- La firma de gas ucraniana Burisma trabajó con Hunter Biden para abrir una cuenta en Malta en Satabank, revelan los correos electrónicos del portátil del primer hijo
- Satabank fue cerrado en 2018 después de que una investigación encontrara «graves deficiencias» en su adhesión a las leyes contra el blanqueo y la financiación del terrorismo del país
- Los correos electrónicos muestran que Hunter dio declaraciones de ingresos, detalles del pasaporte y facturas de servicios públicos a un ejecutivo de Burisma para abrir una cuenta en el ahora desaparecido banco en 2016
Hunter Biden y su empleador de una empresa de gas ucraniana estuvieron involucrados en la creación de una cuenta en un banco extranjero que fue cerrada después de una investigación de lavado de dinero.
Burisma, la supuesta corrupta empresa de gas ucraniana que contrató al hijo del presidente en 2014, estableció una cuenta con él en Malta en un banco que más tarde cerró después de una investigación de delitos financieros, según muestran los correos electrónicos de bombas.
La revelación de que el Primer Hijo y Burisma están vinculados a un banco acusado de burlar las reglas de lavado de dinero, se produce después de que las afirmaciones hechas por un informante del FBI de larga data reveladas este mes por los legisladores, de que el propietario de Burisma envió 10 millones de dólares a Hunter y su padre utilizando una compleja red de transacciones en el extranjero
Los correos electrónicos obtenidos de la computadora portátil de Hunter Biden muestran que dio declaraciones de ingresos, detalles de pasaportes e incluso facturas de servicios públicos al ejecutivo de Burisma, Vadym Pozharskyi, para que creara una cuenta en el ahora desaparecido SataBank en Malta en 2016.
Se le pidió a Hunter que proporcionara «una declaración certificada de riqueza de origen», que los certificara ante notario con un abogado y que los enviara al propietario de una casa de subastas en Malta.
El subastador, Pierre Pillow, y su empresa PGP Trading Limited, fueron acusados en 2020 de lavar «millones de euros».
Los fiscales malteses dijeron que fueron avisados por una transacción supuestamente sospechosa sobre la venta de una plataforma petrolera desmontada que involucraba a Burisma.
Durante el caso judicial, se supo que el propietario de Burisma, Mykola Zolchevsky, había alquilado el apartamento de Pillow en Ta’ Xbiex, Malta, en 2014 mientras solicitaba la ciudadanía del país a través de su programa de visados dorados, informó el Times de Malta en diciembre de 2020.
En 2014, Zlochevsky y Burisma fueron objeto de una investigación de delitos financieros por parte de la Oficina de Fraude Grave del Reino Unido, con la ayuda de las autoridades estadounidenses. El caso se cerró sin cargos.
Pillow se declaró inocente de sus cargos de lavado de dinero. Su abogada Giannella de Marco le dijo al juez que la policía «ni siquiera hizo las investigaciones básicas», la compra de la plataforma petrolera fue «una simple transacción a través de una empresa maltesa» y que «se hizo la debida diligencia y fue aprobada por un banco».
No hay informes de la condena de Pillow por los presuntos delitos, pero los avisos del gobierno maltés de abril dicen que sus activos siguen congelados.
Los correos electrónicos de Pozharskyi muestran que la cuenta que Burisma estaba configurando mediante el envío de documentos a Pillow estaba en Satabank en Malta.
Satabank fue cerrado en 2018 después de una investigación realizada por la agencia maltesa contra el blanqueo de dinero, la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera (FIAU), que encontró «graves deficiencias» en su adhesión a las leyes contra el blanqueo y la financiación del terrorismo del país.
«Aunque el banco se dio cuenta de las deficiencias generalizadas y de los riesgos a los que se expuso, siguió siendo pasivo y nunca implementó medidas correctivas», dijo un informe de la FIAU.
Dijo que el banco permitió que «volúmenes significativos de dinero» pasaran a través de él con garantías insuficientes.
En agosto de 2022, el boletín del gobierno maltés reveló que debía más de 81 millones de dólares a más de 5.000 acreedores en medio de su liquidación.
El senador republicano Ron Johnson, que dirigió una investigación sobre la familia Biden con su colega Chuck Grassley durante cuatro años, dijo que el FBI tenía serias preguntas que responder.
«Nadie debería sorprender esta última revelación», dijo a DailyMail.com.
«Los Biden sabían exactamente con qué tipo de personas necesitaban tratar: presuntos blanqueadores de dinero como Patrick Ho, Mykola Zlochevsky y ahora, supuestamente, el Sr. Pillow. La pregunta ahora es ¿qué sabía el FBI, cuándo lo sabían y qué hicieron al respecto?
El vínculo de Hunter con un banco y un subastador en el extranjero acusado de lavado de dinero se produce después de que el FBI revelara al Congreso que un informante les había hablado de un presunto plan de lavado de dinero y soborno de 10 millones de dólares que involucró a Joe y Hunter en 2020.
El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes dijo que fueron avisados de la existencia de un documento que detallaba el esquema por parte de un denunciante, pero que inicialmente fueron rechazados por el FBI cuando pidieron una copia.
Solo cuando estaban a punto de retener al director Christopher Wray en desacato al Congreso, la Mesa cedió, mostrando a los miembros del comité del Congreso una versión redactada a principios de este mes.
Los miembros de la Cámara de Representantes dijeron que el documento, con fecha del 30 de junio de 2020, era un resumen de las reclamaciones de un informante de larga data al que el FBI le había pagado un total de 200.000 dólares desde 2010 por información.
El informante afirmó que se habían reunido con el propietario de Burisma, Zlochevsky, desde 2015. El informante dijo que Zlochevsky les contó sobre su plan para pagar 5 millones de dólares cada uno a Hunter y a su padre a través de una red de cuentas bancarias que tardaría «10 años» en deselección.
El pago fue supuestamente un soborno para detener una investigación de Burisma por parte del fiscal ucraniano Viktor Shokin, y para facilitar un trato favorable a la compañía de gas, y el informante afirmó que de hecho se pagó.
Según el informante, Zlochevsky, que no aparece en el documento, afirmó que tenía 17 grabaciones de audio: 15 de llamadas telefónicas entre él y Hunter, y «dos grabaciones de audio de llamadas telefónicas entre él y el entonces vicepresidente Joe Biden», dijo el senador Chuck Grassley en un discurso el lunes.
Grassley también dijo que había visto la versión original, en su mayoría sin editar, del documento del FBI, llamada FD-1023.
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