«Todo el negocio de Epstein con JPMorgan y todo el negocio de JPMorgan con Jeffrey Epstein fue la trata de personas», un abogado de los EE. UU. Las Islas Vírgenes dijeron.
JPMorgan Chase supuestamente informó al gobierno de más de mil millones de dólares en transacciones relacionadas con la «trata de personas» por el difunto financiero Jeffrey Epstein que data de 2003, un abogado de los EE. UU. Las Islas Vírgenes dijeron.
El gigante de Wall Street informó de que la actividad financiera, que tuvo lugar durante más de 16 años, era «sospechosa» para el Departamento del Tesoro en 2019 después de que Epstein muriera por suicidio, Mimi Liu, abogada de los Estados Unidos. Islas Vírgenes, dijo en una audiencia reciente en su demanda contra el banco, según una transcripción del procedimiento público.
«Todo el negocio de Epstein con JPMorgan y todo el negocio de JPMorgan con Jeffrey Epstein fue la trata de personas», dijo Liu. «La única razón por la que JPMorgan finalmente, después de 16 años, informó de los mil millones de dólares en transacciones sospechosas para Jeffrey Epstein es porque fue arrestado y luego murió».
JPMorgan Chase y el Departamento del Tesoro no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre las reclamaciones del territorio.
La acusación llamó la atención en los argumentos orales sobre si el juez debería emitir una sentencia sumaria contra el banco antes de que el caso vaya a juicio, que está programado para comenzar el próximo mes. El territorio está pidiendo al juez que encuentre al banco responsable de permitir la empresa de tráfico sexual de Epstein mientras era cliente de JPMorgan Chase de 1998 a 2013. El abogado del banco también pidió que se determinaran los daños y perjuicios en el juicio.
Los EE. UU. Las Islas Vírgenes demandaron a JPMorgan Chase, el banco más grande del país, el año pasado y está buscando al menos 190 millones de dólares en daños y perjuicios.
El banco ha negado la responsabilidad y ha dicho que cualquier asociación con Epstein fue un «error y lo lamentamos». Mientras tanto, ha acusado al territorio de tener una estrecha relación con Epstein. El territorio ha negado las irregularidades.
JPMorgan Chase acordó un acuerdo de 290 millones de dólares con las víctimas de Epstein en una demanda similar en junio.
Liu también señaló que el banco manejó 9 millones de dólares en transferencias a niñas y mujeres, muchas con nombres de Europa del Este, y retiros de efectivo sospechosos de las cuentas de Epstein. En la audiencia, dividió aproximadamente los 9 millones de dólares por un par de cientos de dólares que se sabía que Epstein pagaba a las víctimas y reclutadores, lo que dijo que resultó en más de «20.000 actos sexuales ilegales facilitados por JPMorgan».
«JPMorgan era un banco de servicio completo para el tráfico sexual de Jeffrey Epstein», dijo Liu.
Felicia Ellsworth, una abogada de JPMorgan Chase, retrocedió en la audiencia, diciendo que EE. UU. Las Islas Vírgenes no ofrecieron «no una chispa» de evidencia de que infringió las leyes de tráfico sexual. Dijo que el banco señaló al Departamento del Tesoro seis veces, incluso ya en 2002, sobre la actividad financiera de Epstein y que el gobierno federal no dio respuesta y no tomó ninguna medida, según la transcripción.
Ellsworth también dijo que no era apropiado que el juez emitiera un fallo sumario antes del juicio porque varios empleados actuales y anteriores del banco testificaron que no tenían conocimiento de la empresa de tráfico sexual de Epstein.
El juez dijo que influiría en el juicio sumario a finales de este mes.
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