- Las Islas Vírgenes de los Estados Unidos presentaron la reclamación en una presentación judicial el lunes
- Los funcionarios acusaron a JPMorgan de manejar los pagos de Epstein después de cerrar sus cuentas
- El gigante bancario disparó diciendo que «no hay pruebas de que esto sea exacto»
JPMorgan Chase manejó 1,1 millones de dólares en pagos de Jeffrey Epstein a «mujeres y niñas», incluso después de terminar su cuenta por su condena por delitos sexuales, según una nueva presentación judicial.
Las Islas Vírgenes de los Estados Unidos presentaron las reclamaciones en una carta al tribunal revelada el lunes como parte de su demanda contra JPMorgan por los vínculos del banco gigante con su antiguo cliente, Epstein.
El territorio está demandando a JPMorgan por al menos 190 millones de dólares, diciendo que el banco ignoró las señales de alerta sobre el delincuente sexual condenado Epstein porque fue un cliente rico y lucrativo de 1998 a 2013.
En una carta al tribunal, la abogada de las Islas Vírgenes, Linda Singer, alegó que entre 2013 y el arresto de Epstein por cargos federales en 2019, JPMorgan «manejó más de 1,1 millones de dólares en pagos de Epstein a niñas o mujeres, muchas con apellidos de Europa del Este».
Una portavoz de JPMorgan criticó la acusación, diciendo a DailyMail.com: «No hay pruebas de que esto sea exacto. Epstein no tenía cuentas con nosotros después de que lo salimos en 2013.
Las últimas reclamaciones se presentaron como parte de una disputa de descubrimiento previo al juicio entre las Islas Vírgenes y JPMorgan, y el territorio acusó al banco de retener registros cruciales relacionados con sus tratos con Epstein.
Los abogados de JPMorgan lo negaron en un correo electrónico incluido en los registros judiciales, acusando a los abogados de las Islas Vírgenes de «mover los puestos de objetivos» sobre problemas de descubrimiento con «solicitudes continuas de más e intentos de reabrir los problemas cerrados».
La nueva carta de Singer al juez de distrito de EE. UU. Jed S. Rakoff alega los datos entregados por JPMorgan enumeraron más de 9.000 transacciones pagaderas a personas relacionadas con Epstein que ocurrieron entre 2005 y 2019 y tuvieron un valor combinado de más de 2.400 millones de dólares, aunque los remitentes no fueron revelados inicialmente.
Después de más ida y vuelta, el banco entregó datos adicionales que revelaban los remitentes y las fechas de los pagos, escribió el abogado.
«Los datos incluyen transacciones de múltiples personas relacionadas con Epstein, incluidos Jes Staley, Boris Nikolic y Leon Black, que JPMorgan nunca reveló anteriormente», escribió Singer.
«Los datos también revelan que JPMorgan procesó más de 1,1 millones de dólares en pagos de Epstein a niñas o mujeres, muchas con apellidos de Europa del Este, después de que Epstein fuera terminado por JPMorgan, incluidos más de 320.000 dólares en pagos a mujeres de Europa del Este para las que JPMorgan no había identificado previamente pagos», agregó la carta.
Al parecer, la lista de transacciones se compiló como parte de la revisión interna de JPMorgan conocida como «Proyecto Jeep«, una abreviatura de los nombres y apellidos de Jeffrey Epstein, que el banco llevó a cabo después de su arresto por cargos federales en 2019.
El CEO de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, puede haber ordenado la revisión del Proyecto Jeep, según sugieren los correos electrónicos publicados como parte de la demanda en curso.
En un correo electrónico de julio de 2019, el jefe de cumplimiento de delitos financieros de JPMorgan escribió que estaba trabajando en la revisión con la aportación de «top of house», que los abogados de las Islas Vírgenes argumentaron que es una referencia a Dimon.
En una declaración del 26 de mayo, Dimon dijo que nunca conoció a Epstein, que no recordaba haber discutido sus cuentas internamente y que apenas sabía quién era Epstein antes de su arresto en julio de 2019 por cargos federales.
Las Islas Vírgenes de los Estados Unidos querían que Dimon se sentara para una segunda declaración, pero el juez Rakoff negó la solicitud.
Epstein había sido cliente de JPMorgan desde 1998 hasta que el banco lo despidió en 2013, años después de su condena de 2008 por solicitar a un menor por sexo en un caso penal del estado de Florida.
Después de que JPMorgan cortara los lazos con el depredador sexual, el Deutsche Bank se hizo cargo de sus cuentas durante varios años hasta que lo cortó en 2019, cuando TD Bank, con sede en Toronto, comenzó a manejar su dinero.
Epstein murió de un aparente suicidio en agosto de 2019 en una celda de la cárcel de Manhattan mientras esperaba un juicio por cargos federales de tráfico sexual de docenas de niñas cuando tenían 14 años.
Las Islas Vírgenes de los Estados Unidos han acusado a JPMorgan de hacer la vista gorda ante los crímenes de Epstein, afirmando que el banco «se manejó a sabiendas prácticamente todas las transacciones financieras que Epstein necesitaba para operar su empresa de tráfico sexual».
En sus propias presentaciones judiciales, JPMorgan respondió que las propias Islas Vírgenes de los Estados Unidos eran las culpables del abuso sexual de Epstein de mujeres jóvenes y adolescentes, diciendo que el territorio utilizó sus poderes para permitir estos delitos.
El banco acusó al territorio de facilitar las visas que le permitieron a Epstein traer víctimas, y de «mirar hacia otro lado» cada vez que Epstein llegaba a los aeropuertos locales acompañado de mujeres y niñas jóvenes.
Epstein había sido propietario de dos islas privadas dentro de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, incluida Little St. James, donde trajo infamemente a muchas mujeres y niñas jóvenes, y a las que los lugareños se referían comúnmente como «isla de la orgía» o «isla de pedo».
Las presentaciones de JPMorgan han demostrado que la ex primera dama del territorio, Cecile de Jongh, estaba en la nómina de Epstein y gestionaba sus asuntos incluso cuando su marido se desempeñaba como gobernador territorial.
«En lugar de dar cuenta de sus propios fracasos para investigar y monitorear a este criminal bajo su jurisdicción y para proteger a sus ciudadanos e intereses soberanos, USVI culpa a un banco externo que no tenía la autoridad de USVI para hacer cumplir ninguna ley, ni el conocimiento de USVI de los crímenes de Epstein en el territorio de USVI, y busca perseguir tales reclamos.
En las presentaciones judiciales de la semana pasada, los abogados de las Islas Vírgenes dijeron que el ex ejecutivo de JPMorgan, Jes Staley, testificó bajo juramento que discutió la acusación «muy pública» de Epstein en 2006 con el CEO del banco, Dimon, en el momento en que estaba en los titulares.
Dimon ha negado previamente cualquier conocimiento de Epstein o de su cuenta con JPMorgan hasta su arresto en 2019 por cargos federales, diciendo que no recordaba ninguna conversación sobre Epstein con altos tenientes.
Las Islas Vírgenes de los Estados Unidos dijeron que Epstein en julio de 2006 confesó a Staley, su amigo cercano y principal contacto en JPMorgan, que había tenido relaciones sexuales con varias mujeres jóvenes por dinero, solo negando las «edades» de las mujeres en cuestión.
La presentación afirma que Staley comunicó el intercambio a otro alto ejecutivo de JPMorgan al día siguiente, diciendo: «Fui a verlo anoche. Nunca lo había visto tan conmocionado. También niega categóricamente las edades».
«Muchos correos electrónicos sobre el correo electrónico de JPMorgan entre Staley y Epstein demuestran que Staley tenía un conocimiento personal del tráfico sexual de Epstein», afirmaciones presentadas.
«Epstein era demasiado grande para fracasar», escribieron los abogados del territorio en la presentación.
Staley, de 66 años, dirigió el negocio de gestión de activos de JPMorgan de 2001 a 2009, y su banco corporativo y de inversión de 2009 a 2013. Más tarde pasó seis años como director ejecutivo de Barclays Plc.
JPMorgan está demandando por separado a Staley para cubrir sus pérdidas en las demandas presentadas por las Islas Vírgenes y las víctimas de Epstein, alegando que ocultó lo que sabía sobre el financiero en desgracia y que respondió internamente por él.
Staley ha reconocido ser amigo de Epstein, pero ha negado saber sobre su tráfico sexual, acusando a JPMorgan de usarlo como un «escudo de relaciones públicas» para desviar la culpa de sus propios fracasos en el trabajo con Epstein.
Antes de un juicio programado para el 23 de octubre, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos están buscando un fallo judicial de que JPMorgan participó en el tráfico sexual de Epstein y obstruyó la aplicación de la ley.
Por otro lado, JPMorgan quiere que el juez declare que las Islas Vírgenes de los Estados Unidos no deberían poder buscar alivio monetario, y que se niegue la reclamación del territorio de que el banco obstruyó a la aplicación de la ley.
El banco ya ha culpado a las Islas Vírgenes de los Estados Unidos por tener una relación acogedora con Epstein, alegando que los altos funcionarios de allí le dieron exenciones fiscales y renunciaron a los requisitos de supervisión de delincuentes sexuales a cambio de dinero en efectivo y regalos.
Epstein había sido dueño de dos islas privadas dentro del territorio, y supuestamente compró la segunda para evitar que la gente espiara sus abusos sexuales en la primera.
Las Islas Vírgenes de los Estados Unidos ya han recibido más de 105 millones de dólares de la finca de Epstein, y llegaron a un acuerdo con el multimillonario Leon Black, un ex amigo de Epstein.
JPMorgan acordó en junio pagar 290 millones de dólares para resolver una demanda separada de docenas de acusadores de Epstein, sin admitir irregularidades.
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