Años después de que el FBI se viera obligado a cerrar múltiples investigaciones de corrupción de la caridad de Bill y Hillary Clinton, el IRS bajo el presidente Donald Trump comenzó una investigación fiscal penal sobre la Fundación Clinton y sus tratos con otros actores en el escenario de la caridad global, pero luego dejó de trabajar abruptamente con denunciantes en la primavera de 2019, según los memorandos del IRS y los correos electrónicos internos revisados por Just the News.
«No se puede hablar del CF», afirma un memorando al contar cómo los agentes del IRS cortaron repentinamente el contacto con dos denunciantes con los que habían estado trabajando durante semanas. Uno de los denunciantes era un ex analista federal condecorado de lavado de dinero que había testificado ante el Congreso sobre temas como la financiación del terrorismo.
Los documentos, publicados bajo la Ley de Libertad de Información, agregan un nuevo cuerpo de evidencia sobre las preocupaciones del gobierno federal sobre la famosa caridad global de la antigua primera familia, así como una narrativa persistente de agentes federales que son frustrados en su búsqueda de investigaciones vinculadas a figuras importantes del Partido Demócrata.
John Moynihan, un analista retirado de delitos financieros de la Agencia de Control de Drogas, y Larry Doyle, un experto en cumplimiento de impuestos corporativos, habían pasado años investigando la Fundación Clinton, testificando al Congreso al respecto y proporcionando al IRS pruebas de supuestas irregularidades financieras cometidas por la Fundación Clinton.
Los casos de los denunciantes
Moynihan y Doyle están actualmente llevando a cabo dos casos separados de denunciantes que involucran a la Fundación Clinton en los Estados Unidos. Tribunal Tributario, uno de los cuales está provisionalmente programado para juicio el 1 de diciembre. Ese caso incluye referencias a documentos de una investigación de la división de investigaciones criminales del IRS.
Los memorandos muestran que el dúo presentó múltiples formularios 211 del IRS «Solicitudes de premio por información original», lo que podría haberles dado una recompensa financiera si se recuperaran los fondos de los contribuyentes como resultado de lo que habían descubierto y compartido con el IRS sobre la Fundación Clinton.
Una revisión de Just the News de notas relacionadas y correos electrónicos internos del IRS muestra varias reuniones entre los denunciantes y el IRS entre enero y abril de 2019. El IRS parece haber pasado de un interés inicial serio en perseguir la posible irregularidad de la Fundación Clinton a frenar de golpe, supuestamente afirmando que tal investigación no podría y no se iniciaría después de todo. Toda la actividad de investigación se había desapreado en julio de 2019.
Los denunciantes presentaron solicitudes de premios por información original al IRS relacionada con cinco de las organizaciones sin fines de lucro que figuran en la información que presentaron a los agentes del IRS, llamado «gráfico de pizarra», a mediados de febrero de 2019. Los denunciantes también presentaron una solicitud de premio por información original con el IRS relacionada con la propia Fundación Clinton a principios de marzo de 2019. Luego, los denunciantes presentaron nuevas solicitudes de premios por información original con el IRS relacionada con cinco de las organizaciones sin fines de lucro en el gráfico de la pizarra a principios de junio de 2019.
Los denunciantes tomaron notas de su media docena de reuniones con investigadores criminales del IRS con fechas de reunión que van desde finales de enero hasta mediados de abril de 2019. Las notas se centraron en gran parte en la Fundación Clinton («CF»), así como en la Iniciativa de Acceso a la Salud de Clinton («CHAI»).
Varias investigaciones del IRS sobre la Fundación Clinton se detienen bruscamente
Los correos electrónicos internos del IRS muestran que una oficina del IRS en Nueva Jersey inicialmente se interesó seriamente en las acusaciones de los denunciantes sobre la Fundación Clinton. Las notas de la reunión de Doyle y Moynihan indican repetidamente que el IRS quería formalizar una relación con ellos como «Informantes / Denunciantes» o como «Testigos Cooperantes / Denunciantes». Las notas de la reunión de los denunciantes también citan a un investigador del IRS diciendo que los documentos de los denunciantes sobre la Fundación Clinton indicaban que «toda la empresa es un fraude».
Pero los agentes del IRS pronto supuestamente dijeron a los denunciantes que «no podemos hablar del CF», una inversión significativa y rápida de lo que afirman que se les había dicho.
Los correos electrónicos internos del IRS también incluyen evidencia de que la Fundación Clinton probablemente estaba siendo investigada por los EE. UU. Oficina del abogado para el Distrito Este de Texas, EE. UU. Oficina del Fiscal para el Distrito Oeste de Texas, e investigadores federales que operan desde oficinas de campo en Dallas y Newark en 2019.
The Hill informó anteriormente que Moynihan y Doyle habían presentado 6.000 páginas de pruebas adjuntas a una presentación de denunciante presentada ante el IRS y el FBI en 2017. Las presentaciones señalaron serias preocupaciones sobre el cumplimiento legal, la mezcla inadecuada de negocios personales y de caridad, y las promesas quid pro quo hechas a los donantes mientras Hillary Clinton todavía era Secretaria de Estado bajo el presidente Barack Obama.
La presentación también citó una entrevista que sus investigadores realizaron con el funcionario de la Fundación Clinton, Andrew Kessel, que citó al director financiero de la fundación desde hace mucho tiempo diciendo que no pudo evitar que el expresidente Bill Clinton «mezca» negocios personales y actividades benéficas dentro de la fundación y que «sabe dónde están enterrados todos los cuerpos».
«Hay una causa probable de que la Fundación Clinton haya infrenado las reglas del IRS con respecto a las organizaciones benéficas exentas de impuestos y haya actuado de manera inconsistente con su propósito declarado», alegaron los dos hombres en su presentación de 2017. «La Fundación debe ser investigada por todas las incompropiedades mencionadas anteriormente. Las normas fiscales, los códigos, los estatutos y el estado de derecho deben aplicarse en este caso».
Testimonio del Congreso: «Actuando como agente de gobiernos extranjeros»
Moynihan y Doyle también testificaron ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes dirigido por los republicanos en diciembre de 2018, solo unos meses antes de reunirse con miembros del equipo de investigaciones criminales del IRS.
La Fundación Clinton «comenció a actuar como agente de gobiernos extranjeros al principio de su vida y a lo largo de su existencia», testificó Moynihan a finales de 2018. «Como tal, la fundación debería haberse registrado bajo la FARA (la Ley de Registro de Agentes Extranjeros). En última instancia, la fundación y sus auditores admitieron en presentaciones formales que operaba como agente [extranjero], por lo tanto, la fundación no tiene derecho a sus privilegios exentos de impuestos 501c3″.
Moynihan había testificado ante el Congreso antes, incluso como experto en redes financieras criminales en 2003 durante una audiencia del Subcomité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes sobre Supervisión e Investigaciones titulada «Progreso desde el 11 de septiembre: La efectividad de los EE. UU. Esfuerzos de financiación antiterrorista».
Brian Della Rocca, un abogado de los denunciantes, dijo a Just the News que «desafortunadamente, nos encontramos en el Tribunal Tributario luchando contra la Oficina de Denunciantes de nuevo».
«Esta vez, sabemos con certeza que se inició una investigación sobre las reclamaciones porque se hizo antes de que se presentaran las reclamaciones. Los denunciantes presentaron las reclamaciones a instancias del IRS y, una vez recibidas por la Oficina de Denunciantes, las reclamaciones se cerraron», dijo el abogado de los denunciantes. «Estamos más que frustrados».
Evidencia previamente oculta de obstrucción política por parte del DOJ de Obama
Las notas y correos electrónicos de la reunión del IRS recién descubiertas se han revelado solo una semana después de que Just the News informara por primera vez que el director del FBI, Kash Patel, desclasificó un memorando bomba escrito en 2017. Ese memorando narra la extensa obstrucción política que los agentes de la oficina de carrera en tres ciudades enfrentaron por parte de sus propios jefes y del Departamento de Justicia de Obama durante las elecciones de 2016 mientras investigaban si Hillary Clinton se involucró en un esquema de corrupción de pago por jugar que involucraba a su fundación familiar.
La Fundación Clinton ha negado durante mucho tiempo que haya hecho algo malo y dijo que cualquier sugerencia de irregularidades estaba motivada políticamente. La fundación ha reconocido que las auditorías internas anteriores revelaron problemas de cumplimiento con algunas de sus prácticas, pero insistió en que se han solucionado y que siempre cumplió con la ley, disputando las acusaciones de los denunciantes.
La Fundación Clinton no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Just the News. El IRS tampoco respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
La división de investigación criminal del IRS preparó un «memorando de entrevista» sobre su discusión con Doyle, Moynihan y un agente retirado de la DEA a finales de enero de 2019 en Connecticut. Doyle, Moynihan y el agente retirado figuraban como «testigos». El IRS declaró que los agentes del IRS estuvieron presentes en la reunión con el agente especial de supervisión del IRS Carlo Nastasi y el agente especial del IRS Paul Bataille.
El memorando del IRS dice que los denunciantes «querían reunirse con nosotros con respecto a la información relacionada con la evasión de impuestos y los delitos financieros relacionados» y detalla la información que Doyle y Moynihan proporcionaron.
Los miles de millones de la Fundación Clinton gastados en parte en gastos personales y proyectos no autorizados
«Moynihan estaba trabajando en Louisville cuando le dijeron que mirara a la Fundación Clinton. La Fundación Clinton y la Iniciativa de Acceso a la Salud de Clinton recaudaron aproximadamente 2.800 millones de dólares y tienen más de 400 millones de dólares en activos netos. Los activos netos de la Fundación Clinton son de 362 millones de dólares y CHAI tiene 62 millones de dólares», relató el memorando del IRS.
El memorando del IRS continuó explicando que «Moynihan y Doyle analizaron el Formulario 990, los correos electrónicos obtenidos legalmente que involucran a la Fundación Clinton y otros documentos de sus solicitudes de FOIA. Encontraron numerosos problemas con la Fundación Clinton. La fundación no estaba funcionando para su propósito de construir la biblioteca. Los gastos personales, como los viajes, fueron pagados por la Fundación Clinton. La Fundación Clinton estaba operando como agente extranjero».
El memorando agregó: «La Fundación Clinton continuó recaudando dinero y operando después de que la biblioteca fuera entregada a los Archivos Nacionales. La fundación nunca fue emitida una carta para cambiar el propósito de la fundación, aunque la fundación comenzó a involucrarse en problemas de atención médica. Bill Gates, un donante de la Fundación Clinton, era consciente de esto y estaba muy preocupado por ello».
El memorando del IRS también incluía muchos otros detalles sobre la Fundación Clinton y organizaciones sin fines de lucro y organizaciones benéficas aliadas, como alegaron Doyle y Moynihan.
Las notas de la reunión de Doyle y Moynihan confirmaron que se reunieron con Nastasi y Bataille el 22 de enero de 2019. Los denunciantes dijeron que trajeron su tabla de pizarra con ellos a la confab. Según se informa, Bataille se interesó por un gráfico de pizarra blanca elaborado por Doyle y Moynihan y preguntó: «¿Puedo tomar una foto de eso?»
El gráfico detallaba docenas de supuestos vínculos, financieros y de otro tipo, entre la Fundación Clinton, numerosas organizaciones sin fines de lucro ideológicamente aliadas, el Fondo Mundial de la Organización Mundial de la Salud, la Fundación Gates, USAID, los países en desarrollo y los contribuyentes estadounidenses. Las notas de la reunión de Doyle y Moynihan lo denombraron «Junta Blanca / Estado Profundo / Pantano / Junta de Ecosistemas».
Las notas de la reunión afirman que «tuvimos una discusión exhaustiva sobre el CF y nuestros otros esfuerzos de investigación». Los denunciantes escribieron que, cuando a Nastasi «se le preguntó hacia el final de la reunión si pensaba que ganaríamos en nuestras búsquedas, dio una impresión muy favorable indicando que creía que tendríamos éxito». Según se informa, Nastasi y Bataille también «dijeron que preguntarían internamente si, dónde y cómo podrían perseguir los casos que presentamos» y «nos dijeron que les diéramos unas semanas y que volverían a nosotros».
Febrero de 2019: «El IRS no tomó ninguna medida»
Después de una reunión a finales de enero de 2019 con los agentes del IRS, la Oficina de Denunciantes del IRS envió una carta de «Determinación Final» a Doyle y una carta a Moynihan a principios de febrero de 2019, señalando que la Oficina de Denunciantes del IRS había considerado y denegado su «Solicitud de Premio de Información Original» de agosto de 2017.
La carta decía que la Sección 7623 del Código del IRS «estibe que un premio se puede pagar solo si el Secretario procede con una acción administrativa o judicial basada en la información proporcionada, y la acción resulta en el cobro de impuestos, sanciones, intereses, adiciones a impuestos o cantidades adicionales basadas en la información proporcionada» y que «la Oficina de Denunciantes ha tomado una determinación final para negar su reclamo de un premio».
Las cartas del IRS a Doyle y Moynihan declararon que «la reclamación ha sido recomendada para denegación porque el IRS no tomó ninguna medida basada en la información que usted proporcionó» y señaló que «las razones comunes para negarse a actuar sobre la información incluyen problemas de estatuto de limitaciones, recursos limitados o una conclusión de que no son problemas materiales».
Las notas de la reunión de Doyle y Moynihan afirman que se reunieron con Nastasi, Bataille y un agente especial del IRS a cargo llamado «Laura» en las oficinas del IRS en Springfield, Nueva Jersey, el 15 de febrero de 2019.
Las notas decían que «revisamos la totalidad de nuestro trabajo» y sus formularios de denunciantes en los cinco grupos sin fines de lucro contra los que habían hecho acusaciones. Las notas afirman que Nastasi y Bataille «indicaron que revisarán nuestros materiales y tendrán otra reunión en unas pocas semanas» en la que Doyle y Moynihan se firmarían formalmente como «Informantes/Denunciantes». Según se informa, Nastasi «nos informó que tenerlos pastoreando/manejando estos casos nos llevará a nosotros / a nuestros esfuerzos mucho más lejos en la tubería del IRS para el procesamiento y seguimiento de las presentaciones del WB que no tener a alguien que tome la ‘propiedad’, por así decirlo». Las notas dijeron que la discusión «funía tan lejos como para discutir lugares específicos donde se podrían llevar los casos».
El IRS tomó en serio las acusaciones de los denunciantes en muchas oficinas
Las notas de la reunión también dijeron que Doyle y Moynihan mostraron a Nastasi, Bataille y Laura un documento sobre una de las organizaciones sin fines de lucro que «parece ser totalmente consistente con un documento similar que obtuimos en re: al estado de exención de impuestos de la Fundación Clinton» y argumentaron que «ambos documentos son evidencia prima facie de fraude».
Un correo electrónico interno del IRS de unos días después tenía la línea de asunto «Fundación» y fue enviado por un «Agente Especial del Servicio de Impuestos Internos-Investigación Criminal Oficina de Campo de Dallas / Tyler Post of Duty» con el nombre redactado.
El correo electrónico decía: «Con respecto a nuestra conversación de ayer, ¿te importaría participar en una llamada con los AUSA en Texas? Hablé brevemente con ellos hoy, y tenían algunas preguntas que no pude responder».
Otro correo electrónico interno del IRS unos días después fue enviado por un agente especial de supervisión del IRS redactado en la investigación criminal en la oficina de Springfield en Nueva Jersey, y mostró al agente diciéndole a un destinatario redactado que «los denunciantes vendrán mañana a las 9:00 a. m. para otra reunión» y pidiendo al destinatario redactado que asista.
Las notas de la reunión de Doyle y Moynihan indicaron que se reunieron con Nastasi, Bataille, otro agente de investigaciones criminales del IRS llamado «Sue» y el agente especial de la oficina del IRS de Nueva Jersey a cargo, John Tafur, el 26 de febrero de 2019.
La reunión supuestamente involucró la discusión de detalles sobre trabajar «por contrato» para el IRS frente a trabajar como «denunciante». Los dos denunciantes supuestamente revisaron el formulario para trabajar como «testigo cooperante / informante / denunciante». Doyle y Moynihan dijeron que «compartieron la Carta de Determinación Final que recibimos recientemente de la Oficina de Denunciantes del IRS informándonos de una denegación de nuestra presentación de la WB».
Agente especial a cargo del IRS: «Bueno, esto significa que toda la empresa es un fraude»
Doyle y Moynihan «lues le preguntaron» a Tafur «si podíamos hacer que él/sus agentes recogieran nuestro archivo de WB y procedieran» y Tafur «respondió inmediatamente que podían y darían la bienvenida a hacerlo».
Según se informa, Sue «preguió quién dentro de la Oficina del WB nos involucró en nuestra presentación» y «ella y la otra gente del IRS en la reunión se sorprendieron’ cuando les dijimos que nadie nos había involucrado nunca». Según se informa, Sue dijo: «Eso nunca pasa».
Las notas de Moynihan y Doyle decían que «luego compartimos… páginas específicas» dentro de una de sus exposiciones, que denomaron una «¿Arma de humasque?», se relacionaba con el «estado de exención de impuestos no solo del CF, sino también de otras organizaciones benéficas 501c3». Según se informa, Tafur «revisó las páginas y las revisó durante cinco minutos antes de responder sobre la implicación de esos documentos en el CF» y luego declaró: «Bueno, esto significa que toda la empresa es un fraude».
Según se informa, la reunión terminó «continuando discutiendo los próximos pasos», incluyendo «nuestra traer todos nuestros materiales de CF (unidad USB con 95 pruebas, guías)» a una reunión programada para principios de marzo de 2019, «firmando el formulario de denunciantes cooperadores y presentando el formulario 211 en el CF para que una investigación criminal pueda/proceda con nosotros como testigos/denunciantes cooperativos», y «elaborando una lista de personas a las que el IRS citaría para entrevistas».
Las notas concluyeron describiéndolo como «una reunión muy interesante y productiva».
El mismo día, se envió un correo electrónico interno del IRS de un remitente redactado con el asunto «Llamada de las Fundaciones» a los destinatarios redactados con nombres, incluso en «USATXE» (los EE. UU. Oficina del Fiscal para el Distrito Este de Texas) y «USAARW» (los EE. UU. Oficina del Fiscal para el Distrito Oeste de Texas). El correo electrónico del IRS dijo que, en la llamada de «Fundaciones», «planeamos discutir la fuente, la desconflictación y la posible coordinación de las investigaciones en las oficinas de campo de Dallas y Newark».
Los agentes del IRS continúan siguiendo la «cantidad significativa de pruebas» del denunciante
Doyle y Moynihan llenaron una solicitud de Formulario 211 para «Premio a la Información Original» relacionado con la Fundación Clinton a principios de marzo de 2019. Las acusaciones estaban relacionadas con la «Fundación Clinton y las Compañías Asociadas».
La supuesta violación de la ley tributaria tuvo que ver con el «uso indebido de fondos públicos, FCPA [Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero] en lugares extranjeros, corrupción de funcionarios públicos». Los denunciantes alegaron que la Fundación Clinton tenía «2.800 millones de dólares en ingresos que no cumplían con la autorización del IRS». La presentación al IRS señaló que la violación fue reportada por primera vez a Nastasi.
Las notas de la reunión de Doyle y Moynihan dijeron que se reunieron de nuevo con Nastasi y Bataille en la oficina del IRS en Nueva Jersey el 7 de marzo de 2019. Según se informa, «se inscribieron oficialmente como Informantes/Testigos Cooperantes y les proporcionaron nuestra memoria USB, que ahora consta de 98 exposiciones con un total de aproximadamente 6300 páginas». Los denunciantes «revisaron los materiales» con los agentes del IRS «y proporcionaron una hoja de ruta/plan para que abordaran todos los documentos».
Los «Libros de guía» que los denunciantes proporcionaron al IRS supuestamente incluyeron una «Revisión de las exposiciones de CF», una «Revisión de los estados de CF», una «Revisión de los nombres/direcciones de CF», una «Revisión de testigos potenciales (55 en total en 10 encabezados de temas)», y «CF/India» y «CHAI/India».
Las notas concluyeron de nuevo que fue «una reunión MUY productiva».
Un correo electrónico interno del IRS muestra que Nastasi envió un correo electrónico a varios funcionarios del IRS, incluidos Bataille, Sue Diamond, Alethea Vélez y Patrick Boutte, a principios de marzo de 2019. El correo electrónico también se envió a un especialista en TI de investigación criminal del IRS que trabaja en la oficina de campo de Newark, con el asunto «Servidor».
«[Redacted] y yo estamos trabajando en un caso que implica una cantidad significativa de pruebas», declaró el correo electrónico del IRS. «Nos gustaría solicitar un servidor separado en el que podamos cargar toda esta evidencia, de esta manera todo está en un solo lugar y los tres podemos verlo. Los tres necesitaremos acceso al servidor. Si necesitas que haga algo por mi parte, por favor házmelo saber».
El especialista en TI del IRS dijo que esta solicitud se completó unos días después.
Un agente del IRS también envió un correo electrónico a otros a mediados de marzo de 2019 para decir que «subí todas las memorias USB», presumiblemente en referencia a las memorias USB que Doyle y Moynihan dijeron que habían entregado a los investigadores del IRS unos días antes.
Las notas de la reunión de Doyle y Moynihan detallan una llamada con Nastasi y Bataille el 29 de marzo de 2019. Las notas indicaban que «les informamos que seguimos trabajando en el caso y que estamos siguiendo caminos a través del Consorcio de Tratamiento del VIH/SIDA de Clinton, que incluye» varias universidades y organizaciones sin fines de lucro. Las notas también establecen que Moynihan «les informó de nuestra petición al Tribunal Tributario de los Estados Unidos» y que Doyle «también les informó que tenemos una serie de 211 para compartir con ellos relacionados con CF, socios CF y donantes de fundaciones privadas de CF».
Alguien pisó los frenos de golpe: «No podemos hablar del CF»
Las notas de la reunión de Doyle y Moynihan muestran que en una reunión a finales de febrero de 2019, los funcionarios del IRS «confirmaron que su oficina podría perseguir un caso sobre el CF basado en nuestra presentación», y las notas enfatizaron que «que posteriormente proporcionamos todos nuestros materiales y nos registramos formalmente como denunciantes/informantes cooperantes, y fuimos fotografiados, para ese propósito». Las notas indican que Doyle y Moynihan también habían proporcionado una gran cantidad de otros detalles sobre la Fundación Clinton.
Pero se hizo evidente que, de repente, el interés del IRS se había sofocado. Bataille ahora supuestamente repitió que «no podemos hablar de la CF» al menos cuatro veces. Nastasi supuestamente dijo ahora que para que el IRS «abriera una investigación criminal del CF tendríamos que proporcionar un testigo de honorarios de cooperación» que estuviera trabajando o hubiera trabajado dentro de la Fundación Clinton».
Los denunciantes afirman que esto fue «diametralmente opuesto a lo que» se les dijo antes cuando el IRS «solicitó que proporcionáramos una lista de posibles testigos, contactos y fuentes de información». Los denunciantes dicen que habían llegado a incluir al director financiero de la Fundación Clinton como posible testigo después de entrevistarlo ellos mismos a finales de noviembre de 2016.
Pero ahora, Nastasi estaba diciendo que «sin entrar con un testigo cooperativo actual, entonces no podrían y no seguirían adelante con una investigación». Las notas de la reunión agregaron que los denunciantes «proporcionaron una lista de 55 personas distintas que podrían ser testigos, contactos y fuentes de información». Pero, dicen, que «cayó en oídos sordos».
Sorprendentemente, las notas también sostienen que Nastasi «declaró que el IRS realmente no está en condiciones de perseguir organizaciones benéficas que se involucren en propósitos y actividades más allá de su autoridad aprobada» y que «el IRS no es capaz o no tiene personal para supervisar esta actividad».
Las notas indicaban que el IRS «no había buscado ninguna de las pistas o materiales que les habíamos proporcionado» y «aprendimos que realmente tendríamos que hacer su trabajo en la búsqueda de este caso y luego dárselo para que hicieran un seguimiento». Las notas sostenían que «no hay absolutamente ninguna duda de que alguien de la cadena de mando bloqueó esta persecución».
Oficinas del IRS confundidas, mensajes contradictorios y paquetes perdidos
Los correos electrónicos internos del IRS de mayo y junio de 2019 parecen mostrar confusión junto con una falta de coordinación y seriedad dentro del IRS relacionada con la búsqueda de las reclamaciones de los denunciantes.
Un analista fiscal senior del IRS vinculado a la sede de denunciantes del IRS en Nebraska escribió un correo electrónico a principios de mayo de 2019 a un agente especial del IRS redactado por su nombre relacionado con las reclamaciones de Doyle y Moynihan.
«Este es un seguimiento de nuestra conversación de hoy sobre las reclamaciones de WB 2019-006396 y todas las reclamaciones relacionadas. He adjuntado la lista de reclamaciones de WB que se le asignarán. También he adjuntado los procedimientos de CI WB para su comodidad. Una vez que haya completado la investigación descontinuando o adjudicando completamente [sic], debe completar un [Redactado] que también he adjuntado», indicó el correo electrónico del IRS. Si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda con la reclamación, no dude en ponerse en contacto conmigo. Recibirá un paquete con documentos similares por correo».
¿Investigación? ¿Qué investigación?
Shari Salu, abogada en la oficina del abogado jefe del IRS, envió un correo electrónico a finales de mayo de 2019 a los destinatarios redactados con el nombre con la línea de asunto «Doyle / Moynihan». El abogado del IRS parecía confundido porque Doyle y Moynihan tuvieron numerosas reuniones con investigadores criminales del IRS a principios de año.
«Soy un abogado asignado a un caso de denunciante fuera de la oficina de Washington, DC. El caso es Doyle/Moynihan. Los peticionarios me han dicho que se han reunido con CI [investigaciones criminales del IRS] varias veces con respecto al caso de denunciante que presentaron», indicó el correo electrónico del IRS.
El correo electrónico de Salu expresó confusión sobre la haya un caso, diciendo: «Basado en el archivo administrativo que tengo en este caso, CI cerró su investigación en este caso aproximadamente en agosto de 2018, sin embargo, la pareja me dijo que se reunieron con CI tan recientemente como el mes pasado, abril de 2019 […] ¿Es este el caso? Si alguno de ustedes pudiera proporcionar alguna información sobre si la información que recibí es correcta, sería muy útil. Estoy tratando de aclarar cualquier información contradictoria para saber cómo proceder mejor con este caso».
Un empleado de un equipo de evaluación inicial de reclamaciones del IRS, o del equipo de ICE, envió un correo electrónico a mediados de junio de 2019 a un destinatario redactado relacionado con «la transmisión de la reclamación que se le envió» a principios de mayo de 2019, con el empleado pidiendo al destinatario redactado del IRS que «por favor verifique que ha recibido la reclamación y devuelva el 3210 firmado al equipo de ICE». Un archivo adjunto proporcionado por el empleado del IRS mostró que un paquete había sido enviado a la oficina del IRS en Springfield, Nueva Jersey, el 10 de mayo de 2019 y había sido entregado con éxito allí el 17 de mayo de 2019.
Unos días después, un agente del IRS llamado «Carlo», presumiblemente Carlo Nastasi, respondió al empleado del IRS que «no recibí nada por correo de su oficina» y que «toda la información, incluido el formulario 211, fue proporcionada directamente por los denunciantes».
El mismo día, una empleada del IRS llamada Diane envió una respuesta, quien escribió: «He adjuntado una prueba de entrega de que el paquete fue entregado y firmado… en su oficina. Por favor, hágame saber si puede localizar el paquete. Necesitaremos el 3210 firmado y devuelto».
Al día siguiente, un destinatario redactado por el nombre, presumiblemente todavía Nastasi, respondió que «no recibí estos documentos», pero que «intentaré rastrear el paquete». Una respuesta llegó el mismo día: «Gracias Carlo por la ayuda. Estamos obligados a hacer un seguimiento y presentar un paquete perdido si no se encuentra».
Una semana después, a finales de junio de 2019, un remitente redactado, de nuevo presumiblemente Nastasi, envió un correo electrónico diciendo: «Espero que todo esté bien. Recibí el paquete hoy. ¿Hay algo que necesites de mí?» El mismo día, un empleado del IRS respondió: «¡¡Maravillosas noticias!! Usaré este correo electrónico como reconocimiento. Gracias por el seguimiento».
Las señales mixtas parecen mostrar que una plétora de agentes experimentados del IRS, de hecho, se tomaron en serio las acusaciones, documentos e información de los denunciantes, sin embargo, a medida que el asunto se acercaba a una decisión de presentar cargos o buscar un juicio de consentimiento, sin mencionar una inminente elección presidencial, alguien en el IRS o en el DOJ de repente aumentó los rieles sobre los que corría el tren de investigación.
Los documentos del IRS disponibles en el momento de la prensa no muestran que se haya tomado ninguna otra medida, pero aún no se responde quién, cuándo y cómo se descarriló una investigación de este tamaño y alcance. El litigio en ciso puede arrojar luz sobre esas preguntas.
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