El IRS comenzó a investigar a Hunter Biden por delitos fiscales en 2018, y el denunciante Gary Shapley alega que fueron obstruidos, repetidamente, por funcionarios de alto nivel y el Departamento de Justicia.
El denunciante del IRS, Gary Shapley, dio testimonio ante la Cámara de Representantes detallando la investigación del IRS sobre los presuntos delitos fiscales de Hunter Biden. Esta es la línea de tiempo que estableció para esa investigación, y lo que alega fue la obstrucción a la que se enfrentó el IRS al tratar de llevar a cabo esa investigación.
Shapley ha estado en el IRS desde 2009 y actualmente se desempeña como «agente especial de supervisión en la Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos», un cargo que ocupa desde 2018.
Le dijo al Congreso que estaba «swing la paliza porque Delaware EE. UU. La Oficina del Fiscal, el Departamento de Impuestos de Justicia y el Departamento de Justicia proporcionaron un trato preferencial y conflictos de intereses sin control en una investigación importante y de alto perfil del hijo del presidente, Hunter Biden».
Además, declaró que está «afirmando, con pruebas, que el Departamento de Justicia proporcionó un trato preferencial, que la investigación fue lenta, no hizo nada para evitar conflictos de intereses obvios en esta investigación».
«La investigación sobre Hunter Biden, nombre en clave Sportsman», dijo Shapley al Congreso, «se abrió por primera vez en noviembre de 2018 como una rama de una investigación que el IRS estaba llevando a cabo sobre una plataforma de pornografía amateur en línea con sede en el extranjero».
«En octubre de 2019, el FBI se dio cuenta de que un taller de reparaciones tenía una computadora portátil que supuestamente pertenecía a Hunter Biden y que la computadora portátil podría contener pruebas de un delito. El FBI verificó su autenticidad en noviembre de 2019 haciendo coincidir el número de dispositivo con el ID de iCloud de Apple de Hunter Biden».
«Cuando el FBI tomó posesión del dispositivo en diciembre de 2019, notificaron al IRS que probablemente contenía pruebas de delitos fiscales. Por lo tanto, el Agente Especial [redactado] redactó una declaración jurada para una orden de registro del Título 26, que un juez de primera instancia aprobó ese mes».
«En enero de 2020, me convertí en el supervisor del caso Sportsman. El grupo, conocido como el grupo de Delitos Fiscales y Financieros Internacionales, o ITFC, está compuesto por 12 agentes de élite que fueron seleccionados en función de su experiencia y desempeño en el área de complejas investigaciones fiscales internacionales de alto valor».
«A partir del 6 de marzo de 2020, envié un informe de caso sensible a través de mi cadena de mando en el IRS informando que a mediados de marzo el IRS estaría listo para buscar la aprobación de las órdenes de registro físico en California, Arkansas, Nueva York y Washington, D.C.»
«El agente especial redactó una declaración jurada del 1 de abril de 2020 que establece la causa probable de estas órdenes de registro físico. También planeamos realizar aproximadamente 15 entrevistas contemporáneas en ese momento».
Shapley señaló en su testimonio que en abril de 2020, se hizo evidente que Joe Biden iba a ser el candidato presidencial del partido Demócrata, y en este punto, se hizo evidente que el Departamento de Justicia ralentizó su investigación.
Shapley dijo que «después de que el ex vicepresidente Joseph Biden se convirtiera en el presunto candidato demócrata a la presidencia a principios de abril de 2020, los funcionarios del Departamento de Justicia arrastraron sus pies en el IRS tomando estas medidas de investigación.
«Para junio de 2020, esos mismos funcionarios de carrera ya estaban retrasando las acciones de investigación. Esto fue mucho antes del típico período de 60 a 90 días en el que el Departamento de Justicia históricamente se retendría antes de las elecciones. Era evidente que el Departamento de Justicia estaba haciendo acciones de investigación deliberadamente lentas en este asunto».
En junio de 2020, Shapley dijo a sus superiores que las órdenes de registro aún no habían sido ejecutadas. «El 16 de junio de 2020, llame al Agente Especial [redactado] y tuve con nuestra cadena de mando hasta el Director de Operaciones de Campo, señalé que si se hubieran seguido los procedimientos normales, ya habríamos ejecutado órdenes de registro, llevado a cabo entrevistas y notificado solicitudes de documentos. Sin embargo, mi cadena de mando del IRS decidió que nos remitiríamos al Departamento de Justicia».
Después de eso, Shapley discutió el caso con el Departamento de Justicia y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Delaware. Si bien «se negaron los pasos de investigación» y las «operaciones de aplicación rechazadas por el Departamento de Justicia», Shapley y su equipo continuaron su investigación.
En agosto de 2020, «recomunieron los resultados de una orden de registro de iCloud. A diferencia de la computadora portátil, estos llegaron al equipo de investigación de un poseedor de registros de terceros e incluyeron un conjunto de mensajes». Esta orden desenterró un mensaje de WhatsApp de Hunter Biden a Henry Zhao de julio de 2017. Demostró que Hunter le estaba exigiendo dinero a Zhao, y afirmó que su padre, Joe Biden, estaba en la habitación. Joe Biden había dejado el cargo de la vicepresidencia bajo Obama solo unos meses antes en enero de 2017.
Los fiscales, explicó Shapley, negaron las solicitudes de investigación sobre el lugar desde el que se enviaron los mensajes. Shapley quería registrar la casa de huéspedes en la propiedad de Biden en Delaware, donde Hunter se había quedado por un tiempo.
En septiembre de 2020, el fiscal adjunto de EE. UU., Lesley Wolf, dijo que «había más una causa bastante probable para la orden de registro físico allí», y atestiguó a Shapley que probablemente se encontrarían muchas más pruebas en la casa de huéspedes. Wolf dijo, sin embargo, que no se aprobaría una orden de registro para esa residencia.
Los fiscales, dijo Shapley al Congreso, «incluso querían eliminar el nombre de Hunter Biden de las órdenes de registro electrónico, 2703(d) órdenes y solicitudes de documentos. El agente especial dijo en la llamada que se sentía incómodo al eliminar el nombre del sujeto de esos documentos solo en función de lo que podría o no ser aprobado, ya que eso parecía poco ético. Pero sus preocupaciones fueron ignoradas».
«Wolf también dijo en septiembre de 2020 que la OEO [Oficina de Operaciones de Aplicación] estaba llevando a un orden de registro para los correos electrónicos de Blue Star Strategies», dijo Shapley. Blue Star Strategies es una «empresa de consultoría vinculada al hijo del presidente por posible cabildeo ilegal», informó Politico en 2021.
«La empresa, Blue Star Strategies, asumió como cliente a la compañía de energía ucraniana Burisma, mientras que Hunter Biden formó parte de su junta directiva», informó el medio.
Esto, dijo Shapley, fue «un golpe significativo para la parte de la investigación de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros». El 4 de septiembre, el Fiscal General Adjunto Donoghue emitió un cese y desistimiento de «todas las actividades de investigación generalizadas debido a las próximas elecciones».
En octubre de 2020, Shapley llamó la atención de Wolf sobre el portátil Hunter Biden. En un correo electrónico, dijo: «Tenemos que hablar sobre el ordenador. Parece que el FBI está haciendo ciertas representaciones sobre el dispositivo, y la única razón por la que sabemos lo que hay en el dispositivo es debido a la orden de registro del CI del IRS que permitió el acceso a los documentos. Si Durham también ejecutó una orden de registro en un dispositivo, necesitamos saberlo para que mi liderazgo esté informado. Mi gestión tiene que estar en contacto con lo que sea que el FBI esté haciendo con el portátil. Es responsabilidad del CI del IRS saber lo que está sucediendo. Avísame cuando pueda ser informado sobre este tema».
Shapley quería el portátil, y sabían que el FBI lo tenía. Wolf dijo que «los procuradores decidieron omírselo a los investigadores», dijo Shapley al Congreso. Wolf dijo abiertamente, continuó, que «no permitirían una orden de registro físico contra Hunter Biden».
Si bien el equipo de Shapley tenía la intención de hacer pública la existencia de la investigación después de las elecciones, debido a que las elecciones estaban siendo impugnadas, no estaba permitida. Shapley y su equipo continuaron planeando un «día de acción», designado como el 8 de diciembre de 2020, para realizar 12 entrevistas en todo el país. Todavía esperaban la aprobación para buscar la residencia de Hunter Biden.
En diciembre de 2020, el fiscal de los Estados Unidos de Delaware felicitó al equipo, dijo Shapley, por haber logrado mantener la investigación en «secreto». Wolf dijo que no habría dudas sobre Joe Biden, que entonces estaba programado para asumir la presidencia al mes siguiente. «Wolf intervino», dijo Shapley al Congreso, «y dijo que no quería preguntar por el tipo grande y declaró que no quería hacer preguntas sobre «papá». Cuando varias personas en la sala hablaron y objetaron que teníamos que preguntar, ella respondió: «no hay una criminalidad específica en esa línea de interrogatorio».
Shapley atestiguó que tanto los agentes del FBI como los del IRS encontraron esto perturbador. El IRS tenía planeada una entrevista con Hunter en su residencia de Los Ángeles para el 8 de diciembre, que fue después de que se le hubieran asignado sus datos del Servicio Secreto. El FBI, dijo Shapley, «desancó» al Servicio Secreto, dándoles la oportunidad de «obstruir el acercamiento al testigo». Como resultado, Hunter Biden dijo que sus abogados estarían en contacto, y se evitó la entrevista.
Después del fallido «día de acción», Shapley se reunió de nuevo con el equipo de la fiscalía «para discutir los próximos pasos», dijo al Congreso.
Una información que salió del día de la acción fue que Hunter Biden dejó vacante la oficina de Owasco en Washington, D.C. Todos sus documentos fueron a una unidad de almacenamiento en el norte de Virginia. El IRS preparó una declaración jurada en apoyo de una orden de registro para la unidad, pero AUSA Wolf se opuso una vez más.
«Mi agente especial a cargo y yo programamos una llamada con el fiscal de los Estados Unidos Weiss el 14 de diciembre solo para hablar sobre ese tema específico. El fiscal de los Estados Unidos Weiss estuvo de acuerdo en que si no se accedía a la unidad de almacenamiento durante 30 días, podríamos ejecutar una orden de registro en ella».
«A tan pronto como salimos de la llamada, escuchamos que AUSA Wolf simplemente se había puesto en contacto con el abogado defensor de Hunter Biden y le había hablado de la unidad de almacenamiento, arruinando una vez más nuestra oportunidad de llegar a las pruebas antes de ser destruidos, manipulados u ocultos».
Shapley fue claro en su testimonio ante el Congreso que «Esta fue la segunda orden de registro en la que los fiscales estuvieron de acuerdo en que se logró una causa probable, pero no permitirían que los investigadores ejecutaran una orden de registro, una clara indicación del trato preferencial de Hunter Biden».Para marzo de 2021, Shapley quería «sutilar el silbato» sobre el manejo del caso por parte del Departamento de Justicia. Los retrasos continuaron hasta octubre de 2021, así como lo que Shapley ve como una obstrucción directa en la investigación. El IRS tuvo que preparar un documento que indicara qué cargos se debían presentar sin haber podido llevar a cabo una investigación adecuada.
A medida que aumentaban los cargos, y Shapley y su equipo intentaron presentar cargos en varios lugares de la residencia de Hunter Biden, solo para encontrar burocracia una y otra vez, Wolf dijo que no se tomaría ninguna medida hasta después de las elecciones de mitad de período de 2022. El caso contra Hunter Biden, que comenzó en 2018, volvería a sufrir retrasos debido a factores externos.
En octubre de 2022, el fiscal estadounidense de Delaware Weiss le dijo a Shapley en una reunión que «no era el funcionario que decidía si se presentaban los cargos». Shapley también se enteró en esta reunión de que el fiscal estadounidense de DC Matthew Graves no permitiría que se presentaran cargos contra Hunter Biden en su distrito.
Weiss dijo, según Shapley, que «realmente pidió autoridad de abogado especial al Departamento de Justicia principal en ese momento y se le negó esa autoridad». Merrick Garland dirige el Departamento de Justicia como Fiscal General de la administración Biden. «Todos nuestros años de esfuerzo para llegar al fondo de las enormes cantidades de dinero extranjero que Hunter Biden recibió de Burisma y otros durante ese período sería en vano», dijo Shapley al Congreso. No había ningún distrito que procesara el caso a pesar de la creciente evidencia de actividad criminal por parte de Hunter Biden, y las implicaciones contra su padre.
Fue después de esto que Shapley decidió presentarse. El IRS eliminó al equipo de Shapley de la investigación.
El Partido Republicano de la Cámara de Representantes también ha revelado que el FBI era consciente de que el engaño de colusión de Rusia fue propagado por la campaña de Hillary Clinton en 2016, pero no dio esta información a los agentes que trabajan en el caso. Hay pruebas que sugieren que Joe Biden aceptó sobornos del gigante del gas ucraniano Burisma mientras era vicepresidente con el fin de asegurar condiciones favorables para que Burisma entrara en el mercado de energía de los Estados Unidos, y para presionar a Ucrania para que despida a un fiscal que estaba investigando a Burisma.
AG Garland ha dicho que no hubo obstrucción, y la Casa Blanca sigue diciendo que el Departamento de Justicia es independiente. El Departamento de Justicia está procesando actualmente a Donald Trump por los documentos incautados de su casa de Mar-a-Lago después de que el FBI allanó la casa con una orden de registro en 2022. El Departamento de Justicia, bajo el abogado especial Jack Smith, ha alegado que Trump obstruyó la justicia. Han afirmado que esto no es un enjuiciamiento político.
Hunter Biden se declaró culpable de cargos de delito menor en lo que muchos llaman un trato de amor.
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