Desde que el acuerdo nuclear de muy corta duración de Obama con Irán fue desechado por la posterior administración de Trump, Teherán ha intensificado sus esfuerzos para evadir las sanciones, que ha dependido especialmente de una flota de «tanques fantasma» que navegan principalmente a China.
Pero la historia de la cooperación secreta de bancos europeos de renombre y los sofisticados esfuerzos para ocultar grandes transacciones iraníes ha sido un desarrollo más interesante, y esta semana Lloyds y Santander UK (con sede en España) han estado en el centro de atención, haciendo que sus acciones tengan un impacto significativo el lunes. Un corredor con sede en Europa ha observado: «El mercado debe darse cuenta de que pueden ser multados».
Un nuevo informe del Financial Times ha planteado preguntas incómodas basadas en documentos internos que muestran que dos de los bancos más grandes de Europa mueven encubiertamente fondos iraníes por todo el mundo en nombre de una empresa petroquímica iraní con sede en Londres.
Lo que es más, la Compañía Comercial Petroquímica controlada por el Estado de Irán incluso tiene oficinas ubicadas físicamente cerca del Palacio de Buckingham. FT escribe que la compañía es «parte de una red que Estados Unidos acusa de recaudar cientos de millones de dólares para la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní y de trabajar con las agencias de inteligencia rusas para recaudar dinero para las milicias de poder iraníes».
«Tanto PCC como su filial británica PCC UK han estado bajo sanciones de EE. UU. desde noviembre de 2018», continúa el informe. «Los documentos, correos electrónicos y registros contables muestran que durante este tiempo la división del Reino Unido de PCC ha seguido operando desde una oficina en Grosvenor Gardens en Belgravia mediante el uso de una compleja red de entidades de fachada en Gran Bretaña y otros países.
Si bien esto ha estado sucediendo durante años, es probable que el escándalo solo haya estallado en informes públicos, dado que la coalición de EE. UU. y el Reino Unido se está deslizando en un estado activo de guerra con los representantes iraníes desde el Mar Rojo hasta Irán y Siria. La Casa Blanca aún no ha descartado atacar directamente al territorio iraní. Es fácil imaginar que antes de los rápidos acontecimientos de la guerra de Gaza y su desbordamiento regional más amplio, Washington y sus aliados no querían investigar demasiado en medio de los esfuerzos para mantener la estabilidad de los precios del petróleo a raíz de la guerra Rusia-Ucrania.
Pero ciertamente a la luz de lo que FT ha encontrado, será más difícil «mirar hacia otro lado» en la malversación iraní y los facilitadores en las principales instituciones financieras occidentales:
Los documentos analizados por el FT muestran que, desde que fue puesto bajo sanciones de EE. UU., el PCC ha utilizado empresas en el Reino Unido para recibir fondos de entidades de frente iraníes en China mientras oculta su propiedad real a través de «acuerdos de fideicomiso» y directores nominados.
Una de estas empresas, llamada Pisco UK, está registrada en una casa independiente en Surrey y utilizó una cuenta comercial con Santander UK. Según el registro corporativo del Reino Unido, Pisco UK es propiedad total de un ciudadano británico llamado Abdollah-Siauash Fahimi.
Curiosamente, las revelaciones son el resultado aparente de los activistas de la oposición iraní, que dejaron los documentos iniciales en línea. «Sin embargo, los documentos internos, algunos de los cuales han sido filtrados en línea por el sitio web de la oposición iraní WikiIran, muestran que Pisco está totalmente controlado por el PCC y que Fahimi firmó un acuerdo para ser propietario de la empresa en fideicomiso en su nombre», detalla el informe de FT.
Totalmente de esperar, China también está involucrada, pero todos estos intermediarios afirman que todavía cumplen plenamente con el régimen de sanciones liderado por Estados Unidos:
En 2021, la cuenta de Santander de Pisco recibió una transferencia de una empresa china llamada Black Tulip, que los registros internos de PCC muestran que es otra empresa fiduciaria controlada por un empleado de PCC. El año pasado, el Tesoro de los Estados Unidos acusó a las empresas petroquímicas iraníes de utilizar múltiples entidades de fachada para evadir las sanciones al enrutar las ventas a través de Asia. Santander dijo que no podía hacer comentarios sobre las relaciones específicas con los clientes, pero que estaba «muy centrado en el cumplimiento de las sanciones».
Algunas de las comunicaciones internas que se sacan a la luz muestran que las partes involucradas son plenamente conscientes de la actividad de rode las sanciones:
Los correos electrónicos muestran que en julio de 2021 un funcionario de contabilidad de PCC en Teherán envió un correo electrónico a Rejal sobre un pago planificado de China, diciéndole: «Por favor, envíenos la cuenta segura No. Para el pago». Rejal ordenó al funcionario de contabilidad que transfiriera el dinero a la cuenta Lloyds de Aria Associates, escribiendo: «Por favor, asegúrese de que no haya ninguna indicación de PCC o PCC (Reino Unido)».
El informe de FT contiene muchas «armas humeantes» que sugieren algo similar al lavado de petróleo/dinero iraní a gran escala a través de las instituciones occidentales, aunque Teherán ciertamente lo ve como su «derecho» a hacer negocios legítimos en medio del régimen de sanciones «ilegal» de Washington.
Por supuesto, los que están detrás del informe, especialmente los activistas de la oposición iraní, esperan que esto reciba una respuesta de una administración de Biden reacia, reacia, dado que Biden pronto se dirige a lo que promete ser una elección apretada y necesita petróleo estabilizado y de bajo precio, que también es la razón por la que está tratando de traer incluso a la Venezuela de Maduro «del frío», lo que resulta que no va demasiado bien.
Mientras tanto, esto plantea algunas otras preguntas sobre las prioridades fuera de lugar entre los políticos occidentales y estadounidenses, especialmente…
Fuente: https://www.zerohedge.com/markets/major-uk-banks-center-far-reaching-iran-sanctions-evasion-scandal
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