El FBI se enteró ya en 2016 de que Hunter Biden y sus socios habían planeado establecer una nueva empresa en Liechtenstein amigable con los impuestos que se capitalizaría con una enorme inversión de 120 millones de dólares del controvertido propietario de la empresa de energía ucraniana Burisma Holdings, según documentos obtenidos por Just the News que se han mantenido al público estadounidense durante ocho años.
El megaacuerdo no se hizo referencia dentro de la ahora infame computadora portátil de Hunter Biden o durante el procedimiento de juicio político de 2019 que involucró a Ucrania, sino que se hizo una crónica en un tesoro de 3,39 millones de documentos que el FBI incautó de Hunter Biden y sus socios comerciales durante una investigación de fraude de valores hace casi una década.
El caché de documentos fue entregado recientemente por el ex socio comercial de Hunter Biden, Devon Archer, al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes como parte de su investigación de juicio político sobre la conducta del presidente Joe Biden.
La nueva evidencia muestra que el principal plan de inversión se estaba construyendo en el momento en que Hunter Biden estaba sirviendo en la junta directiva de Burisma y Joe Biden todavía se desempeñaba como vicepresidente de Barack Obama a cargo de la política entre Estados Unidos y Ucrania.
Los memorandos afirman que Hunter Biden también se suponía que iba a servir en la junta directiva de la nueva compañía llamada Burnham Energy Security LLC, y que iba a ser capitalizada en 2015 por el propietario de Burisma, Nykola Zlochevsky, quien en un momento estaba tratando de salir de las acusaciones de corrupción en su país de origen.
La entidad de Burnham conectada con Hunter Biden estaba programada para obtener una cuarta parte de los ingresos netos de la nueva empresa sin poner dinero en efectivo, según un reciente testimonio ante el Congreso de uno de los socios.
Mientras tanto, Zlochevsky, el oligarca ucraniano, se comprometió a «120 millones de dólares durante treinta y seis (36) meses para invertir en exploración y mejoras de arrendamiento» en la nueva empresa diseñada para hacer de Burisma un líder mundial en energía, según un folleto para el proyecto.
El abogado de Hunter Biden, Abbe Lowell, no respondió a una solicitud de comentarios de Just the News.
La «credibilidad» de Hunter Biden para la aventura
El teniente principal de Zlochevsky, Vadym Pozharskyi, escribió en un correo electrónico de agosto de 2015 que era importante para su jefe que Hunter Biden estuviera involucrado con Burnham Energy.
«Me mencionaste que también son tú y HB [Hunter Biden] los que serán los fundadores de la Llc en Delaware. Cliff solo se mencionó a ti mismo», escribió Pozharskyi a Archer en agosto de 2015 en un correo electrónico obtenido por Just the News. «Por motivos de credibilidad ‘ucranianos’, ambos serían mejores».
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HunterBidenLichstensteinUkrainewantsHB-1.pdf
No está claro exactamente qué quiso decir Pozharskyi con «credibilidad», pero Just the News informó anteriormente que Burisma veía la participación de Hunter Biden en su junta como una forma de protección, especialmente contra la presión de su propio gobierno, según el testimonio de Archer para la investigación del juicio político de la Cámara de Representantes.
Otro socio, Jason Galanis, testificó ante el Congreso que creía que Archer y Biden fueron colocados en la junta para proteger a la compañía de las investigaciones y enjuiciamientos ucranianos.
Pozharskyi también se comunicó directamente con Hunter Biden sobre la empresa. «Fondo de Seguridad Energética de Burnham: comenzamos una discusión legal entre nuestros abogados y asesores legales de su parte (a través de la amable introducción de Devon). En este momento, estamos trabajando en la estructura y en todos los temas relacionados», escribió Pozharskyi en un correo electrónico del 12 de agosto de 2015 al futuro primer hijo y a Archer.
Ese correo electrónico se envió solo unos meses después de que Joe Biden se reuniera con Pozharskyi y otros socios comerciales extranjeros de Hunter Biden en una cena en el elegante restaurante Cafe Milano en Washington, D.C., en abril de 2015, según la evidencia publicada por el Congreso en la investigación del juicio político de Joe Biden.
Casi 200 documentos entre las pruebas recopiladas por el FBI en 2016 mencionaron Burnham Energy Security LLC (BESL), casi todos ellos haciendo referencia a Hunter Biden o su papel en la empresa matriz Burnham Asset Management (BAM).
«¿Cuál es el papel actual de HB [Hunter Biden] en BAM y qué papel tendrá en BESL?» un alto funcionario que trabaja para la firma de Zlochevsky preguntó en un correo electrónico del 25 de agosto de 2015
«HB es un empleado W-2 de BAM y el vicepresidente de la empresa matriz que posee el 100 % de BAM. HB también está contemplado como director de BESL», respondió un abogado que redactó el acuerdo.
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El trato da un giro inesperado
La evidencia mostró que los abogados tanto de los Estados Unidos como de Ucrania estaban preparando una hoja de términos final antes de septiembre de 2015, cuando el equipo de Hunter Biden recibió dos malas noticias consecutivas en un lapso de 24 horas.
En primer lugar, uno de los socios de negocios de Hunter Biden, Galanis, fue arrestado en el caso de fraude de valores el 24 de septiembre de 2015. Luego, ese mismo día, el entonces embajador de Estados Unidos en Ucrania, Geoffrey Pyatt, pronunció un discurso presionando a los fiscales de ese país para que persiguieran a Zlochevsky por cargos de corrupción después de meses de inacción en el caso.
El discurso de Pyatt resultó ser particularmente problemático para Biden, Archer y Burisma. Rápidamente contrataron a una firma de cabildeo y relaciones públicas estadounidense favorable a los demócratas llamada Blue Star Strategies para hacer frente a las consecuencias y presionar a los funcionarios estadounidenses en el Departamento de Estado Obama-Biden para que anulen cualquier acusación ucraniana de corrupción en Burisma.
Un mes después del discurso de Pyatt, a los funcionarios de Burisma se les ocurrió una lista de deseos de lo que esperaban que Pyatt se viera obligado a decir como control de daños sobre su propietario, a lo que se hace referencia en los correos electrónicos con sus iniciales «NZ».
«Objetivo: El embajador de EE. UU. se comunica con los funcionarios de Ucrania, es decir, La administración del presidente formal/informalmente que él/el gobierno de los Estados Unidos está de acuerdo con Nueva Zelanda, lo apoya a él y a Burisma», se lee en un correo electrónico que resume la lista de deseos de Burisma. «Otros EE. UU. Los funcionarios de alto rango comunican este mensaje a la Administración del Presidente. La Administración del Presidente y otras agencias (oficina general de la fiscalía) no persiguen a Nueva Zelanda. Nueva Zelanda viaja libremente a casa. El embajador Pyatt ama a Nueva Zelanda».
Archer, el socio cercano de Hunter Biden en ese momento, pensó que esa solicitud podría ser demasiado dada la dureza con la que Pyatt había criticado a Zlochevsky en su discurso unas semanas antes.
«Creo que esto podría ser un poco demasiado branco, pero esta fue la respuesta a continuación», escribió Archer a un ejecutivo de Blue Star en octubre de 2015. «De todos modos, bajar el tono, pero en la operación [sic] sería útil».
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2015.10.20 – Propuesta de Re-Burisma.pdf
El discurso de Pyatt insoló inesperadamente a los fiscales ucranianos en un esfuerzo más agresivo para investigar a Zlochevsky en el otoño de 2015, un esfuerzo que se detuvo abruptamente cuando el vicepresidente Joe Biden presionó a Ucrania para que despidiera al fiscal jefe, Viktor Shokin, amenazando con retener mil millones de dólares en garantías de préstamos de los Estados Unidos. Archer le dijo al Congreso el año pasado que Burisma quería que Hunter Biden obtuviera ayuda de «D.C.» para hacer frente a la presión de la sonda Shokin.
El bloque de Yuzivska
No hay evidencia de que el acuerdo de seguridad energética de Burnham haya resucitado después de los tumultuosos acontecimientos del otoño de 2015. Pero una serie de borradores de la hoja de términos de la empresa propuesta detallan los objetivos principales de la asociación entre el grupo Burnham y el oligarca ucraniano: expandir la producción de energía de Burisma tanto dentro como fuera de Ucrania.
Burnham Energy Security sería un «vehículo para adquirir los derechos de explorar y recuperar hidrocarburos dentro del Bloque de Yuzivska del Estado de Ucrania, con la intención de escalar y expandir la exploración y la recuperación a México, Kazajistán y otros lugares», se lee en la hoja de términos obtenida y revisada por Just the News. Es importante destacar que la nueva empresa se utilizaría para «todas las ofertas de expansión» en nombre de Burisma a nivel mundial.
El Bloque de Yuzivska, el campo de gas natural en el este de Ucrania al que se hace referencia en la hoja, está cerca de la región de Ucrania que estaba amenazada por los separatistas respaldados por Rusia en ese momento. Esos grupos separatistas en el lejano este del país habían declarado la independencia del gobierno central en Kiev como resultado de la Revolución de la Dignidad, o Revolución de Maidan, en 2014, que acercó al gobierno central a Occidente. Ese mismo año, la Royal Dutch Shell Corp. se retiró de un proyecto de exploración de gas en el campo de gas citando preocupaciones geopolíticas, abriendo el mercado para Burisma.
Hunter Biden, que se desempeñaba como miembro de la junta directiva de Burisma en ese momento, no se menciona en la hoja de términos, que enumera a Devon Archer como el director de la entidad propuesta.
Sin embargo, las comunicaciones por correo electrónico entre los abogados responsables de resolver el acuerdo muestran que el grupo estaba considerando a Hunter Biden como director de la empresa junto con su compañero miembro de la junta de Burisma y expresidente polaco Alexander Kwasnieski.
El factor de Liechtenstein
La empresa conjunta preveía el establecimiento de una entidad en el pequeño país europeo de Liechtenstein. No está claro exactamente por qué, sin embargo, el país cuenta con beneficios fiscales significativos, incluido el no hay impuestos sobre las ganancias de capital.
Los socios también pueden haber deseado ocultar la relación directa con el propietario de Burisma, Zlochevsky. En ese momento, la reputación pública del oligarca había recibido golpes después de que sus activos se congelaran en el Reino Unido a partir de 2014. Después de que las autoridades ucranianas se negaran a cooperar con la investigación británica y se descongelaran las cuentas de Zlochevsky, un fiscal adjunto ucraniano se presentó para alegar que el propietario de Burisma había sobornado a las autoridades ucranianas.
«Consideramos tres de las jurisdicciones [sic] para incorporar un fondo: EE. UU., Lichtenstein [sic] y Luxemburgo. Nos inclinamos [sic] hacia Lichtenstein [sic], que usa [sic] comúnmente para los fines que necesitamos lograr», escribió la parte ucraniana en un correo electrónico de agosto de 2015.
«Lichtenstein [sic] es la jurisdicción preferida para la entidad» y «La mejor estructura para el propósito previsto es una sociedad de responsabilidad limitada Lichtenstein [sic] (LLC, Ltd.)», respondió la parte estadounidense.
Los documentos y correos electrónicos no dejan claro si Hunter Biden o sus socios se beneficiarían directamente del acuerdo. Pero la hoja de términos describe que los ingresos netos de la empresa se distribuirían entre la empresa de Zlochevsky (75 %) y la sucursal de Burnham Asset Management con sede en el Reino Unido (25 %).
Negociando con el nombre y las conexiones de Biden
Sin embargo, lo que Hunter Biden y Devon Archer estaban haciendo es más claro, basado en el testimonio de un expareja y los correos electrónicos obtenidos de la computadora portátil. Galanis testificó que trabajó con Archer y Biden para construir el grupo Burnham en un fondo de cobertura global de miles de millones de dólares que se casa con inversores extranjeros con el «nombre político mundialmente conocido» Biden.
El plan se centró en la construcción de la cooperación global entre inversores prominentes de todos los continentes, incluidos acuerdos con oligarcas de alto poder de Rusia y Kazajstán, empresarios vinculados al gobierno chino y magnates mexicanos conectados políticamente, entre otros, informó anteriormente Just the News.
El primer evento que supuso problemas para la empresa propuesta fue el arresto de Galanis.
En su testimonio ante el Congreso a principios de este año, Galanis mencionó explícitamente esta propuesta de inversión de Burisma en Burnham y cómo su arresto y posterior condena se relacionaban con ella.
«Burnham también llegó a un acuerdo con un oligarca ucraniano, Mykola Zlochevsky, para una inversión de 120 millones de dólares en una nueva entidad de Burnham. El acuerdo financiero documentado por los abogados estadounidenses y ucranianos estableció una participación en las ganancias del 25 por ciento para los socios de Burnham», dijo Galanis a la investigación del juicio político.
«Los socios de Burnham no estaban obligados a poner el 25 % del capital. En cambio, Burnham estaba poniendo el capital de la relación del nombre de Biden en mercados extranjeros como Kazajistán y México y en otros lugares donde se buscaban concesiones de petróleo del gobierno», agregó. Galanis testificó que la empresa estaba programada para comenzar con la búsqueda de un acuerdo de reparto de producción para hacerse cargo del campo de gas de la compañía petrolera Shell en el este de Ucrania.
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Pero el fondo era inusual. El lado de Burnham, compuesto por Hunter Biden y sus socios comerciales, no tendría que hacer ninguna de las inversiones iniciales. En cambio, testificó Galanis, su contribución fue el capital de la relación, incluidas las conexiones políticas que están asociadas con el apellido Biden.
«Mykola pondría todo el dinero. Nosotros, Burnham, pondríamos la experiencia en banca de inversión y las conexiones e influencias políticas en países extranjeros donde estábamos buscando arrendamientos de petróleo y gas», dijo Galanis al Congreso.
En un correo electrónico, Galanis deja claro explícitamente que Archer y Biden también estaban ofreciendo protección «no legal» a Zlochevsky, su principal inversor.
«Al final del día, la otra protección no legal es la cobertura de la relación de DA y HB», escribió Galanis a finales de agosto de 2015.
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25/08/2015 – Acuerdo de Producción y Compartición.pdf
El esquema de bonos tribales
Eventualmente, el plan fracasó cuando un esquema fraudulento de bonos tribales derrocó a Galanis en septiembre de ese año. En última instancia, Archer también estaría envuelto en el caso.
En última instancia, ambos fueron condenados por su papel en el plan. Archerapó su condena, y la condena fue revocada y luego restablecida. Archer finalmente apeló a la Corte Suprema, que confirmó la condena.
Recientemente, un juez federal ordenó a Archer que fuera resentido después de que originalmente fuera ordenado a prisión por un año. Archer había argumentado que un error de cálculo de las directrices de sentencia justificaba una segunda mirada del juez debido a la «asistencia ineficaz del abogado».
Hunter Biden no fue acusado. Sin embargo, Galanis dijo al Congreso que el esquema de bonos tribales se ejecutó para recaudar fondos para las empresas de Burnham, de las que Hunter Biden formaba parte.
«En un esfuerzo por construir esta plataforma financiera, me involucré en una conducta ilegal. A nuestras empresas se les confiaron 11 mil millones de dólares en el dinero del fondo de pensiones de los miembros del sindicato, cuyo fideicomiso traicioné. Me declaré culpable, y tuve 8 años bajo custodia federal para reflexionar sobre mis acciones, y lamento profundamente mi papel en estas acciones», dijo Galanis a los investigadores del Congreso en su declaración de apertura.
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