Las demandas afirman que JPMorgan, donde Epstein depositó de 1998 a 2013, se benefició de la trata de personas e ignoró las advertencias internas sobre las actividades ilegales de sus clientes.
Una investigación previa al juicio afirmó más tarde que Dimon llevó a cabo algún tipo de «revisión» sobre la relación del banco con Epstein en los años anteriores a su arresto.
Pero el banco ha negado repetidamente que Dimon haya llevado a cabo dicha revisión, y ha descrito las demandas en su contra como «sin mérito». En cambio, los funcionarios del banco han tratado de culpar a sus tratos comerciales con Epstein al ex ejecutivo James Edward ‘Jes’ Staley.
Los abogados de JPMorgan Chase han negado repetidamente que Dimon estuviera involucrado en el esquema de tráfico sexual de Epstein, con una persona familiarizada con una investigación interna que le dijo al Financial Times que no hay ningún registro de que Dimon esté en comunicación directa con Epstein o que haya sido incluido en ninguna discusión sobre su retención como cliente.
El banco ha relegado a Staley, argumentando que debería ser considerado responsable de los daños financieros de JPMorgan si un juez federal encuentra que el banco se benefició de su relación con Epstein.
La parte en la demanda también exige que Staley devuelva los salarios que se le pagaron de 2006 a 2012, que podrían ascender a decenas de millones de dólares, según Reuters.
Los abogados afirman que Staley fue testigo y participó en delitos sexuales en las residencias de Epstein, y alegan que no reveló esto «a pesar de tener el deber fiduciario» de hacerlo.
Se sabía que Staley había compartido una estrecha relación con Epstein a lo largo de los años, y la pareja a veces hacía viajes juntos.
En total, se dice que intercambió aproximadamente 1.200 correos electrónicos con Epstein desde su cuenta de JPMorgan Chase desde 2008 hasta 2012, cuando Epstein tenía más de 120 millones de dólares en activos en el banco.
Y aunque todavía era un ejecutivo de alto rango de JPMorgan, se dice que Staley visitó a Epstein en prisión después de su condena por solicitar la prostitución de un menor en 2008.
Pero Staley no ha sido condenado por ningún delito en relación con Epstein.
Dejó JPMorgan en 2013 y se convirtió en CEO de Barclays en 2015. Luego renunció en 2021 para impugnar los hallazgos de los reguladores sobre su conexión con Epstein.
El banco con sede en el Reino Unido ha admitido ahora que las recientes acusaciones contra el ex CEO fueron «graves».
En su demanda contra JPMorgan presentada en diciembre, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos alegaron que el banco «tenía una visión más que de cerca del tráfico sexual de Epstein».
También dijo que el banco «ignoraba las señales de alerta obvias relacionadas con las cuentas de Epstein».
Epstein corrió gran parte de sus actividades criminales si Little St. James Island, una isla privada que poseía frente a la costa de St. Islas James.
El gobierno afirmó además que JPMorgan tuvo una exposición más que suficiente a las cuentas de Epstein para determinar que estaba llevando a cabo un comportamiento criminal en su territorio.
La semana pasada, el juez federal Jed Rakoff permitió la semana pasada que esa demanda continuara, junto con una presentada por una presunta víctima de Epstein y otra contra Deutsche Bank por cargos similares.
También ordenó a JPMorgan que entregara documentos que contenían comunicaciones que involucraban a Dimon y al ex asesor general Steve Cutler de antes de 2006, cuando Epstein fue arrestado por primera vez.
Junto con Dimon, también se espera que otros altos funcionarios del banco, como Mary Erdoes, la jefa del negocio de gestión de activos y patrimonios de 4 billones de dólares del banco, sean depuestos antes de que el banco se enfrente a juicio en ambos casos en octubre.
JP Morgan ha sido contactado para hacer comentarios.
Fuente: https://mol.im/a/11912869
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