- Los fiscales federales acusaron a Sam Bankman-Fried, de 31 años, de sobornar al menos a un funcionario del gobierno chino
- Una acusación afirma que ordenó un pago de 40 millones de dólares en criptomonedas para descongelar cuentas pertenecientes a su fondo de cobertura, Alameda Research
- SBF se ha declarado previamente inocente de los cargos de defraudar a los inversores
Sam Bankman-Fried pagó un soborno de 40 millones de dólares a al menos un funcionario del gobierno chino para descongelar criptomonedas por valor de mil millones de dólares, según se alega hoy una nueva acusación.
Los fiscales federales en Manhattan acusaron el martes a Bankman-Fried de dirigir el pago en criptomonedas para descongelar las cuentas pertenecientes a su fondo de cobertura, Alameda Research, que las autoridades chinas habían congelado en noviembre de 2021. Las cuentas tenían más de mil millones de dólares en criptomonedas, dijeron los fiscales estadounidenses.
Una vez que esos activos fueron descongelados, dice la acusación, Bankman-Fried autorizó otra transferencia de decenas de millones de dólares de criptomonedas adicionales para completar el soborno.
Los 13 nuevos cargos de soborno internacional aumentan la presión sobre el ex multimillonario de 31 años, que previamente se había declarado inocente de ocho cargos de defraudar a los inversores al usar su dinero para tapar las pérdidas de Alameda.
Según la nueva acusación, Bankman-Fried y sus asociados intentaron «numerosos métodos» para descongelar las cuentas en noviembre de 2021.
Pero después de que tanto los esfuerzos legales como los personales fracasaron, Bankman-Fried aceptó y dirigió el soborno multimillonario «destinado al beneficio de uno o más funcionarios del gobierno chino con el fin de influir e inducirlos» para descongelar las cuentas.
Luego supuestamente usó el dinero para ayudar a financiar las operaciones fallidas de Alameda, y fue capaz de defraudar a clientes e inversores durante otro año antes de que el intercambio de criptomonedas implosionara.
En última instancia, SBF se vio obligado a declarar en bancarrota a FTX en noviembre de 2022, ya que la preocupación por la falta de fondos llevó a una quiebra bancaria.
Ahora se enfrenta a cargos federales y civiles tanto de la Comisión de Valores y Bolsa como de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos.
Y con esta nueva acusación, también está acusado de 13 cargos de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, que hace que sea ilegal para los ciudadanos estadounidenses sobornar a funcionarios del gobierno extranjero para ganar negocios.
EE.UU. El juez de distrito Lewis Kaplan programó una audiencia judicial para el jueves después de que los fiscales pidieran que Bankman-Fried fuera procesado por la nueva acusación.
Bankman-Fried ha negado previamente haber cometido fraude a sabiendas, en lugar de culpar a la contabilidad descuidada y a la mala supervisión.
DailyMail.com se ha puesto en contacto con sus abogados para hacer comentarios.
No se pudo contactar inmediatamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores de China después del horario comercial normal en Beijing.
La nueva acusación se produce solo un mes después de que los fiscales federales acusaran a Bankman-Fried de orquestar un plan de donación de campaña ilegal para comprar influencia en Washington, D.C. Todavía no ha sido procesado por los nuevos cargos.
Pero el presunto estafador se declaró inocente en enero de los cargos penales de que defraudó a los inversores en su intercambio de criptomonedas de 1.800 millones de dólares.
Ahora está detenido en la casa de sus padres en Palo Alto, California, con una fianza de 250 millones de dólares antes de su juicio del 2 de octubre.
El lunes, sus abogados y fiscales llegaron a un nuevo acuerdo sobre las condiciones revisadas de la fianza, después de que Kaplan planteara la posibilidad de enviar a Bankman-Fried a la cárcel a la espera del juicio.
Eso se produjo después de que los fiscales plantearan su preocupación de que pudiera haber estado manipulando a los testigos.
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