senado dicen que cualquier miembro que sea acusado de un delito grave debe alejarse de un puesto de liderazgo.
Hana supuestamente le prometió dinero a Nadine a través de un trabajo que no se presentó con su empresa. Y, después de meses de impago, se quejó de no recibir los fondos prometidos.
La acusación incluye un mensaje de texto de Nadine a una amiga: «He estado muy molesta toda la mañana. [Hana] supuestamente se fue a Egipto ayer y ahora piensa que es el rey del mundo y tiene ambos países envueltos alrededor de su meñique. Realmente espero que lo reemplacen».
Los registros muestran que Arslanian estaba luchando contra la ejecución hipotecaria de su propiedad del condado de Bergen en 2018. Cuando ella y Menéndez se comprometieron, comenzó un período de cambio financiero para ella.
A las pocas semanas de su compromiso, incorporó una empresa, Strategic International Business Consultants LLC, según los registros estatales. Su caso de ejecución hipotecaria fue desestimado poco después. Al año siguiente, sus activos incluían lingotes de oro valorados entre 100.000 y 250.000 dólares, según un formulario de divulgación del Senado enmenéndez en marzo de 2022.
Entre abril y junio de 2022, la pareja vendió entre 200.000 y 400.000 dólares en lingotes de oro, mientras se quedó con al menos 250.000 dólares.
El empresario José Uribe supuestamente compró a Menéndez y Nadine el vehículo de lujo, un Mercedes-Benz C-300 convertible por valor de más de 60.000 dólares.
A cambio, Menéndez «acordó y trató de interferir en un enjuiciamiento penal estatal de Nueva Jersey de un asociado de Uribe», afirma la acusación.
Uribe proporcionó a Nadine Menéndez 15.000 dólares en efectivo para el pago inicial de los Mrecedes y luego pagó el pago mensual por ella.
Después de tener posesión del coche, Uribe le envió un mensaje de texto: «¿eres feliz?» Ella respondió: «Nunca olvidaré esto».
Esta es la segunda vez que Menéndez se enfrenta a un cargo de corrupción. Un caso de 2015 terminó en un juicio errócaro después de que un jurado no llegara a un veredicto sobre todos los cargos y un juez lo absolvió de algunos cargos.
Menéndez se presenta a la reelección para su escaño en el Senado de Nueva Jersey y ya se enfrenta a al menos un retador demócrata en las primarias.
Si Menéndez renunciara antes del final de su mandato, el gobernador demócrata de Nueva Jersey, Philip Murphy, nombraría a un sucesor.
Hijo de inmigrantes cubanos, Menéndez ha ocupado un cargo público continuo desde 1986, cuando fue elegido alcalde de Union City, Nueva Jersey. Fue legislador estatal y pasó 14 años en los EE. UU. Cámara de Representantes. En 2006, el gobernador Jon Corzine nombró a Menéndez para el escaño del Senado que dejó vacante cuando se convirtió en gobernador.
La historia de los tortolitos ahora acusados Bob Menéndez y Nadine Arslanian tuvo un humilde comienzo sobre los panqueques que se acumularon en su compromiso frente al Taj Mahal, donde el senador le cantó a Arslanian, que se sentó en el famoso «banco de Diana».
Los dos se conocieron en un IHOP de Union City, Nueva Jersey, donde el propietario había presentado a la pareja.
«No sabía en ese momento que Bob era senador», dijo el Arslanian, nacido en el Líbano, de 58 años, al New York Times de Menéndez, de 69 años. «Era muy inteligente y tenía un gran sentido del humor, y era muy, muy sexy».
El senador demócrata describió a Arslanian como «hermoso y brillante y tenía una gran personalidad». Había esa aura sobre ella.
Su romance fue rápido y furioso: viajaron por el mundo juntos, visitando cuatro continentes en cinco meses antes de que Menéndez se propusiera en la India en octubre de 2019.
Con una inclinación por la música, el senador comenzó a cantar «Never Enough» de la película «The Greatest Showman» mientras la pareja estaba sentada en un banco del parque fuera del Taj Mahal. Era el mismo banco que Diana, entonces princesa de Gales, fue fotografiada sola.
Arslanian supo inmediatamente que era una propuesta y comenzó a llorar.
La pareja estaba en alto en ese momento después de que el senador evitara una condena federal por soborno en 2019 debido a un jurado colgado.
Se casaron un año más tarde, el 3 de octubre de 2020, en una ceremonia en Queens, Nueva York, rodeados de amigos influyentes, incluido el jefe del sistema de salud más grande de Nueva Jersey y el futuro fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey.
Fue un segundo matrimonio para ambos, que tienen hijos con sus ex. El hijo del senador, Rob Menéndez, de 38 años, sirve en la Cámara.
Arslanian no había trabajado fuera de casa mientras criaba a sus hijos y tuvo problemas financieros después de su divorcio en 2005. Pero para cuando conoció a Menéndez ya había comenzado su propia empresa de consultoría de negocios internacionales.
Menéndez, mientras tanto, ha estado en política durante toda su vida adulta, comenzando con una junta escolar de Nueva Jersey a los 20 años.
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