Desde que Hunter Biden fue capturado en una grabación llamando a su cliente, Patrick Ho, «el maldito jefe de espionaje de China», las preguntas se han arremolado en torno al funcionario chino que dirigió un grupo de expertos con sede en EE. UU. que trabajó para promover los intereses de CEFC China Energy y su ahora desaparecido fundador, Ye Jianming.
Los registros judiciales del caso de Ho revisado por Just the News muestran que el FBI y el Departamento de Justicia reunieron pruebas bajo la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA) de alrededor de la época en que Hunter Biden y su tío James estaban tratando con funcionarios de la CEFC, incluido Ho.
Joe Biden también se reunió dos veces con funcionarios de la CEFC: una como vicepresidente y otra como ciudadano privado, según declaraciones hechas por un amigo de la familia al FBI.
«Los Estados Unidos tienen la intención de ofrecer pruebas, o de otro modo usar o divulgar en cualquier procedimiento en el asunto mencionado anteriormente, información obtenida o derivada de la vigilancia electrónica y la búsqueda física realizada de conformidad con la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera de 1978 (FISA)», escribieron los fiscales federales en una presentación de febrero de 2018 en el caso Ho.
Puedes leer ese memorando aquí.
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gov.uscourts.nysd_.485530.45.0.pdf
Ahora, los investigadores de la investigación del juicio político del presidente Joe Biden en el Congreso quieren revisar esa evidencia de la FISA para ver si tiene alguna comunicación entre los miembros de la familia Biden y sus socios comerciales chinos.
«Esta es sin duda información interesante. Buscaremos todas las pruebas relacionadas con Hunter Biden y su padre. Si hay intercepciones de la FISA, es algo que deberíamos tratar de conseguir», dijo el representante Andy Biggs, R-Ariz., miembro del Comité Judicial de la Cámara de Representantes que forma parte del proceso de juicio político y presidente de su subcomité de vigilancia.
La evidencia interceptada bajo la FISA es una inteligencia sensible, pero el Congreso ha tenido éxito en investigaciones importantes para obtenerla, incluso en la investigación posterior al 11 de septiembre de los fallos de seguridad, y el caso de colusión de Rusia, donde se mostró a los legisladores una intercepción del asesor de seguridad nacional de Trump, Mike Flynn, con un embajador ruso.
«Si el gobierno interceptó las comunicaciones de Patrick Ho durante el tiempo que estuvo trabajando con Hunter Biden y sus asociados, entonces esas intercepciones pueden contener información que el Congreso necesita para llevar a cabo sus funciones de supervisión constitucional e investigación de juicio político», dijo Jason Foster, el ahora retirado en Jefe Asesor de Investigación del Comité Judicial del Senado.
«Cuando trabajé para el Comité Judicial del Senado, el presidente Grassley y el miembro de alto rango Feinstein buscaron de forma bipartidista las intercepciones de las llamadas entre el general Michael Flynn y el embajador ruso porque el contenido era necesario para nuestro trabajo de supervisión», agregó. «Así que tal solicitud del Congreso no tendría precedentes».
La relación de la familia Biden con Ho no ha recibido tanto escrutinio como algunos de los otros personajes extranjeros más coloridos en su órbita empresarial. Pero ha ganado cada vez más importancia después de que los investigadores del Congreso recibieran registros bancarios que mostraban que el dinero que fluía de las cifras del CEFC en China fue marcado por el dinero, los expertos en lavado como posible evidencia de un plan para influir en la primera familia.
La propia reacción de Hunter Biden a Ho en una grabación en su portátil abandonado solo se suma a la intriga.
«Tengo otro reportero del New York Times llamando sobre mi representación del, literalmente, Dr. Patrick Ho, el jefe espía del rey de China que comenzó la empresa que mi socio [Ye], que vale 323 mil millones de dólares, fundó y ahora está desaparecido», según se informa, dijo Hunter Biden en mayo de 2018, según una grabación obtenida de su computadora portátil abandonada.
Las aparentes frustraciones de Hunter Biden se produjeron cuando sus lucrativos tratos comerciales con CEFC China Energy se derrumbaban a su alrededor. Patrick Ho fue arrestado en noviembre de 2017 en Nueva York por cargos de soborno y lavado de dinero y su jefe, el presidente del CEFC, Ye Jianming, desapareció en circunstancias desconocidas en China a principios de 2018, más tarde se sospechaba que era el resultado de la corrupción y los delitos financieros o simplemente se ostaba en conflicto con el régimen del presidente chino Xi Jinping. Ho fue condenado a tres años de prisión federal después de su condena.
Durante el juicio de Ho, los fiscales dieron a conocer un «plan multianual multimillonario para sobornar a altos funcionarios de Chad y Uganda a cambio de ventajas comerciales para CEFC China Energy Company Limited», según el Departamento de Justicia.
Fue en ese juicio que se reveló el trabajo de Ho para el Comité del Fondo de Energía de China, la organización no gubernamental (ONG) afiliada a su empresa matriz de energía. Con sede en Arlington, Virginia, el grupo de expertos tenía un «Estatus Consultivo Especial» en las Naciones Unidas y fue financiado directamente por la compañía de energía de Ye Jianming. Ho utilizó a la ONG como un frente para sobornar a funcionarios africanos de las Naciones Unidas para obtener derechos petroleros y futuras empresas para el CEFC. Se mencionaron específicamente en el juicio el presidente de Chad, Idriss Déby, y dos funcionarios de Uganda, el ministro de Relaciones Exteriores Sam Kutesa y el presidente Yoweri Museveni, según los EE. UU. Oficina del abogado.
Los documentos del juicio también muestran que los fiscales presentaron pruebas de que Patrick Ho participó en los esfuerzos para evadir las sanciones de los Estados Unidos contra Irán y facilitar los acuerdos de armas ilícitas con los países de Oriente Medio y el Norte de África, específicamente Qatar y Libia, aparentemente a través de las conexiones del CEFC.
«El agente iraní está buscando una empresa china que actúe como intermediario en tales transacciones [bancarias] y pagará una comisión. (detalles que se presentarán oralmente) La conexión iraní tiene un fuerte impulso de establecer una relación comercial con nosotros en petróleo y productos…» se lee en un correo electrónico citado en las presentaciones judiciales, presentado por los fiscales como evidencia de un plan para eludir las sanciones de los Estados Unidos contra la República Islámica.
Este plan tuvo lugar un poco más de un año antes de que Hunter Biden fuera presentado por primera vez a Ye Jianming, el jefe de Patrick Ho, a través de un conocido de la escuela de su hija y un ex funcionario de la ONU en el invierno de 2015.
Otra revelación notable de los documentos judiciales es que los investigadores federales utilizaron (FISA) para monitorear las comunicaciones de Ho en el período previo a su arresto de 2017. De acuerdo con un análisis de los documentos judiciales realizado por el Proyecto de Supervisión de la Fundación Heritage, los investigadores federales incautaron varios teléfonos celulares, un iPad y seis unidades USB de Ho y presentaron más de 30.000 documentos de evidencia en el juicio tanto de la vigilancia como de la incautación de la FISA.
Puede leer una de las referencias al uso de FISA en el siguiente documento:
Caso 1.17-cr-00779-KBF Documento 45.pdf
En los meses previos al arresto de Patrick Ho el 18 de noviembre de 2017, Hunter Biden estuvo en comunicación regular con los asociados cercanos de Ye Jianming. Dos ejemplos que se proporcionan a continuación, muestran a Hunter Biden comunicándose con Gongwen Dong, un asociado cercano de Ye según los investigadores del Congreso, sobre los planes para la empresa conjunta del joven Biden con los chinos y sobre una carta de Hunter al presidente del CEFC.
Archivo
08_02_2017 – Correo electrónico de Gongwen Dong a Hunter Biden.pdf
Archivo
11_08_2017 – Correo electrónico de Hunter Biden a Gongwen Dong, carta a C.pdf
Un mes antes de que Patrick Ho fuera arrestado en los Estados Unidos, Hunter Biden firmó una carta de compromiso con Ho para que Biden proporcionara servicios legales al vicepresidente del Comité del Fondo de Energía de la CEFC. El acuerdo fue publicado recientemente por el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes como parte del testimonio de los denunciantes del IRS Gary Shapley y Joseph Ziegler.
«Los servicios legales que debe proporcionar el abogado al cliente son los siguientes: Asesoramiento sobre asuntos relacionados con la ley de los Estados Unidos y asesoramiento relacionado con la contratación y el análisis legal de cualquier bufete de abogados o abogado de los Estados Unidos», dice el acuerdo.
Por sus servicios legales, a Hunter Biden se le pagó 1 millón de dólares contra los que Hunter Biden podría deducir los honorarios de su abogado, de acuerdo con el acuerdo.
Puedes leer el acuerdo a continuación:
Archivo
Exhibit-608B-Patrick-Ho-Retainer-Attachment-10.10.2017_WMRedacted.pdf
Además, la primera llamada telefónica que Patrick Ho hizo después de su arresto por las autoridades de EE. UU. fue a James Biden, según un informe de Yahoo News. Más tarde, James Biden le dijo a The New York Times que recibió una «llamada telefónica sorpresa» de Patrick Ho, y que creía que estaba destinada a su sobrino, Hunter Biden. James Biden le dijo al periódico que proporcionó la información de contacto de su sobrino a Ho.
Dada la amplia gama de comunicaciones de Hunter Biden con los funcionarios del CEFC antes y después del arresto de Ho y su representación directa del propio Ho, es probable que las comunicaciones electrónicas que involucran a Hunter Biden se hayan recogido como parte de la vigilancia de la FISA sobre el funcionario del CEFC. Esta semana, el miembro republicano de la Cámara de Representantes Eli Crane de Arizona, le dijo a Just the News que la Cámara de Representantes probablemente perseguiría cualquier comunicación de la FISA de la investigación de Ho para reunir pruebas para la investigación del juicio político de Biden.
La relación de Hunter Biden con Patrick Ho y CEFC es de particular interés para los investigadores del Congreso que llevan a cabo una investigación de juicio político porque las transferencias de dinero del CEFC al joven Biden fueron señaladas por posible lavado de dinero e influencia en el tráfico por parte de los investigadores de los bancos. En septiembre, Just the News informó que los denunciantes bancarios comenzaron a levantar las alarmas sobre los acuerdos comerciales de Hunter Biden en la primavera de 2015 como muy pronto, mientras su padre todavía se desempeñaba como vicepresidente, señalando lo que temían que fueran transacciones «sospechosas» y esquemas «fraudulentos».
Morgan Stanley se preocupó tanto por las transacciones sospechosas que presentó un informe a la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) marcando las transacciones del CEFC. La SEC nunca tomó medidas.
Esto es especialmente preocupante para el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, porque su comité rastreó los pagos tanto de Hunter como de James Biden directamente en las cuentas bancarias de Joe Biden de los fondos enviados a la familia Biden por el CEFC cuando Joe Biden todavía era el vicepresidente.
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