Los denunciantes bancarios comenzaron a dar la alarma sobre los acuerdos comerciales de Hunter Biden ya en la primavera de 2015, mientras su padre todavía se desempeñaba como vicepresidente, señalando lo que temían que fueran transacciones «su sospechosas» y esquemas «defraudosos». Uno de los banqueros se preocupó tanto que finalmente aumentó sus preocupaciones a los EE. UU. La Comisión de Valores y Bolsa (SEC) solo unos días antes de que Donald Trump ganara la presidencia en 2016, según los documentos proporcionados al Congreso y obtenidos por Just the News.
«La debida diligencia en las partes involucradas revela registros menos que limpios», declaró una presentación de cumplimiento del banco de inversión Morgan Stanley de mayo de 2015, que proporcionó específicamente un expediente sobre los antecedentes de Hunter Biden, su expulsión de la Marina, su asociación con la compañía de energía ucraniana Burisma Holdings y fotos del futuro primer hijo con Barack Obama y Joe Biden.
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La presentación es una de las primeras actividades de denuncia de irregularidades conocidas para plantear serias preguntas sobre Hunter Biden y sus hazañas comerciales en el extranjero. Desencadenó informes de actividad sospechosa (SARS) presentados por los bancos y una queja de la SEC que eventualmente llevaría a la acusación en 2016 de varios socios comerciales de Hunter Biden en un esquema de fraude de bonos y, más tarde, investigaciones del FBI y el IRS dirigidas al propio Hunter Biden por evasión de impuestos.
Si bien los informes de SARS son generados con frecuencia por los oficiales de cumplimiento en la industria financiera, el paso de informar de forma independiente de información directamente a la SEC es mucho más raro.
Los documentos obtenidos por Just the News narran los esfuerzos de al menos un vicepresidente dentro del banco de inversión Morgan Stanley para hacer sonar el silbato a las empresas afiliadas a Hunter Biden y uno de sus principales socios comerciales, Devon Archer. Las preocupaciones incluían que las empresas podrían haber estado involucradas en un esquema de bonos fraudulentos con la tribu nativa americana Wakpamni y podrían haberse beneficiado indebidamente de los dólares de los impuestos en una inversión tecnológica separada.
Eventualmente, dos funcionarios de Morgan Stanley presentarían quejas de denunciantes en busca de investigaciones con las agencias federales, de acuerdo con las entrevistas de las personas involucradas en las quejas. Hasta la fecha, no hay indicios de cómo esas agencias federales bajo los presidentes Barack Obama, Donald Trump o Joe Biden manejaron la información.
La SEC y Morgan Stanley rechazaron hacer comentarios el jueves, diciendo que no discuten públicamente los casos de denunciantes. Abbe Lowell, abogado de Hunter Biden, no devolvió un correo electrónico solicitando comentarios.
Los documentos, sin embargo, dejan claro que hubo alarmas a todo volumen sobre Hunter Biden y su proximidad a actividades sospechosas ya hace ocho años, mucho antes de lo que se sabía anteriormente.
La presentación de Morgan Stanley del 8 de mayo de 2015, titulada «Descripción general de la estructura y transacciones potencialmente sospechosas de los bonos de la serie Wakpamni de 2014», incluyó una foto de portada de Hunter Biden sentado junto a Joe Biden y Barack Obama y un expediente sobre las controversias pasadas de Hunter Biden.
También advirtió que algunas actividades, incluido el esquema de bonos tribales nativos americanos, requerían que Morgan Stanley tomara medidas de cumplimiento.
«No se está acusando ninguna actividad ilegal clara, pero los autores de esta presentación determinaron que la actividad era lo suficientemente sospechosa como para justificar una escalada de la revisión por parte de los representantes internos de cumplimiento apropiados», declaró la presentación interna.
La presentación destacó solo a unos pocos socios comerciales, incluidos Archer y Hunter Biden, y proporcionó expedientes sobre sus antecedentes, así como una mención frecuente de su infame firma de inversión Rosemont Seneca.
Una página titulada «Robert Hunter Biden», por ejemplo, mencionó la expulsión sin ceremonias del futuro primer hijo de la Marina, sus vínculos con Burisma y las acusaciones pasadas de gestión financiera.
Hunter Biden fue descrito en un momento dado como un «socio de Rosemont Seneca» que se sentó «en la junta directiva de la empresa de gas ucraniana Burisma Holdings Ltd. con Devon Archer».
«La Reserva de la Marina dio de baja al hijo del vicepresidente Joe Biden, Hunter, este año después de que diera positivo en cocaína», agregó el expediente.
También marcó un artículo del 25 de agosto de 2008 en The New York Times señalando que Hunter Biden se había enfrentado a una controversia y a una demanda por un fondo de cobertura. «El hijo de Biden atrapado en problemas con los fondos de cobertura», decía el artículo. «Un hijo y un hermano del senador Joseph R. Biden Jr. de Delaware está acusado en dos demandas de defraudar a un ex socio comercial y a un inversor de millones de dólares en un acuerdo de fondos de cobertura que se agrió».
Los documentos revisados por Just the News indican que la presentación estimuló una investigación federal sobre el esquema de bonos tribales, lo que llevó a las acusaciones de Archer y varios otros asociados de Hunter Biden un año más tarde. Todos fueron finalmente condenados. Esa acusación no mencionó a Hunter Biden.
Pero entre bastidores, la investigación estimuló el pánico dentro del mundo de Hunter Biden, especialmente cuando una citación para los registros de Hunter Biden llegó en marzo de 2016, según documentos publicados previamente por Just the News. Esos documentos provenían del portátil abandonado de Hunter Biden incautado por el FBI en 2019. Las preocupaciones de Hunter Biden incluían el hecho de que no había pagado impuestos sobre alrededor de 400.000 dólares en ingresos que había recibido de Burisma, la misma empresa que el denunciante de Morgan Stanley había señalado un año antes en la presentación de cumplimiento.
El 14 de abril de 2016, cuando el hijo del futuro presidente se apresuró a cumplir con las citaciones. uno de los socios comerciales de Hunter Biden, Eric Schwerin, escribió a sus abogados: «Dado que estaré fuera del país a partir del lunes, queríamos asegurarnos de que cualquier tiempo que pasemos entre ahora y el 20 nos centremos principalmente en los principales temas de los que se preocupan la SEC y el Departamento de Justicia: los correos electrónicos, la prueba de pagos de RSB[CG2] y los puntos de conversación para su oferta, y no dejarnos empantanarnos demasiado en las minucias de los problemas fiscales que podrían ni siquiera venir en lo inmediato». Schwerin añadió que «Sientimos que tenemos una buena historia que contar allí y que ahora tenemos un buen manejo de eso».
Después de las acusaciones de 2016, el vicepresidente de Morgan Stanley, que hizo sonar el silbato por primera vez en mayo de 2015, señaló nuevas preocupaciones que iban más allá del esquema de bonos tribales. El 1 de noviembre de 2016, utilizando a un abogado de Nueva York, el denunciante presentó una queja formal ante la SEC en virtud de la ley de reforma financiera Dodd-Frank.
El denunciante, cuyo nombre fue redactado de la queja obtenida por Just the News, señaló dos casos en la denuncia. El primero no estaba relacionado con Hunter Biden y Archer. Pero el otro involucró directamente a la firma Rosemont Seneca dirigida por las dos figuras políticamente conectadas cercanas a Joe Biden.
La queja en sí no mencionó directamente a Hunter Biden, pero una serie de archivos adjuntos incorporados en la queja claramente lo hicieron, incluida la presentación de cumplimiento de mayo de 2015 completa con el expediente de Hunter Biden.
El denunciante «había hecho varios informes a su empleador, Morgan Stanley, con respecto a los esquemas fraudulentos detallados en el apéndice, que fueron perpetrados por terceros», dijo la queja.
«Además de buscar la recuperación en relación con su informe anterior [el nombre del denunciante redactado] hace que esta presentación ofrezca nueva información sobre los fraudes de valores adicionales que se están perpetrando», continuó la denuncia.
Puedes leer esa queja aquí.
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Queja SEC-WB 11-1-2016_Redacted.pdf
Con respecto al esquema de bonos tribales, la queja señaló que «la División de Delitos Financieros de Morgan Stanley elogió al Sr. [redactado] señalando que había ‘ejercer un excelente juicio no solo al rechazar la compra, sino también al reconocer que las transacciones eran sospechosas y escalar el asunto a un grupo de AML [o contra el lavado de dinero]».
En una sección de la denuncia titulada «Esquemas fraudulentos perpetrados por Devon Archer y sus asociados», el denunciante dijo que había obtenido «información sobre las transacciones de autonegociación relacionadas con Archer, junto con algunos de sus otros asociados, y que involucraba a mbloom, un fondo de tecnología fraudulento».
Mbloom ha sido durante mucho tiempo una preocupación para los investigadores del Congreso y los reporteros de noticias que miran los tratos comerciales de Hunter Biden porque estaba recibiendo fondos de los contribuyentes del programa federal TARP a través del estado de Hawái.
La conexión de Hunter Biden con la empresa mbloom ha sido turbia. Los correos electrónicos en su computadora portátil, originalmente descartados por los Biden y sus partidarios en los medios de comunicación como «desinformación rusa», muestran que Hunter Biden fue informado por Archer del esfuerzo por financiar mbloom.
Pero un principal ayudante del oligarca ucraniano Dmytri Firtash, acusado por el Departamento de Justicia de Obama-Biden, le dijo a Just the News hace dos años que Hunter Biden hizo arreglos directamente para que invirtiera en mbloom en 2015 después de un esfuerzo fallido para tratar de presionar al gobierno de los Estados Unidos para que retirara sus cargos contra Firtash.
La historia comienza en abril de 2015, cuando Hunter Biden recibió un correo electrónico de Archer sobre un plan para ayudar a Firtash, un ucraniano que en ese momento estaba bajo acusación de los Estados Unidos.
2015_04_21 – Re-DF – Waldman y Archer.pdf
El objetivo era ver si la acusación de Firtash podría borrarse o aliviarse con la ayuda del Departamento de Estado de Obama-Biden, donde el padre de Hunter Biden tuvo mucha influencia y donde el asesor de seguridad nacional desde hace mucho tiempo del vicepresidente, Tony Blinken, se desempeñó como subsecretario bajo John Kerry, según los correos electrónicos y entrevistas publicados por Just the News.
En junio de 2015, las discusiones habían evolucionado lo suficiente como para que un miembro del círculo íntimo de Firtash, su amigo de la infancia Hares Youssef, viajara a los Estados Unidos para reunirse con Hunter Biden. Finalmente, Biden le dijo a Youssef que no podía ayudar en el caso Firtash, y la conversación evolucionó hacia cómo Hunter Biden y su socio Archer podrían ser capaces de ayudar a Youssef con una de sus empresas que aspira a crear tecnología de donaciones de micropagos, dijo Youssef a Just the News.
Youssef dijo que Archer le presentó un fondo de tecnología en Hawái llamado mbloom y lo persuadió para que invirtiera. En septiembre de 2015, Youssef dijo que estaba invirtiendo 3 millones de dólares de su propio dinero en mbloom, una transferencia que fue inmediatamente señalada por los funcionarios bancarios de EE. UU., según un Informe de Actividad Sospechosa (SAR) presentado ante el Departamento del Tesoro y revelado por primera vez en los Archivos FinCEN del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
Después de que el dinero de Youssef llegara a Estados Unidos, mbloom transfirió gran parte de él a una empresa afiliada llamada mbloom BDC Advisor LLC, según el informe de SAR citado por el sitio web de FinCen Files. Y mbloom BDC Advisors LLC envió 275.000 dólares a una empresa controlada por Archer llamada Rosemont Seneca Bohai LLC, según los registros obtenidos por el FBI.
La queja del denunciante alegó que sus preocupaciones sobre mbloom implicaban «una estafa de autonegociación no revelada que involucraba a mbloom, un fondo de capital de riesgo con sede en Hawái en el que Archer invirtió y que también fue parcialmente financiado con el dinero de los contribuyentes». Su queja señaló que la empresa recibió 10 millones de dólares en fondos de un programa estatal de Hawái e instó a la SEC a investigar. Mbloom ha negado haber cometido irregularidades.
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