Departamento de Justicia de EE.UU. – 28 de Julio de 2022
Damian Williams, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, anunció que SETH ANDREW fue condenado a 366 días de prisión en relación con su ejecución de un plan para defraudar a las Escuelas Públicas de Preparación para la Democracia («DPPS»), una red de escuelas chárter que fundó, de más de 218.000 dólares. Juez de Distrito de los Estados Unidos John P. Cronan impuso la sentencia de hoy. https://t.me/QAnons_Espana
EE. UU. El abogado Damian Williams dijo: «Seth Andrew fue condenado hoy por robar a aquellos que una vez confiaron en él. Andrew cometió este delito para intentar castigar a las escuelas chárter sin ánimo de lucro porque rechazaron su oferta de regresar como su líder. Afortunadamente, la víctima del crimen de Andrew fue resistente y su importante trabajo continúa. La sentencia de hoy envía el mensaje de que aquellos que participan en esquemas de fraude y roban a otros se enfrentarán a las consecuencias adecuadas para su conducta».
Según presentaciones anteriores en este caso:
En 2005, SETH ANDREW ayudó a fundar Democracy Prep Public Schools, una serie de escuelas públicas chárter que entonces tenía su sede en la ciudad de Nueva York. En la primavera de 2013, ANDREW dejó DPPS y aceptó un trabajo en el Departamento de Educación de los Estados Unidos y, posteriormente, como asesor principal en la Oficina de Tecnología Educativa de la Casa Blanca. En noviembre de 2016, ANDREW dejó su puesto en la Casa Blanca. Poco después, en enero de 2017, ANDREW cortó oficialmente su relación con DPPS. https://t.me/QAnons_Espana
Según las regulaciones del estado de Nueva York, las escuelas chárter de DPPS con sede en Nueva York deben mantener una «cuenta de garantía bloqueada» a la que solo se puede acceder si la escuela se disuelve. Tres de esas cuentas de garantía bloqueadas, para tres escuelas de DPPS con sede en la ciudad de Nueva York, fueron abiertas por ANDREW y otros empleados de DPPS, en un banco («Banco-1») en 2009, 2011 y 2013, respectivamente («Cuenta de garantía bloqueada-1», «Cuenta de garantía bloqueada-2» y «Cuenta de garantía bloqueada-3», colectivamente, las «Cuentas de garantía bloqueada»). ANDREW era signatario y tenía acceso a los fondos de las cuentas de garantía bloqueada. Sin embargo, de conformidad con el acuerdo de fletamento, los fondos en las cuentas de garantía bloqueadas se reservaron en caso de que las escuelas se disolvieran, y los fondos no pudieran ser trasladados por ANDREW, ni por nadie, sin la debida autorización.
A principios de 2019, aparentemente frustrado por las decisiones tomadas por DPPS y su incapacidad para ejercer control sobre la organización, ANDREW buscó reincorporarse a DPPS. El 10 de marzo de 2019, ANDREW envió un correo electrónico a varios miembros de DPPS, incluido su presidente, ofreciéndose regresar como «Presidente», a cambio de «25 000 $/mes como empleado asalariado y gastos frugales básicos», más un bono de 250 000 dólares si cumplía con los entregables que ANDREW describió. ANDREW declaró además que «cada día que pasa, esta situación se vuelve exponencialmente más difícil y la capacidad de salir de una nariz se vuelve más difícil. Así que después de 24 horas, mi expectativa salarial mensual aumentará todos los días para que no estemos bajo un contrato firmado». https://t.me/QAnons_Espana
DPPS rechazó la oferta de ANDREW. Dieciocho días después, el 28 de marzo de 2019, ANDREW entró en una sucursal del Banco-1 en la ciudad de Nueva York y cerró tanto la Cuenta de Garantía Bloqueada-1 como la Cuenta de Garantía bloqueada-2. Bank-1 proporcionó a ANDREW un cheque bancario por valor de 71.881,23 dólares pagadero a la «Escuela Charter de Preparación de la Democracia» («Cheque-1») y un segundo cheque bancario por la cantidad de 70.642,98 dólares pagadero a la «Cartamento de Preparación de la Democracia en Harlem» («Cheque-2»).
El mismo día que ANDREW cerró la Cuenta de Garantía Bloqueada-1 y la Cuenta de Garantía bloqueada-2, ANDREW entró en una sucursal de Manhattan de un banco diferente asegurado por la FDIC («Banco-2») y abrió una cuenta bancaria comercial a nombre de «Escuela Charter de Preparación de la Democracia» («Cuenta de Fraude-1»). Para abrir esa cuenta, ANDREW tergiversó a un empleado de Bank-2 que era un «Ejecutivo clave con control de» DPPS y apoyó esa tergiversación enviando correos electrónicos enviados al empleado de Bank-2 desde una cuenta de correo electrónico de DPPS. ANDREW depositó Check-1 en la Cuenta de Fraude-1. Cinco días después, el 2 de abril de 2019, ANDREW utilizó un cajero automático en Baltimore, Maryland, para depositar Check-2 en la cuenta de fraude‐1. https://t.me/QAnons_Espana
El 17 de octubre de 2019, ANDREW cerró la Cuenta de Garantía Bloqueada-3 y recibió un cheque («Cheque-3») a nombre de «Democracy Prep Endurance» por un importe de 75.481,10 dólares. El 21 de octubre de 2019, ANDREW depositó Check-3 en una cuenta que abrió en un tercer banco («Cuenta de Fraude-2»).
Aproximadamente un mes después, ANDREW obtuvo un cheque del Banco-2 por 144.473,29 dólares, que constituían los fondos robados de la Cuenta de Garantía bloqueada-1 y de la Cuenta de Garantía bloqueada-2. ANDREW finalmente depositó esos fondos en la Cuenta de Fraude-2, peinando todos los fondos robados, que entonces valían aproximadamente 219.954. Cinco días después, ANDREW convirtió los fondos robados en Fraud Account-2 en un certificado de depósito. Ese certificado de depósito venció el 20 de mayo de 2020, lo que le valió a ANDREW 2.083,52 dólares en intereses. ANDREW luego transfirió los fondos del certificado de depósito, incluidos los fondos robados de las cuentas de garantía bloqueadas, a una cuenta bancaria mantenida a nombre de Democracy Builders, otra organización sin fines de lucro que ANDREW controlaba entonces, ocultando así la asociación del dinero con DPPS y depositando el dinero robado en una cuenta bajo el control total de ANDREW. Al día siguiente, ANDREW envió una transferencia por 225.000 dólares, aparentemente compuesta principalmente por fondos de las Cuentas de Garantía Bloqueadas, para un pago inicial de una compra significativa de propiedades para Democracy Builders.
En total, DPPS perdió 218.005 dólares como resultado de las acciones de Andrew. https://t.me/QAnons_Espana
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ANDREW, de 43 años, se declaró culpable previamente de un cargo de fraude electrónico el 14 de enero de 2022, ante el juez Cronan. Además de esta pena de prisión, ANDREW fue condenado a 3 años de libertad supervisada. Antes de la sentencia de hoy, Andrew pagó 218.005 dólares en restitución a DPPS y 22.537 dólares en decomiso.
El Sr. Williams elogió el excelente trabajo de investigación del FBI.
Este caso está siendo manejado por la Unidad de Fraudes Complejos y Ciberdelincuencia de la Oficina. Fiscal Adjunto de los Estados Unidos Ryan B. Finkel está a cargo de la fiscalía. https://t.me/QAnons_Espana
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