- Un impactante rastro de papel muestra las conexiones del hijo de Nancy Pelosi, Paul Pelosi Jr., con una serie de estafadores, infractores de reglas y criminales convictos
- Una investigación de DailyMail.com puede revelar que Paul, de 52 años, estuvo involucrado en cinco empresas investigadas por agencias federales antes, durante o después de su tiempo allí
- Se unió a la junta directiva de una compañía de biocombustibles después de defraudar a los inversores, según un fallo de la SEC, y cuyo CEO fue condenado después de sobornar a funcionarios de Georgia
- Paul era presidente de una empresa de inversión ambiental que resultó ser un frente para dos estafadores convictos, revelan los documentos
- Se desempeñó como vicepresidente de una empresa previamente envuelta en una investigación de llamadas fraudulentas dirigidas a personas mayores
- Una empresa médica para la que Pelosi Jr. trabajó fue acusada de probar medicamentos en personas sin autorización de la FDA, DailyMail.com puede revelar
- Una fuente cercana a una empresa para la que trabajaba el hijo de Nancy dijo a DailyMail.com que Pelosi Jr. recibió 2,8 millones de dólares en acciones supuestamente emitidas como parte de un fraude masivo de 164 millones de dólares en julio de 2016
El hijo de Nancy Pelosi estuvo involucrado en cinco empresas investigadas por agencias federales, pero nunca se le ha acusado a sí mismo, revela una investigación de DailyMail.com.
Un impactante rastro de papel muestra las conexiones de Paul Pelosi Jr. con una serie de estafadores, infractores de reglas y criminales convictos.
Sus repetidos tratos comerciales de años plantean dos preguntas preocupantes que el hijo de Nancy no ha podido responder: ¿por qué se mezcló con personajes tan desagradables una y otra vez, y qué tan involucrado estuvo con las investigaciones penales de sus colegas estafadores?
Mientras que la madre de Paul Pelosi Jr. una vez se comprometió a liderar «el Congreso más honesto, abierto y ético de la historia», su hijo tiene una asombrosa estela de colegas criminales, empresas fraudulentas e investigaciones federales.
Los vínculos de Pelosi Jr. con presuntos infractores de la ley incluyen:
- El hombre de 52 años se unió a la junta directiva de una compañía de biocombustibles después de defraudar a los inversores según un fallo de la SEC, y cuyo CEO fue condenado después de sobornar a funcionarios de Georgia
- Pelosi Jr. fue presidente de una empresa de inversión ambiental que resultó ser un frente para dos estafadores condenados
- Se unió a una empresa minera de litio y recibió millones de acciones, supuestamente emitidas como parte de un fraude masivo de 164 millones de dólares
- Fue vicepresidente de una empresa previamente envuelta en una investigación de llamadas fraudulentas dirigidas a personas mayores
- Tiene estrechos vínculos comerciales con un hombre acusado por el Departamento de Justicia de dirigir una organización benéfica falsa de la ONU que robó el dinero de los inversores
- Una compañía médica Pelosi Jr. trabajó para medicamentos probados en personas sin autorización de la FDA, según una investigación de la FDA
Pelosi Jr. nunca ha sido acusado o acusado de delitos relacionados con estos casos.
Cómo el marido de Nancy Pelosi les ganó 17 millones de dólares en un año
La presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi ha ganado millones con sus inversiones en el mercado de valores, incluidas las empresas a las que ayuda a regular.
Su riqueza creció aproximadamente 16,7 millones de dólares en 2020, operando más de 50 millones de dólares en activos y generando un rendimiento anualizado del 69 por ciento que venció a inversores legendarios como Warren Buffet y George Soros, según revelaciones del Congreso.
Muchas de sus ganancias descomunales provinieron de apuestas en grandes acciones tecnológicas como Google, Amazon y Apple, mientras que los expertos de DC han acusado a la presidenta de la Cámara de Representantes de arrastrar sus pies en reformas para frenar Silicon Valley.
Sus obras de Wall Street están a cargo de su esposo, Paul Pelosi Sr., que dirige la firma de inversión Financial Leasing Services.
Sus apuestas oportunas incluyeron la compra de 4.000 acciones de la empresa matriz de Google Alphabet justo antes de que un Comité Judicial de la Cámara de Representantes votara sobre las regulaciones antimonopolio para los monopolios de Silicon Valley. La inversión le valió a Pelosis 5,3 millones de dólares.
La fortuna de la pareja vale aproximadamente 100 millones de dólares, lo que convierte a Nancy en una de las miembros más ricas del Congreso.
Destacados colegas demócratas Alexandra Ocasio-Cortez y Elizabeth Warren han pedido que se prohíba a los miembros del Congreso invertir en Wall Street.
«El acceso y la influencia que tenemos deben ejercerse para el interés público, no para nuestro beneficio. No debería ser legal para nosotros comerciar con acciones individuales con la información que tenemos», tuiteó Ocasio-Cortez el mes pasado.
Nancy Pelosi le dijo a una reportera en diciembre que creía que ella y sus colegas «deberían poder participar» en el comercio porque «somos una economía de libre mercado», y negó cualquier conflicto de intereses.
La dependencia de las acciones tecnológicas llevó al Pelosis a tener un rendimiento inferior en 2021, superando al S&P500 en un 15,5 por ciento, según FinePrint.
Pero fuentes cercanas al hijo del agente de poder demócrata, e incluso al propio Pelosi Jr., admiten que algunos de sus negocios pueden haber surgido de empresarios inteligentes que lo contratan en un intento de ganarse el favor de su poderosa familia.
Es poco probable que la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi se sienta cómoda con la cadena de criminales convictos y sujetos de investigaciones federales que DailyMail.com ha descubierto como socios comerciales de su hijo.
Pero a pesar de todas sus asociaciones con criminales y presuntos estafadores, el hijo del poderoso político nunca se ha acusado a sí mismo, y ha tratado de cultivar una imagen verde y limpia y chirriante.
En 2007, Pelosi Jr. fue apodado el «príncipe en ascenso» de la dinastía política Pelosi en un perfil de Men’s Vogue.
Su madre, Nancy Pelosi, hija de un congresista demócrata de Maryland y alcalde de Baltimore, acababa de ascender a presidenta de la Cámara de Representantes. Su padre fue un inversor exitoso, y su primo, el actual gobernador de California Gavin Newsom, era el alcalde de San Francisco.
Pero Pelosi Jr. le dijo a la revista que vivía una vida espartana, desayunando una tortilla de seis huevos, nunca encendiendo el calor o el aire acondicionado en su apartamento de San Francisco, teniendo cuidado de no lavar su ropa durante las horas de máximo consumo de energía, y solo usando su viejo coche inteligente, un de sus padres, cuando el autobús eléctrico
ESTAFADORES DE LLAMADAS EN FRÍO
Aunque frugal, Pelosi Jr. ciertamente no estaba atado por dinero en efectivo en febrero de 2007, acababa de conseguir un trabajo de 180.000 dólares como vicepresidente sénior de la compañía de datos InfoUSA, a pesar de que ya ocupaba un puesto a tiempo completo como oficial de préstamos hipotecarios en Countrywide Home Loans en San Mateo y no tenía experiencia en marketing de bases de datos.
La compañía estaba dirigida por el principal donante demócrata Vinod Gupta, que había estado envuelto en una investigación penal por la Fiscalía General de Iowa desde 2004.
Los investigadores afirmaron que entre 2001 y 2004 InfoUSA vendió a sabiendas los datos de millones de consumidores a estafadores que utilizaron la información para estafar a los ancianos, despojando algunos de sus ahorros de toda la vida.
Según un informe del New York Times de 2007 sobre la investigación, InfoUSA vendió una lista de 500.000 jugadores mayores de 55 años llamada «Oldies but Goodies», que describió a sus miembros como «calosos».
InfoUSA también vendió listas de personas con cáncer o Alzheimer llamadas «Suffering Seniors», informó el Times. La compañía de datos negó que sus listas tuvieran tales títulos.
Los investigadores de Iowa encontraron correos electrónicos que mostraban que el personal de InfoUSA sabía que las empresas a las que vendían estaban siendo investigadas por atacar fraudulentamente a personas mayores, pero continuaron vendiendo los datos a pesar de todo, dijo el Fiscal General del estado.
Gupta e InfoUSA cooperaron con la investigación de Iowa sobre los estafadores y no fueron acusados. La investigación se cerró antes de que Pelosi Jr. se uniera a la empresa.
Después de que se cerrara la investigación, la compañía dijo que había cambiado sus prácticas y que «nunca caracterizó a las personas en las listas como ‘crédulas’. InfoUSA tampoco compila listas tituladas ‘Salderly Opportunity Seekers’, ‘Suffering Seniors’ o ‘Oldies But Goodies’.
Algunos creían que Gupta nombró a Pelosi Jr. para ganarse el favor de su poderosa madre, aunque Pelosi Jr. lo negó en ese momento.
«No creo que eso sea realmente lo que sucede», dijo al sitio de noticias NewsMax en 2007. «No lo veo de esa manera, pero pude ver por qué le haces la pregunta… Supongo que siempre te preguntas por qué alguien te contrata, ¿verdad?»
UNA EMPRESA DE FRONT PARA DELINCUENTES
En 2009, Pelosi Jr. fue reclutado para ser presidente de una empresa de inversión ambiental llamada Natural Blue Resources.
La empresa se formó ostensiblemente para encontrar y utilizar nuevos acuíferos subterráneos en Nuevo México.
Pero una investigación de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) encontró que la compañía estaba de hecho «controlada en secreto» por dos criminales condenados, que utilizaron Pelosi Jr. y otros como fachada para permitirles «beneficio personalmente de la empresa sin revelar sus pinceles pasados con la ley a los inversores».
Según los cargos presentados en 2014, Pelosi Jr. fue reclutado para crear la firma junto con el ex gobernador y fiscal general de Nuevo México Toney Anaya por los dos «consultores», James Cohen y Joseph Corazzi.
Cohen había sido encarcelado anteriormente por fraude financiero, y Corazzi había sido acusado de infringir las leyes federales de valores y se le prohibió permanentemente actuar como oficial de una empresa pública.
Aunque Anaya fue acusada, Pelosi Jr. no lo fue. Pelosi Jr. se desempeñó como presidente y miembro de la junta directiva de Natural Blue desde su cotización pública en bolsa en agosto de 2009 durante cinco meses, y sirvió en la junta directiva de otra compañía dirigida por la esposa de Cohen.
Cuando DailyMail.com se acercó, la SEC se negó a comentar sobre la participación de Pelosi Jr. en el caso.
Sin embargo, la SEC escribió en su conclusión del caso de que Pelosi Jr. no jugó un «papel importante» en una de las transacciones clave para el esquema Natural Blue, «se opuso enérgicamente» a los contratos de recaudación de fondos propuestos, fue expulsado de la junta por los defraudadores acusados y finalmente apareció como testigo de la fiscalía.
FRAUDE Y SOBORNO EN ATLANTA
En octubre de 2013, Pelosi Jr. consiguió un trabajo como vicepresidente de la compañía de biocombustibles FOGFuels, según un comunicado de prensa corporativo.
Si hubiera buscado en Google a su nuevo socio comercial, Pelosi Jr. habría sabido que estaba entrando en territorio turbio. Apenas un mes antes, la SEC anunció que había presentado cargos contra la compañía y su fundador, Paul Marshall.
La queja federal dijo que Marshall robó 3 millones de dólares a inversores mayoritariamente mayores en FOGFuels y otra de sus empresas «para pagar una variedad de gastos personales de Marshall, incluidas las vacaciones de lujo, los pagos de manutención de los hijos y pensión alimenticia, y la matrícula de la escuela privada y los campamentos para sus hijos».
Al mismo tiempo, un funcionario de Atlanta, Georgia, fue declarado culpable de ayudar a organizar contratos municipales para la compañía de Internet inalámbrico de Marshall a cambio de sobornos.
Marshall había acordado previamente cooperar con los fiscales en su caso de fraude de 3 millones de dólares, y no fue acusado en el caso del soborno.
FOGFuels, del que Pelosi Jr. era vicepresidente en ese momento, también ganó una resolución del Ayuntamiento de Atlanta para convertir la grasa de los restaurantes de residuos en biocombustible.
Un concejal fue objeto de una queja ética sobre la votación, pero el contrato nunca se aceptó, y ni Pelosi Jr. ni la propia empresa fueron acusados en la investigación de soborno del FBI.
FOGFuels se disolvió a finales de 2015. En 2018, Marshall fue condenado a seis años de prisión federal por defraudar a inversores, después de cooperar con el FBI en el caso del soborno. Fue liberado en 2020.
En 2014, Pelosi Jr. pasó a dos nuevos papeles. El primero fue como Director Independiente de la compañía farmacéutica Targeted Medical Pharma, con sede en Los Ángeles, que, un año después de que Pelosi Jr. dejara la empresa, fue acusada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de probar medicamentos en personas sin autorización.
Pelosi Jr. dejó la compañía siete meses después de unirse de acuerdo con las presentaciones de la SEC, y dejó la posición de FOGFuels fuera de su currículum de LinkedIn por completo.
Después de recibir una carta de advertencia, la compañía le dijo a la FDA que «cumplía con todas las regulaciones aplicables de la FDA» y no había roto ninguna regla porque no estaba comercializando su producto, la Termamina, como un medicamento en los Estados Unidos, sino más bien como un «alimento médico».
Targeted Medical Pharma dijo a DailyMail.com que la investigación era «un problema administrativo en nombre de la FDA».
La FDA no tomó ninguna otra medida contra la compañía.
UNA ORGANIZACIÓN BENÉFICA «FALSA» DE LAS NACIONES UNIDAS
Pelosi Jr. decidió incluir un nuevo puesto a tiempo completo en su currículum de LinkedIn en octubre de 2014 como «E Ejecutivo de Desarrollo de Negocios» de la Iniciativa de Gobierno Corporativo (CGI), aunque desde entonces lo ha eliminado.
Las presentaciones de la SEC dicen que CGI es «un grupo sin fines de lucro» centrado en «la transparencia, el capitalismo y la construcción de organizaciones sostenibles» y que Pelosi fue ascendido a Director Ejecutivo de la organización en diciembre de 2015.
Irónicamente, fue a través de este trabajo centrado en la ética que desarrolló estrechos vínculos con un presunto estafador acusado por el Departamento de Justicia de dirigir una organización benéfica falsa.
En noviembre de 2019, los fiscales acusaron al ejecutivo con sede en Nueva York, Asa Saint Clair, de ejecutar una estafa de criptomonedas a través de su organización benéfica, la World Sports Alliance, que describieron como una «afiliada simulada de las Naciones Unidas».
«Saint Clair supuestamente defraudó a los inversores en IGObit, una moneda digital que afirmó que WSA [World Sports Alliance] estaba desarrollando, pero que resultó ser el cebo fraudulento con el que atraer a los inversores víctimas», dijo el Departamento de Justicia.
Los fiscales dicen que el presunto estafador reclutó inversores entre 2017 y septiembre de 2019 alegando que su dinero ayudaría a los países en desarrollo de todo el mundo, pero en su lugar utilizó el dinero en efectivo «para pagar sus gastos personales, incluidas cenas en restaurantes de Manhattan, billetes de avión y compras en línea».
Saint Clair, que al parecer fue arrestado en California tratando de subir a un avión a Madagascar a través de París, ha sido acusado de fraude electrónico y se enfrenta a hasta 20 años de prisión si es condenado. Se declara inocente. Su caso se escuchará en marzo.
Pelosi Jr. respaldó la supuesta moneda digital fraudulenta en su sitio web en enero de 2018, diciendo: «IGOBit es la mejor oferta que he visto».
Los comunicados de prensa muestran que la organización de Pelosi Jr., CGI, tenía estrechos vínculos con Saint Clair y su supuesta organización benéfica fraudulenta.
Un comunicado de prensa de la CGI de diciembre de 2016 proclamó que Saint Clair había «respaldo oficialmente» a la organización, anunciando que trabajará estrechamente con ellos y elogiando a Pelosi Jr.
Saint Clair describió a Pelosi Jr. como «un asociado de larga data, tanto empresarial como personal» en el comunicado de prensa, y se cita al hijo del presidente de la Cámara de Representantes diciendo: «Estoy totalmente de acuerdo con el Sr. St. Clair’, y ‘Me siento honrado Sr. St. Clair ha seguido el mismo camino que he tomado».
Otro comunicado de prensa de la CGI de marzo de 2017 proclamó el «apoyo de WSA [a] Paul Pelosi Jr. y al CGI en su búsqueda de un gobierno corporativo y social adecuado».
Pelosi Jr. no ha sido acusado ni nombrado en ningún documento judicial público en el caso de Saint Clair.
UN PLAN DE ACCIONES FRAUDULENTAS DE 164 MILLONES DE DÓLARES
Oroplata Resources, una empresa minera de litio, anunció que Pelosi Jr. se había unido a la empresa como asesor principal en julio de 2016.
Un mes antes, el liderazgo de la compañía Oroplata fue acusado de «viola de su responsabilidad fiduciaria» y de emitir «fraudulentamente» 26 millones de dólares en acciones sin la aprobación de la junta directiva, según una demanda civil de Nevada de 2018.
La demanda, que fue presentada por Oroplata contra su antigua administración, afirmó que el expresidente, presidente y CEO otorgó 16 millones de acciones por valor de 26 millones de dólares «a sí mismos y a destinatarios aliados cercanos» sin la aprobación de la junta, una medida que la demanda describió como «fraudulenta».
Desde entonces, la compañía ha cambiado su nombre a American Battery Metals Corporation.
Una fuente cercana a la compañía dijo a DailyMail.com que Pelosi Jr. recibió 2,8 millones de las acciones supuestamente fraudulentas en julio de 2016.
La fuente dijo que Pelosi Jr. compró las acciones por 2.800 dólares, cuando su valor de mercado estaba entre 4.228.000 y 5.152.000 dólares.
Según los fiscales federales de Boston, el supuesto esquema de acciones fraudulentas fue uno de una colección de estafas bursátiles coordinadas por un financiero suizo, ahora condenado por el fraude de valores de 164 millones de dólares.
Los fiscales afirmaron que el financiero repitió la supuesta actividad fraudulenta en Oroplata en muchas otras empresas como parte de un «esquema masivo de fraude global de valores que obtuvo ingresos de aproximadamente 164 millones de dólares».
En enero de 2020, el hombre en el centro del enorme esquema de «bomba y descarga», Roger Knox, propietario de 49 años, de la empresa de gestión de activos, se declaró culpable de fraude de valores.
Documentos del caso federal dicen que Oroplata fue una de las varias empresas atrapadas en el esquema.
Knox ahora se enfrenta a una sentencia de hasta 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de 5 millones de dólares.
Pelosi Jr. no fue nombrado en el caso penal ni en el caso civil de Nevada presentado por Oroplata.
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