- El gobierno de las Islas Vírgenes alega que JPMorgan Chase facilitó el tráfico sexual de mujeres jóvenes por parte de Jeffrey Epstein durante años.
- JPMorgan acordó previamente pagar 290 millones de dólares para resolver una reclamación similar de los sobrevivientes de Epstein.
- El banco, que es el más grande de los Estados Unidos, ha negado las irregularidades.
El gobierno de los EE. UU. Las Islas Vírgenes en una presentación judicial el viernes estimó que solicitará daños y perjuicios de al menos 190 millones de dólares a JPMorgan Chaseen una demanda que acusa al gran banco de facilitar el tráfico sexual por parte de su antiguo cliente Jeffrey Epstein.
Las Islas Vírgenes también dijeron que quieren una orden que exija a JPMorgan tomar una serie de medidas para proteger a las mujeres jóvenes y a las niñas de otros depredadores en el futuro.
«Estos conjuntos de recomendaciones tienen como objetivo abordar el mismo problema central: el conocimiento de JPMorgan de
y no denunciar el tráfico de Epstein porque carecía de incentivo económico y motivación
para poner el cumplimiento de la ley y la prevención del tráfico por encima de sus propias ganancias», la presentación en EE. UU. Dice el Tribunal de Distrito de Manhattan.
El territorio estadounidense también dijo que buscará más daños compensatorios específicamente para las víctimas de Epstein más allá de los casi 300 millones de dólares que JPMorgan acordó pagar a las víctimas el mes pasado para resolver una demanda de uno de sus acusadores. La presentación no dio una cantidad por esos daños adicionales del banco, que ha negado acérramente cualquier irregularidad.
La nueva presentación se produjo en respuesta a una solicitud de la semana pasada del juez Jed Rakoff de que el territorio detalla los daños que busca en el caso a medida que se dirige hacia un juicio programado para el 23 de octubre.
La demanda de las Islas Vírgenes acusa a JPMorgan de beneficiarse del tráfico de mujeres jóvenes por parte de Epstein para ser abusadas por él y otros durante los 15 años que fue cliente del banco, que es el más grande de los Estados Unidos.
La denuncia alega que JPMorgan le permitió a Epstein mantener muchos millones de dólares en cuentas en el banco, que utilizó para financiar su trata de mujeres, a pesar de las múltiples señales de alerta sobre él que los empleados del banco levantaron a lo largo de los años.
«Estamos llevando a cabo esta acción de aplicación porque el fracaso institucional de JPMorgan Chase permitió el tráfico sexual de Jeffrey Epstein, y JPMorgan Chase debe hacer cambios significativos para detectar, informar y detener la trata de personas», dijo EE. UU. El Fiscal General de las Islas Vírgenes, Ariel Smith, en una declaración el viernes.
«Las sanciones financieras, así como los cambios de conducta, son importantes para asegurarse de que JPMorgan Chase conozca el costo de poner sus propias ganancias por delante de la seguridad pública», dijo Smith.
Dijo que si las Islas Vírgenes ganan su demanda, utilizarán los daños monetarios que recibe «para apoyar los esfuerzos para fortalecer, informar y ampliar la aplicación de la ley local y mejorar los servicios de las Islas Vírgenes para las víctimas de la trata de personas y otras víctimas de delitos».
Una portavoz de JPMorgan, cuando se le pidió un comentario sobre la presentación, indicó lo que parece ser la primera vez que los abogados del banco han discutido un posible acuerdo de la demanda con abogados de las Islas Vírgenes, lo que evitaría un juicio.
«Este documento no refleja la naturaleza de las conversaciones de acuerdo», dijo la portavoz, Patricia Wexler. En cuanto a las teorías de daños mal dirigidas de la USVI, no están bien fundadas y están siendo impugnadas por JPM en los tribunales.
Es común en los litigios civiles que los casos se resuelvan sin juicio.
La presentación dice que las Islas Vírgenes quieren al menos 150 millones de dólares solo en sanciones civiles. La presentación también dice que quiere que JPMorgan deseche al menos otros 40 millones de dólares en honorarios que Epstein generó para el banco, y que JPMorgan recibió de «muchos clientes de patrimonio neto ultra alto» que remitió al banco.
Esas personas, según la presentación, incluían al cofundador de Google, Sergey Brin, al fundador de Microsoft, Bill Gates, a Lex Wexner, el fundador de Limited Brands, y al multimillonario Glenn Dubin.
Un portavoz de Gates se puso en contacto con CNBC después de que se publicara por primera vez este artículo, y en un correo electrónico, «El Sr. Gates nunca fue cliente de JP Morgan».
Además de los daños monetarios, las Islas Vírgenes también están pidiendo a JPMorgan que se vean obligados a «implementar nuevas políticas, incluida la separación de sus funciones comerciales y de cumplimiento y la designación de un consultor de cumplimiento independiente, para prevenir la trata de personas», según un comunicado de prensa de la oficina de Smith.
JPMorgan, en sus propias presentaciones judiciales, ha acusado a las propias Islas Vírgenes de ser «cómplices de los crímenes de Jeffrey Epstein».
El banco alega que Epstein dio a los funcionarios de alto rango dinero, consejos y favores a cambio de mirar hacia otro lado cuando traficaba con mujeres jóvenes para que fueran abusadas allí.
Epstein tenía una residencia en una isla privada en el territorio, donde los acusadores dicen que él y otras personas abusaron sexualmente de ellos.
El mes pasado, en el mismo tribunal donde las Islas Vírgenes están demandando al banco, JPMorgan acordó, sin admitir irregularidades, pagar 290 millones de dólares a las víctimas de Epstein para resolver una demanda de uno de sus acusadores.
En mayo, Deutsche Bankacordó pagar a las víctimas de Epstein 75 millones de dólares para resolver una demanda separada por parte de un acusador que lo acusó de instigar su tráfico sexual de ella y otros. Deutsche Bank se encargó de Epstein como cliente después de que JPMorgan rompiera los lazos con él en 2013, años después de que los empleados del banco expresaran por primera vez su preocupación por él.
El Deutsche Bank acordó previamente pagar al Departamento de Servicios Financieros del estado de Nueva York una multa de 150 millones de dólares por no detectar o prevenir millones de dólares de transacciones sospechosas relacionadas con Epstein, que incluían «pagos a modelos rusos y a numerosas mujeres con apellidos de Europa del Este», señaló la presentación del viernes por parte de las Islas Vírgenes.
Epstein, que había sido amigo de los expresidentes Donald Trump y Bill Clinton, así como del príncipe Andrés de Gran Bretaña, se declaró culpable en 2008 de un cargo del estado de Florida de solicitar relaciones sexuales a una niña menor de edad. Cumplió 13 meses en la cárcel, pero pasó gran parte de ese tiempo en la libertad de trabajo todos los días.
Epstein, entonces de 66 años, se suicidó en una cárcel federal en Nueva York en agosto de 2019, un mes después de ser arrestado por cargos federales de tráfico sexual de niños.
Fuente: https://www.cnbc.com/2023/07/14/virgin-islands-says-jpmorgan-should-pay-damages-in-epstein-case.html
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