La demandada se involucró en actividades políticas en interés del PCCh y con su marido coacusado conspiró para lavar el producto de sus actividades ilegales.
Hoy temprano, en la corte federal de Brooklyn, se reseló una acusación que acusaba a Linda Sun de violar y conspirar para violar la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, fraude de visas, contrabando de extranjeros y conspiración de lavado de dinero. Se alega que Sun actuó en nombre del gobierno de la República Popular China (la «RPC») y el Partido Comunista Chino (el «PCCh»). El esposo de Sun y coacusado, Chris Hu, también fue acusado de conspiración para blanquear dinero, así como de conspiración para cometer fraude bancario y mal uso de medios de identificación.
Sun y Hu fueron arrestados esta mañana y están programados para ser procesados más tarde hoy ante la jueza Magistrada de los Estados Unidos, Peggy Kuo.
Breon Peace, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, Matthew G. Olsen, Fiscal General Adjunto de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, Christie M. Curtis, subdirector interino a cargo, Oficina Federal de Investigación, Oficina de Campo de Nueva York (FBI) y Thomas M. Fattorusso, Agente Especial a Cargo del Servicio de Impuestos Internos-Investigación Criminal (IRS-CI), anunció la acusación.
El Sr. Peace expresó su agradecimiento a la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, la Oficina del Inspector General del Estado de Nueva York, la Policía del Estado de Nueva York y los Estados Unidos. Servicio de Seguridad Diplomática (DSS) del Departamento de Estado por su trabajo en el caso. También agradeció a la Cámara Ejecutiva del Estado de Nueva York su cooperación con la investigación.
«Como se alega en la acusación, Linda Sun, una ex empleada del gobierno del estado de Nueva York, actuó como agente no revelada del gobierno chino mientras que su esposo, Christopher Hu, facilitó la transferencia de millones de dólares en sobornos para beneficio personal. Sun ejerció su posición de influencia entre los ejecutivos para promover encubiertamente las agendas de la República Popular China y el PCCh, amenazando directamente la seguridad nacional de nuestro país. El FBI se compromete a proteger al pueblo estadounidense de cualquier actor de amenazas que busque influir en los funcionarios en la dirección de entidades extranjeras», declaró el subdirector interino del FBI, Curtis.
«Se alega que Sun es una agente no revelada de la República Popular China y el PCCh, que utiliza el dinero chino y su influencia dentro del estado de Nueva York para beneficiar al gobierno chino. Sun y su esposo luego lavaron millones de dólares para el país extranjero y utilizaron los beneficios monetarios de este esquema para comprar vehículos de lujo y propiedades de millones de dólares aquí en Nueva York», Thomas M. Fattorusso, agente especial a cargo del IRS CI Nueva York. «Es con la determinación inquebrantable de las fuerzas del orden federales de erradicar a los agentes extranjeros y sus planes que Sun y Hu ahora se enfrentarán a la justicia por sus actos criminales».
Como se alega en la acusación, mientras trabajaba para el gobierno del estado de Nueva York, incluso en puestos de alto rango en la Cámara Ejecutiva del gobierno del estado de Nueva York y en múltiples agencias estatales, Sun también actuó como agente no revelado de la República PRC y del PCCh. Actuando a petición de los funcionarios del gobierno de la República Popular China y los representantes del PCCh, Sun participó en numerosas actividades políticas en interés de la República Popular China y el PCCh, incluyendo el bloqueo de que los representantes del gobierno taiwanés tengan acceso a funcionarios de alto nivel del Estado de Nueva York; cambiar los mensajes de los funcionarios de alto nivel del Estado de Nueva York con respecto a cuestiones de importancia para la República Popular China y el PCCh; obtener proclamaciones oficiales del Estado del Estado de Nueva York para los representantes del gobierno de la República Popular China sin la debida autorización; intentar facilitar un viaje a la República Popular China por un político de un político de alto nivel del Estado de Nueva York; y organizar reuniones para las delegaciones visitantes del gobierno de la República Popular China Funcionarios del gobierno del estado de York.
Sun también violó repetidamente las reglas y protocolos internos dentro del gobierno del estado de Nueva York para proporcionar beneficios indebidos a los representantes de la República Popular China y del PCCh, incluso proporcionando cartas de invitación no autorizadas de la oficina de los oficiales de alto nivel del Estado de Nueva York que se utilizaron para facilitar los viajes de los funcionarios del gobierno de la República Popular China a los Estados Unidos para reuniones con funcionarios del gobierno del Estado de Nueva York. Las cartas de invitación no autorizadas de Sun para la delegación del gobierno de la República Popular China constituyeron declaraciones falsas hechas en relación con los documentos de inmigración e indujeron a los ciudadanos extranjeros a entrar ilegalmente en los Estados Unidos.
A cambio de estas y otras acciones, Sun recibió beneficios económicos y de otro tipo sustanciales de representantes de los representantes del gobierno de la República Popular China y del PCCh, incluida la facilitación de millones de dólares en transacciones para las actividades comerciales de Hu con sede en la República Popular China; beneficios de viaje; entradas para eventos; promoción del negocio de un amigo cercano de la familia; empleo para el primo de Sun en la República Popular China; y patos salados al estilo de Nanjing preparados por el chef personal de un funcionario del gobierno de la República Popular China que fueron entregados a la residencia de los padres de Sun. Sun y Hu lavaron los ingresos monetarios de este esquema para comprar, entre otros artículos, propiedades inmobiliarias en Manhasset, Nueva York, actualmente valoradas en 4,1 millones de dólares, un condominio en Honolulu, Hawái, actualmente valorado en 2,1 millones de dólares, y varios automóviles de lujo, incluido un Ferrari 2024. Sun nunca reveló ningún beneficio que recibió de los representantes del gobierno de la República Popular China y del PCCh al gobierno del estado de Nueva York, como se le exigió que hiciera como empleada del gobierno del estado de Nueva York.
Los cargos en la acusación son acusaciones y los acusados son presuntos inocentes a menos que y hasta que se demuestre su culpabilidad.
El caso del gobierno está siendo manejado por la Sección de Seguridad Nacional y Ciberdelincuencia de la Oficina. Asistente de los Fiscales de los Estados Unidos Alexander A. Solomon y Robert Pollack están a cargo de la fiscalía, con la ayuda del abogado de primera instancia Scott Claffee de la Sección de Contrainteligencia y Control de Exportaciones de la División de Seguridad Nacional y de la Analista de Litigios Mary Clare McMahon. Asistente de EE. UU. La abogada Laura Mantell, de la Sección de Recuperación de Activos de la Oficina, está manejando asuntos de confiscación.
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