En el pasado, el gobernante BJP ha acusado a Soros de actuar en contra de los intereses de la India.
LA Dirección de Cumplimiento (ED) realizó el martes búsquedas en ocho lugares de Bengaluru vinculados a las Fundaciones de la Sociedad Abierta (OSF) fundadas por el multimillonario estadounidense George Soros y su brazo de inversión, el Fondo de Desarrollo Económico de Soros (SEDF), como parte de su investigación sobre supuestas violaciones de divisas.
Las instalaciones de algunos de los beneficiarios de OSF y SEDF, incluidos los vinculados a algunos organismos internacionales de derechos humanos, y una empresa llamada Aspada Investments Pvt Ltd, fueron registradas bajo la Ley de Gestión de Divisas (FEMA), dijeron fuentes.
Las fuentes de ED llamaron a Aspada Investments, el asesor de inversiones o el administrador de fondos de SEDF en la India. Según las fuentes, Aspada Investment Company fue establecida por la OSF en Mauricio para canalizar la financiación en la India. «Aspada Investment Advisors Pvt Ltd (AIAPL) se estableció en Bengaluru el 4 de febrero de 2013, para gestionar/asesorar la inversión de SEDF en la India. Se sabe que SEDF financió a más de 12 empresas en la India por un monto de 300 millones de rupias, y ED está recopilando pruebas», dijeron fuentes.
Según las fuentes, una investigación preliminar mostró que OSF fue colocada bajo «Categoría de Referencia Previa» (PRC) por el Ministerio del Interior de la Unión (MHA) el 30 de mayo de 2016. «Desde entonces, OSF necesita la sanción previa de MHA para enviar dinero a organizaciones registradas en la FCRA en la India. SEDF es el brazo de inversión de impacto social de la OSF», dijeron fuentes.
Con el fin de eludir tales restricciones, «la OSF tenía filiales en la India y trajo fondos en forma de IED y honorarios de consultoría, y estos fondos se han utilizado para financiar actividades de las ONG, lo cual es una infracción de FEMA», dijeron fuentes de ED.
El ED está investigando el uso final de los fondos de IED.
Las fuentes dijeron que se descubrió que SEDF había proporcionado fondos para «varias actividades vinculadas al sector de las ONG en la atua de IED o tarifa de consultoría/servicio» a tres empresas indias, que juntas obtuvieron alrededor de 25 millones de rupias de 2020-21 a 2023-24.
Según la OSF, es una de las agencias de financiación privada más grandes del mundo de grupos que apoyan los derechos humanos, la justicia y el gobierno responsable, con un presupuesto anual de más de mil millones de dólares en 2020.
«El Fondo de Desarrollo Económico Soros de la Open Society también es un inversor activo de impacto social en la India. Sus objetivos incluyen ayudar a los pequeños agricultores y a las pequeñas empresas a aumentar sus ingresos, y hacer que la atención médica, la educación y los servicios financieros estén más disponibles y asequibles para una gama más amplia de personas. Desde 2008, Open Society ha invertido más de 90 millones de dólares en proyectos de financiación inicial y temprana administrados por Aspada Investments, con sede en Bangalore«, dice en su sitio web.
En el pasado, el gobernante BJP ha acusado a Soros de actuar en contra de los intereses de la India. En diciembre del año pasado, había alegado en Lok Sabha que un «triángulo peligroso», que comprendía Soros, el portal de noticias OCCRP (Proyecto de Denuncia de Delitos Organizados y Corrupción) y el Congreso con su líder Rahul Gandhi, estaban tratando de «descarrilar la historia de éxito de la India».
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