Moody’s Analytics ha encontrado 21 millones de «banderas rojas» asociadas con empresas ficticias que podrían utilizarse para permitir delitos financieros, desde directores antiguos hasta direcciones dudosas.
Por ejemplo, más de 2.200 empresas tienen directores de 123 años o más, a pesar del hecho de que el ser humano más antiguo conocido vivió hasta los 122 años, dijo Richard Graham, director de Moody’s Analytics, en una investigación publicada el lunes. Un director listado, con 942 años, habría nacido en el siglo XI.
La dirección atípica es solo uno de los siete comportamientos clave que se destacan en la investigación, incluido el registro masivo, la latencia y la propiedad circular. Si bien las nuevas regulaciones en todo el mundo buscan mejorar la transparencia en las empresas ficticias, todavía hay un camino por recolo, con 1,6 billones de dólares lanquilados anualmente, según los datos de Moody’s Analytics.
«Las organizaciones de hoy en día se enfrentan a una creciente complejidad en la comprensión de las verdaderas estructuras de propiedad y la detección de relaciones corporativas de riesgo», dijo Ted Datta, jefe de la práctica de cumplimiento de delitos financieros para Europa, África y Américas en Moody’s Analytics. «Al detectar estas discrepancias, podemos equipar a los investigadores y analistas con las herramientas para investigar mejor el fraude».
Los hallazgos de su informe incluyeron a un fabricante de textiles y prendas de vestir con sede en China que reportó más de 2.000 millones de dólares en ingresos en 2019, a pesar de tener solo un empleado. También hay miles de ejemplos de directores menores de cinco años, y 22.000 entidades con una dirección registrada en las pirámides de Egipto. Mientras tanto, un individuo ocupó 5.751 puestos en 2.883 entidades diferentes.
El estudio analizó a unos 472 millones de empresas en noviembre. El país con el mayor número de riesgos de empresas ficticias fue el Reino Unido, con casi 5 millones de banderas. Las empresas registradas en los EE. UU. tenían la mayor cantidad de banderas relacionadas con anomalías financieras, con más de 1,25 millones. Panamá también es un punto de acceso, con el 47 % de las empresas en la jurisdicción dando la alarma, aunque el número de registros anónimos se redujo a la mitad después de las investigaciones de los Papeles de Panamá.
Si bien las empresas ficticias podrían tener propósitos legítimos, su opacidad se utiliza a menudo para ocultar la actividad financiera criminal, dijo Moody’s Analytics. Otras banderas rojas de gobernanza incluían el riesgo jurisdiccional, la propiedad beneficiaria final de los valores atípicos y las anomalías financieras, dijo.
Fuente: https://fortune.com/2024/01/22/moodys-red-flags-shell-companies-directors-123-years-old/
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