El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, sale del Ala Oeste para hacer una entrevista televisiva en el Jardín Norte de la Casa Blanca el 14 de marzo de 2025 en Washington, DC
El lunes, los EE. UU. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a seis personas y siete entidades involucradas en el lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa. El cártel, una de las organizaciones de tráfico de drogas más notorias del mundo, es designado como una organización terrorista extranjera por los Estados Unidos.
En una publicación en X, el secretario del Tesoro Scott Bessent dijo que la administración Trump está comprometida a cortar la financiación al Cártel de Sinaloa.
«Nuestra administración se compromete a cortar su financiación y neutralizar la amenaza a través de todas las herramientas disponibles», argumentó Bessent.
Además, Bessent explicó que la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro emitió una alerta para ayudar a las instituciones financieras a «detectar y disuadir el contrabando masivo de efectivo por parte de organizaciones criminales transnacionales».
«La alerta describe las metodologías asociadas con estas operaciones y destaca los indicadores de bandera roja en un esfuerzo por equipar mejor a las instituciones financieras para contrarrestar esta actividad ilícita», explicó un comunicado de prensa del Departamento del Tesoro.
Bessent afirmó que la sanción es parte de un esfuerzo de mensajería sincronizada por parte de la administración Trump para proyectar el regreso de la fuerza estadounidense.
«La acción de hoy se basa en el gran y coordinado trabajo en toda la administración Trump», dijo Bessent. «Desde la Casa Blanca hasta el DHS y el Departamento de Justicia, tenemos un ritmo constante de acciones regulatorias y de sanciones, así como acciones de seguridad nacional que envían un mensaje claro de que la fuerza estadounidense ha vuelto».
Según el comunicado de prensa del Departamento del Tesoro, la sanción siguió a investigaciones de varias agencias tanto extranjeras como nacionales, y a una serie de acciones en años anteriores dirigidas a la venta y producción de fentanilo en los Estados Unidos.
El comunicado de prensa explicó que estas sanciones ayudaron a proteger el dólar estadounidense al impedir que los operadores del cártel accedan a los sistemas financieros de los Estados Unidos.
«Estas sanciones han salvaguardado la integridad del dólar estadounidense al negar a los operadores de cárteles y a sus afiliados el acceso al sistema financiero de los Estados Unidos, así como apoyaron los esfuerzos de aplicación de la ley de los Estados Unidos y extranjeros para combatir el Cártel de Sinaloa», dijo el comunicado de prensa del Departamento del Tesoro.
El comunicado de prensa aclaró además que cualquier persona sancionada con propiedad con sede en los Estados Unidos debe tener sus activos bloqueados e informados a la OFAC.
«Como resultado de la acción de hoy, toda propiedad e intereses en propiedad de las personas designadas que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses deben bloquearse e informarse a la OFAC», dijo el comunicado de prensa.
«Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas también está bloqueada», continuó el comunicado de prensa. «A menos que esté autorizada por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o exenta, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones de personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas de otro modo».
Finalmente, el comunicado de prensa señaló que se tomaron medidas para contrarrestar el tráfico de drogas en los Estados Unidos.
«La acción de hoy es parte de un esfuerzo de todo el gobierno para contrarrestar la amenaza global que plantea el tráfico de drogas ilícitas en los Estados Unidos que está causando la muerte de más de cien mil estadounidenses anualmente, así como innumerables sobredosis no fatales más», dijo el comunicado de prensa.
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