Changpeng Zhao, también conocido como CZ, renunciará y se declarará culpable de violar los requisitos de blanqueo de dinero como parte de un acuerdo del Departamento de Justicia. La compañía también pagará 4.300 millones de dólares en multas.
BINANCE Y SUel director ejecutivo, Changpeng Zhao, se declaró culpable de cargos penales de lucha contra el lavado de dinero y violaciones de las sanciones de EE. UU. en virtud de un acuerdo radical con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El acuerdo, que permitirá a la compañía seguir operando, también verá a Zhao renunciar como CEO. Binance pagará una multa de 4.300 millones de dólares.
Además de dejar su cargo de CEO, Zhao pagará 200 millones de dólares en multas como parte del acuerdo. Hoy se presentó hoy en el tribunal de Seattle para declararse culpable y se enfrenta a una sentencia máxima de 10 años de prisión.
En los documentos judiciales, Binance fue acusado de violaciones de blanqueo de dinero, violaciones de sanciones de EE. UU. y conspiración para llevar a cabo un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Binance admitió que no había podido prevenir e informar de las transacciones sospechosas realizadas por organizaciones terroristas, incluidas las Brigadas al-Qassam de Hamas, el Estado Islámico y al Qaeda.
«Binance se convirtió en el intercambio de criptomonedas más grande del mundo en parte debido a los crímenes que cometió, ahora está pagando una de las mayores sanciones corporativas en la historia de los Estados Unidos», dijo el fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland.
La presentación judicial afirma que Binance permitió transacciones por valor de más de 890 millones de dólares que involucran a clientes en Irán, un país contra el que EE. UU. ha impuesto estrictas sanciones financieras. Binance también permitió transacciones entre usuarios estadounidenses y contrapartes en otras jurisdicciones sancionadas, como Cuba, Siria y las regiones ocupadas ilegalmente de Ucrania, dice la acusación.
«Binance hizo la vista gorda ante sus obligaciones legales en la búsqueda de ganancias. Sus fracasos deliberados permitieron que el dinero fluyera a los terroristas, los ciberdelincuentes y los abusadores de niños a través de su plataforma», dijo la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen. «Las sanciones históricas y la supervisión de hoy para garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones de EE. UU. marcan un hito para la industria de la moneda virtual».
Zhao también «priorizó el crecimiento y las ganancias de Binance sobre el cumplimiento de la ley estadounidense», alega la acusación. Reconoció que la compañía operaba en lo que describió como una «zona gris», pero instruyó al personal que era «mejor pedir perdón que permiso», según la acusación.
Richard Teng, actualmente jefe de mercados regionales de Binance, a cargo de CEO. Teng fue el CEO de Abu Dhabi Global Market, un regulador financiero en los Emiratos Árabes Unidos. Se dice que Teng es una opción popular entre el personal de Binance, según las fuentes.
«Binance ya no es un bebé. Es hora de que lo deje caminar y correr. Sé que Binance continuará creciendo y sobresaliendo con el banco profundo que tiene», dijo Zhao en una publicación en X anunciando el nombramiento de Teng como CEO.
En el último año, Zhao había respondido a los titulares negativos en X, anteriormente Twitter, publicando «4», un símbolo que adoptó para desestimar las acusaciones hechas contra la compañía como FUD sin fundamento (abreviatura de miedo, incertidumbre y duda). Pero la investigación del Departamento de Justicia sobre Binance fue un secreto abierto en los círculos criptográficos, y los expertos de Binance dicen que el personal ha estado esperando ansiosamente que se retiraran los cargos, en medio de una «sensación general de perdición«.
Binance es, con mucho, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo por volumen de transacciones, con alrededor del 40 por ciento de la cuota de mercado global, y es una parte importante de la infraestructura que sustenta el negocio de las criptomonedas.
La compañía también se enfrenta a dos demandas civiles en los EE. UU., presentadas por la Comisión de Comercio de Productos Básicos y Futuros (CFTC) y la Comisión de Valores y Bolsa (SEC), alegando, entre otras cosas, la mezcla de activos de los clientes, las violaciones contra el lavado de dinero y la inflación artificial de los volúmenes de negociación.
Fuente: https://www.wired.com/story/binance-cz-ceo-quits-pleads-guilty-breaking-law/
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