Juergen Mossack, socio del bufete de abogados Mossack-Fonseca, abandona la Corte Suprema durante el juicio del caso de lavado de dinero «Papeles de Panamá» en la ciudad de Panamá, el 8 de abril de 2024. El viernes, un juez panameño absolvió a Mossack y a otras 27 personas acusadas de lavado de dinero en el famoso caso Panama Papers
Un juez ha absuelto a 28 personas acusadas de lavado de dinero en un caso internacional conocido como los Papeles de Panamá, incluido el cofundador de un bufete de abogados que, según las autoridades, estaba en el centro de una conspiración para ocultar dinero vinculado a actividades ilegales.
Jürgen Mossack fundó Mossack & Fonseca con el entonces asociado Ramón Fonseca, que murió en mayo. Mossack fue absuelto el viernes junto con otros después de que un juez panameño descubriera que las pruebas contra Mossack no cumplían con la cadena de custodia después de que las autoridades allanaran la oficina de la ahora desaparecida firma.
Los fiscales habían acusado a Mossack, Fonseca y otros de crear empresas extraterritoriales y de usar transacciones complejas para ocultar dinero de las actividades ilegales relacionadas con el llamado escándalo de corrupción del lavado de autos que involucró a la empresa de construcción brasileña Odebrecht, que se declaró culpable en el tribunal federal de los Estados Unidos de un cargo relacionado con el uso de empresas de bufeta para ocultar millones de dólares en sobornos pagados en todo el mundo para ganar contratos públicos.
El juez señaló que otras pruebas en el caso de los Papeles de Panamá «no eran suficientes y concluyentes para determinar la responsabilidad penal del acusado».
Además, el juez levantó medidas cautelares personales y de propiedad contra todos los acusados, según una declaración judicial.
«Nos sentimos satisfechos en medio de emociones encontradas, porque muchas vidas se vieron afectadas en el camino», dijo Guillermina Mc Donald, que era la abogada defensora de Mossack y Fonseca, a The Associated Press. Su empresa también representó el 80 % de los colaboradores de la empresa acusada.
La jueza Balaoisa Marquínez había decidido combinar el caso de los Papeles de Panamá con otro conocido como «Operación Lavado de Coches», una importante investigación anticorrupción que comenzó en Brasil.
El viernes, dictaminó que en el caso de lavado de autos, «no era posible determinar la entrada de dinero de fuentes ilícitas, procedentes de Brasil, en el sistema financiero panameño con el propósito de ocultar, ocultar, disfrazar o ayudar a evadir las consecuencias legales del crimen anterior».
En junio de 2022, Mossack, Fonseca y otras 37 personas fueron absueltos en un caso separado de lavado de dinero.
La investigación en Brasil comenzó en 2014, y la firma Mossack & Fonseca fue objeto de escrutinio después de que se filtraran 11 millones de documentos financieros vinculados a la empresa.
Las repercusiones de la filtración fueron generalizadas: condujo a la renuncia de un primer ministro en Islandia y provocó escrutinio a los ahora ex líderes de Argentina y Ucrania, a los políticos chinos y al presidente ruso Vladimir Putin, entre otros.
Fuente: https://apnews.com/article/panama-papers-judge-acquits-mossack-4f68bb3547fae41fc805fd6071e5cc9b
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