- JPMorgan Chase notificó al Departamento del Tesoro más de mil millones de dólares en transacciones de «trata de personas» por parte de Jeffrey Epstein que se remonta a 16 años después de que el notorio depredador sexual se suicidara en 2019, un abogado de los EE. UU. Las Islas Vírgenes se lo dijeron a un juez federal en una audiencia.
- «Todo el negocio de Epstein con JPMorgan y todo el negocio de JPMorgan con Epstein fue la trata de personas», dijo Mimi Liu, abogada de las Islas Vírgenes, al juez Jed Rakoff en el tribunal federal de Nueva York.
JPMorgan Chasenotificó al Departamento del Tesoro más de mil millones de dólares en transacciones relacionadas con la «trata de personas» por Jeffrey Epstein que se remonta a 16 años después de que el notorio depredador sexual se suicidara en 2019, un abogado de los EE. UU. Las Islas Vírgenes se lo dijeron a un juez federal en una audiencia.
«Todo el negocio de Epstein con JPMorgan y todo el negocio de JPMorgan con Epstein fue la trata de personas», dijo Mimi Liu, abogada de las Islas Vírgenes, al juez Jed Rakoff en EE. UU. Tribunal de Distrito en Manhattan el jueves, según una transcripción revisada por CNBC.
Liu citó la notificación del banco al Departamento del Tesoro mientras argumentaba que Rakoff debería emitir un fallo sumario contra JPMorgan.
El enorme banco está siendo demandado por el gobierno de las Islas Vírgenes por supuestamente facilitar el tráfico sexual de mujeres jóvenes por parte de Epstein cuando era cliente de JPMorgan desde 1998 hasta 2013.
El abogado, refiriéndose a un bloque de 9 millones de dólares de transferencias a mujeres y retiros sospechosos de las cuentas de Epstein en JPMorgan, dijo que estaba relacionado con la «facilitar» de más de 20 000 actos sexuales, dado el hábito de Epstein de pagar varios cientos de dólares por cada encuentro sexual.
«JPMorgan era un banco de servicio completo para el tráfico sexual de Jeffrey Epstein», dijo Liu en la audiencia.
«La única razón por la que JPMorgan después de 16 años reportó los mil millones de dólares en transacciones sospechosas fue porque fue arrestado y luego murió», dijo: «Este fue un informe de CYA [cubre tu a–] después de 16 años de todo el dinero que fluía en sus cuentas de JPMorgan después de que él muriera.
Las Islas Vírgenes han acusado al banco de seguir haciendo negocios con Epstein durante años a pesar de las repetidas banderas rojas internamente y su declaración de culpabilidad de 2008 por un crimen sexual en Florida.
«En 2006, el banco tenía resmias de información financiera relacionada con Jeffrey Epstein que corroboraba sus delitos sexuales que involucraban a niños», argumentó Liu.
Epstein, de 66 años, se suicidó en una cárcel de Nueva York en agosto de 2019, un mes después de ser arrestado por cargos federales de tráfico sexual infantil.
Además de una residencia en Manhattan, Epstein era dueño de una isla privada en las Islas Vírgenes, donde fue acusado de abusar sexualmente de mujeres.
Un abogado de JPMorgan, que niega haber hecho irregularidades en el caso, rechazó las afirmaciones de las Islas Vírgenes de que debería ser considerado responsable de la incitación al abuso de las mujeres por parte de Epstein.
Las Islas Vírgenes están pidiendo al menos 190 millones de dólares en daños y perjuicios en el caso, que irá a juicio el 23 de octubre si Rakoff no concede un juicio sumario a ninguna de las partes.
La abogada del banco, Felicia Ellsworth, le dijo a Rakoff que las Islas Vírgenes habían presentado «no una chispa» de evidencia de que JPMorgan había violado las leyes sobre el tráfico sexual.
Ellsworth también argumentó que las Islas Vírgenes carecían de la legitimación para demandar al banco.
JPMorgan ha dicho que el territorio estadounidense solo puede demandar para reivindicar los derechos de los residentes, y que no hay pruebas de que ninguna de las víctimas de Epstein fueran residentes de las Islas Vírgenes.
«Hay testimonios y pruebas muy controvertidos», dijo Ellsworth a Rakoff.
«Hay, como dije, un testimonio de los empleados actuales y anteriores de JPMorgan que niegan el conocimiento» de la conducta criminal de Epstein», dijo.
Una portavoz de JPMorgan se negó a comentar a CNBC sobre las afirmaciones de las Islas Vírgenes de que el banco notificó al Departamento del Tesoro más de mil millones de dólares en transacciones sospechosas por parte de Epstein.
En julio, JPMorgan acordó pagar 290 millones de dólares en un acuerdo con las víctimas de Epstein para resolver una demanda similar presentada por uno de los acusadores en el tribunal federal de Manhattan.
En junio, Deutsche Bank, que había aceptado a Epstein como cliente después de que JPMorgan lo obligara a salir en 2013, acordó pagar 75 millones de dólares a las víctimas de Epstein para resolver una tercera demanda en el mismo tribunal.
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