El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dice que el mercado de tokens en rápido crecimiento podría facilitar el comercio ilícito de arte.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dice que el mercado de tokens no fungibles (NFT) podría convertirse en una plataforma para el lavado de dinero utilizando arte de alto valor en un estudio publicado el viernes.
«El emergente mercado de arte digital, como el uso de tokens no fungibles (NFT), puede presentar nuevos riesgos, dependiendo de la estructura y los incentivos del mercado«, declaró el departamento en un comunicado de prensa. Las NFT son unidades de datos digitales almacenados y comercializados en línea, que en su mayoría comprenden fotos, videos y grabaciones de audio.
En su estudio de 40 páginas, los analistas dicen que el arte de alto valor ya se utiliza para el lavado de dinero, pero, muy probablemente, no para financiar el terrorismo. El arte físico es fácil de transportar, y ya se han utilizado varias piezas de arte para encubrir fondos obtenidos ilegalmente, según el estudio.
Mientras tanto, las NFT y el sector más amplio del arte digital podrían utilizarse para facilitar transacciones más ilegales en el mercado del arte de alto valor, sugiere el estudio.
«Las ventas recientes de piezas de arte físico y digital de alto perfil que involucran NFT, incluidas obras autenticadas por NFT como ‘Everydays: The First 5000 Days’ de Beeple, que se vendió en una subasta de Christie’s por más de 69 millones de dólares, indican que este incipiente sector artístico ha alcanzado valoraciones similares
Los autores afirmaron que las casas de subastas con licencia y los marchantes de arte «ofrecen cada vez más NFT«, señalando plataformas como Dapper Labs, OpenSea y SuperRare. Sin embargo, si estas plataformas son consideradas proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y están reguladas como tales, pueden estar sujetas a las leyes existentes contra el blanqueo de dinero (AML). Aún así, el estudio dice que hay formas de que las transacciones digitales relacionadas con el arte eludan a los reguladores.
«Los NFT se pueden utilizar para realizar autoblanqueo, donde los delincuentes pueden comprar una NFT con fondos ilícitos y proceder a realizar transacciones consigo mismos para crear registros de ventas en la cadena de bloques. La NFT podría venderse a un individuo involuntario que compensaría al criminal con fondos limpios no vinculados a un delito anterior«, explicó el estudio. Además, los contratos inteligentes diseñados para enviar automáticamente pagos de regalías al creador de contenido cada vez que se vende la NFT podrían alentar transacciones que eviten regulaciones, mientras que las casas de subastas pueden no ser capaces de mantenerse al día con todas las transacciones o verificar las identidades de los compradores, advirtieron los analistas.
Si bien el estudio no esbozó recomendaciones regulatorias específicas, sugirió que el Departamento del Tesoro debería considerar la aplicación de reglas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo al mercado del arte, incluidas las normas sobre identificación de clientes e informes de actividades sospechosas.
El mercado de NFT tuvo 1.500 millones de dólares en operaciones en el primer trimestre de 2021, en comparación con unos 20 000 millones de dólares en el mercado físico del arte estadounidense en 2020.
Fuente: https://www.rt.com/business/548450-nft-risk-art-laundering/
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