- Un análisis de DailyMail.com de los registros bancarios realiza un seguimiento del flujo de dinero de los socios comerciales chinos y los miembros de la familia Biden entre septiembre de 2017 y noviembre de 2018
- El gigante petrolero chino CEFC ató casi 11 millones de dólares en una empresa conjunta con Hunter Biden, que fue descomplaceda en gran medida por el hijo del presidente y su familia en solo un año
- Mientras el CEFC invirtió millones en la empresa, Hunter y su tío Jim Biden se pagaron 100.000 dólares y 65 000 dólares mensuales, respectivamente, según muestran los registros
- Los millones de dólares fueron aparentemente para los esfuerzos de los Biden para conseguir acuerdos de energía para el CEFC en todo el mundo
- Cientos de páginas de registros bancarios fueron publicadas el martes por los senadores republicanos Chuck Grassley y Ron Johnson, que han estado investigando el Primer Hijo
- Los legisladores dicen que los documentos establecen «las conexiones de la familia Biden con el régimen chino y las personas relacionadas con sus elementos militares y de inteligencia».
- Afirman que la evidencia equivale a «potencial actividad financiera criminal con respecto a Hunter y James Biden», – El hermano de Joe que pasa por «Jim»
- El informe decía que las empresas de Hunter y Jim recibieron más de 4,9 millones de dólares de Hudson West, una empresa de propiedad conjunta de la firma de Hunter y una subsidiaria de CEFC
Los empresarios chinos vinculados al Partido Comunista de China y a los servicios de inteligencia atrajeron casi 11 millones de dólares en una empresa conjunta con Hunter Biden, según muestra un análisis de DailyMail.com de los registros bancarios recientemente publicados.
La avalancha de dinero en efectivo del gigante petrolero chino CEFC fue desagrado, en gran parte por Hunter y su familia, en solo un año.
Los registros bancarios, de más de 200 páginas, fueron publicados el martes por los senadores Chuck Grassley y Ron Johnson, que han estado investigando a Hunter durante casi cuatro años.
Los senadores enviaron los registros al fiscal de unDelaware que investiga los tratos comerciales potencialmente criminales de Hunter con naciones extranjeras.
Grassley y Johnson acompañaron la resma de registros con una carta descariciando al fiscal federal, David Weiss, por «no responder a nuestras legítimas solicitudes de supervisión del Congreso».
Los legisladores dicen que los documentos descubiertos en su larga investigación establecen «las conexiones de la familia Biden con el régimen chino y las personas relacionadas con sus elementos militares y de inteligencia».
Dicen que la evidencia equivale a «potencial actividad financiera criminal con respecto a Hunter y James Biden», el hermano del presidente Joe Biden que se llama «Jim», que participó en la empresa conjunta china.
A los senadores les preocupa que Weiss esté arrastrando los pies y no esté llevando a cabo una investigación exhaustiva sobre el hijo del presidente, o que la investigación haya sido obstaculizada por el Departamento de Justicia.
Su volcado de datos llega menos de dos semanas antes de las elecciones de mitad de mandato del Congreso.
Si los republicanos se ganan el control de la Cámara, están listos para iniciar su investigación sobre los Biden, respaldados por poderes de citación que el control les permitiría.
Un análisis de las cientos de páginas de estados de cuenta bancarios de DailyMail.com muestra que los socios comerciales chinos de Hunter transfirieron un total de 10 736.413,50 dólares a una cuenta de Cathay Bank para Hudson West III LLC, una empresa de propiedad conjunta de la firma de Hunter Owasco PC y una subsidiaria de CEFC, entre septiembre de 2017 y noviembre
A medida que el CEFC invirtió millones en la empresa conjunta, Hunter y Jim extrajeron el efectivo, pagándose 100.000 dólares y 65 000 dólares mensuales, respectivamente.
El acuerdo de operación para la empresa incorporada en Delaware publicado por los senadores dice que Hunter también recibiría una «tarifa de retención única» de 500.000 dólares.
Hunter, su tío y la esposa de Jim, Sara, tuvieron acceso a tarjetas de crédito financiadas por el CEFC por la suma de 101.098,61 dólares, que utilizaron para una juerga de productos, hoteles y restaurantes de Apple.
Y el ejecutivo del CEFC Patrick Ho pagó a Hunter 1 millón de dólares de los fondos de la compañía como retenedor después de contratar al Primer Hijo como su abogado, después de su arresto por las fuerzas del orden de los Estados Unidos en noviembre de 2017 por cargos de soborno y lavado de dinero.
El informe de los senadores dijo que las empresas de Hunter y Jim recibieron un total de 4.968.220,01 dólares de Hudson West.
Ver GaleríaLos senadores incluyeron un gráfico que ilustraba el flujo de dinero de la cuenta de Hudson West III, LLC a los miembros de la familia de Hunter, sus socios comerciales chinos y sus propias empresas
Los millones de dólares fueron aparentemente para el trabajo de los Biden ayudando a los acuerdos de energía de tierras para el CEFC en todo el mundo.
Pero la creciente evidencia, en mensajes de texto, correos electrónicos y fotos, del conocimiento de Joe e incluso la participación en el negocio chino de su familia, sugiere que el dinero en efectivo podría haber sido parte de un intento de ganar influencia con el futuro presidente.
En su ardiente carta a Weiss, los senadores destacaron cómo el CEFC no era solo una empresa privada; tenía muchos vínculos cercanos con el Partido Comunista Chino (PCCh).
La firma recibió financiación del Banco de Desarrollo de China, de propiedad estatal, y contrató a varios exfuncionarios de empresas de energía estatales, dijeron los legisladores.
Grassley y Johnson citaron un artículo de Reuters de enero de 2017 que señalaba que las filiales del CEFC estaban inundadas de comités del Partido Comunista, «más que en muchas empresas privadas chinas».
El presidente de la firma, Ye Jianming, tenía vínculos con el PCCh y el Ejército Popular de Liberación, escribieron los senadores.
Destacaron un análisis de Martin Hala, un académico con sede en Praga que hizo un seguimiento de los esfuerzos de creación de redes de la compañía en la República Checa, quien dijo al New York Times en diciembre de 2018 que: «Ha quedado claro durante algún tiempo que esta no es solo una empresa comercial china, que tenían algunos vínculos de inteligencia».
«El CEFC fue el vehículo perfecto para aportar beneficios financieros al régimen comunista bajo el disfraz de una empresa del sector privado», escribieron Grassley y Johnson en su carta.
El propio Hunter parecía ser muy consciente de los estrechos vínculos del CEFC con el gobierno chino.
En una grabación de audio en su portátil abandonado, se refirió a Ho como el «f***ing jefe de espionaje de China».
Los registros judiciales revelan que el FBI obtuvo una orden para monitorear las comunicaciones de Ho bajo la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, que generalmente se utiliza para controlar a los espías extranjeros.
Sin embargo, Ho no ha sido condenado por ningún delito de espionaje, solo por soborno.
Hunter también envió un mensaje de texto a sus socios comerciales diciendo que creía que el presidente chino Xi Jinping había dado su aprobación personal para que el CEFC formara una empresa conjunta con los Biden.
The First Son envió un mensaje de texto a sus socios estadounidenses en su empresa del CEFC en mayo de 2017 diciendo que el director ejecutivo del CEFC, Zang Jianjun, «se convertiría en MI socio para ser socio de los Biden» y que Zang «implicaba que el número 1 lo había dejado claro y disponible para él».
Una parte de la conversación le dijo a DailyMail.com que ‘#1’ era el código de Hunter para Xi.
Parte del dinero invertido en la empresa conjunta se destinaron a pagar a su personal chino.
Al gerente del CEFC, Gongwen Dong, se le pagó un total de 121.1919,68 dólares durante el período de 14 meses en los estados de cuenta bancarios, y otra empresa ejecutiva del CEFC, Mervyn Yan, obtuvo 318.286,37 dólares.
Los senadores también destacaron los pagos por un total de 29.795,84 dólares a JiaQi Bao, un joven y glamoroso miembro del personal de la empresa conjunta que estaba cerca de Hunter, y que también tenía estrechos vínculos con el gobierno chino.
DailyMail.com ha revelado previamente correos electrónicos coquetos que Bao envió a Hunter ofreciendo una investigación de la oposición para ayudar a la campaña de Joe, insinuando los cambios políticos en China, alentando a Hunter a malversar dinero de la empresa conjunta y ofreciendo dejar sus etiquetas de perro militares que había dejado en su apartamento.
Esta semana, el miembro republicano del comité de supervisión de la Cámara de Representantes, escribió al FBI pidiendo información sobre Bao.
La carta de Comer decía que Bao «se relacionó con los agentes afiliados al PCCh en nombre de los Biden» y que su relación con Hunter «vaba más allá de las obligaciones profesionales, una táctica común empleada por los agentes chinos».
Como señala la carta del comité, Bao recibió un título de la Universidad de Tsinghua, un centro de reclutamiento para el servicio de inteligencia de China, y luego trabajó para la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de la República Popular China, que aprueba proyectos que reciben financiación extranjera.
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