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La sede del mayor prestamista alemán, Deutsche Bank, fue allanada el martes como parte de las investigaciones sobre una enorme estafa de fraude fiscal que costó al gobierno miles de millones.
Los fiscales de Colonia registraron las oficinas de Frankfurt como parte de las investigaciones sobre el llamado caso «cum ex», dijo el Deutsche Bank.
El banco agregó que «sigue cooperando plenamente» con las autoridades sobre el extenso caso, que también ha enreda acorralado al canciller Olaf Scholz, quien niega los errores.
Expuesto por primera vez en 2017, el escándalo «cum ex» involucró a numerosos participantes que intercambiaron rápidamente acciones de la compañía entre sí alrededor del día de los dividendos para reclamar múltiples reembolsos fiscales en un solo pago.
Desde entonces, decenas de personas han sido acusadas en Alemania por la estafa, incluidos banqueros, comerciantes de acciones, abogados y consultores financieros.
Las autoridades alemanas también han registrado otros bancos de alto nivel en el transcurso de 2022 en relación con el caso, incluidos Barclays, Morgan Stanley y JPMorgan Chase.
En relación con las redadas del martes en el Deutsche Bank, los fiscales de Colonia confirmaron que habían «ejecutado órdenes de registro contra un banco en Frankfurt», así como contra una firma de auditoría, y en residencias privadas de 10 sospechosos.
No dieron los nombres de personas u organizaciones.
En total, 114 investigadores de varias partes del país participaron en la búsqueda, dijeron.
Las medidas están vinculadas a la investigación «cum ex» y los esquemas de evasión fiscal relacionados, dijeron los fiscales.
Las autoridades de Hamburgo fueron criticadas por su decisión de 2016 de abandonar una oferta para recuperar 47 millones de euros (46 millones de dólares) en impuestos del banco privado M. M. Warburg sobre los oficios.
Warburg finalmente tuvo que devolver decenas de millones de euros bajo la presión del gobierno federal bajo la entonces canciller Angela Merkel.
El actual canciller Scholz, que fue alcalde de Hamburgo de 2011 a 2018, se ha visto obligado repetidamente a negar las acusaciones de que estuvo involucrado en la decisión de dejar al banco fuera del gancho.
Fuente: https://insiderpaper.com/deutsche-bank-raided-in-tax-fraud-probe/
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