Las instituciones financieras, incluidas Wells Fargo & Co., Citigroup Inc., la unidad Citibank, Fidelity Investments, Charles Schwab Corp., Northern Trust International Banking Corp y Silicon Valley Bank, fueron interrogadas sobre el dinero que posiblemente manejaron para el delincuente sexual acusado Jeffrey Epstein o entidades vinculadas a él, informó Bloomberg News.
Las citaciones fueron emitidas por EE. UU. La fiscal general de las Islas Vírgenes, Denise George, que ha presentado una demanda civil contra la herencia de Epstein y está tratando de recuperar el dinero y pagar a sus víctimas. Las citaciones buscan información sobre asociaciones, organizaciones sin fines de lucro y otras entidades vinculadas a Epstein.
El Banco Leumi de Israel y National Financial Services LLC, una unidad de Fidelity Investments, también fueron interrogados sobre el mismo asunto.
No hay indicios de mala conducta en nombre de ninguno de los bancos en este momento, según el informe.
Citibank, Wells Fargo, Fidelity y Charles Schwab no tuvieron comentarios inmediatos, mientras que Leumi, Silicon Valley Bank y Northern Trust no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios del medio de comunicación.
Se espera que las revelaciones del banco, que se presentarán en 30 días, proporcionen posibles pistas sobre las finanzas de Epstein. Según Bloomberg, Epstein había informado previamente de relaciones bancarias con Citibank, JPMorgan Chase & Co. y Deutsche Bank AG.
George ha pedido a las instituciones financieras estados de cuenta, comprobantes de depósito y retiro, información sobre la fuente y el destino de los fondos y la identidad de quienes solicitan las transacciones. Además, está buscando memorandos bancarios internos, registros telefónicos, correspondencia interna y documentación de cualquier diligencia debida interna o investigación relacionada con las cuentas.
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