- House Ways and Means publicó la transcripción de los denunciantes del IRS
- Gary Shapley acusó que el Departamento de Justicia le dio a Hunter un trato especial sobre los impuestos adeudados
- Dijo que la investigación comenzó como una mirada a la plataforma de porno amateur; los gastos cuestionados
Una investigación fiscal de Hunter Biden que tiene al hijo del presidente aceptando declararse culpable de delitos menores comenzó como una investigación de una plataforma de pornografía amateur extranjera, dijo un denunciante del IRS a los legisladores.
Su inmersión profunda en la contabilidad de Hunter descubrió una serie de gastos extraños, incluyendo reclamar como pagos de gastos comerciales a una novia, una membresía de golf y dinero para un club de sexo anLA, afirma el denunciante.
«La investigación sobre Hunter Biden, nombre en clave Sportsman, se abrió por primera vez en noviembre de 2018 como una rama de una investigación que el IRS estaba llevando a cabo sobre una plataforma de pornografía amateur en línea con sede en el extranjero», dijo el investigador del IRS desde hace mucho tiempo Gary Shapley a los miembros del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes.
El panel dio a conocer el testimonio de Shapley y otro denunciante no identificado el jueves, días después de que el Departamento de Justicia revelara el acuerdo de culpabilidad de Hunter Biden.
Las impresionantes afirmaciones se revelaron un día en que Hunter y su esposa Melissa Cohen Biden asistieron a una cena de estado en la Casa Blanca. Esa presentación pública se produjo solo unas horas después de que salieran a la luz los cargos de los denunciantes de que Hunter no pagaba impuestos sobre 8,3 millones de dólares. El gobierno, en su acuerdo de declaración de culpabilidad, haría que Hunter se declarara culpable de dos cargos por no pagar los pagos de impuestos a tiempo sobre 1,5 millones de dólares en ingresos.
Shapley, que examinó años de los resultados de Hunter y quería montar una investigación agresiva en medio de las elecciones presidenciales de 2020, dijo a los legisladores que «estaba gastando gastos personales, sus gastos comerciales».
«Así que, quiero decir, todo, había un pago que… había 25.000 dólares a una de sus novias y decía: «suscripción de golf». Y luego salimos y seguimos ese dinero que era para ser miembro de un club de sexo en Los Ángeles», dijo.
Dijo que había «empleados fuera del libro», incluido Lunden Roberts, la madre de la hija de Hunter, Navy, que acaba de resolver una desagradable pelea sobre la cantidad de pagos mensuales de custodia de los hijos que Hunter debe proporcionar.
«Y ella era una empleada fuera del libro que le estaba dando beneficios de atención médica, ella no estaba trabajando, ya sabes. Todo eso fue gastado. Había múltiples ejemplos de prostitutas que se ordenaron básicamente, y tenemos todas las comunicaciones entre eso en las que él pagaría por estas prostitutas, les reservaría un vuelo donde incluso el boleto de avión mostrara su nombre», dijo Shapley bajo el interrogatorio del abogado de la mayoría republicana del comité. «Y luego los gastó», muy probablemente a su firma Owasco P.C., dijo, haciendo referencia a una firma incorporada en Washington, D.C.
DailyMail.com se ha puesto en contacto con el abogado de Hunter Biden y la Casa Blanca para cualquier respuesta a las afirmaciones del denunciante.
El Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes dio a conocer el jueves un nuevo testimonio de denunciantes que afirmaba que Hunter Biden no pagó impuestos sobre 8,3 millones de dólares en ingresos y el Departamento de Justicia negó los intentos de presentar cargos en otros estados.
El testimonio reveló que EE. UU. El abogado David Weiss, el reteniendo de la era Trump que procesó el caso contra Hunter Biden, supuestamente pidió el estatus de abogado especial y fue negado por el Departamento de Justicia.
Weiss también supuestamente intentó presentar cargos contra Hunter en Washington D.C. y California en el otoño de 2022 y esa solicitud fue denegada en enero de 2023.
Pero Weiss dijo en una carta a los legisladores a principios de este mes que el Departamento de Justicia le concedió «últimos autoridad» sobre cuándo y dónde presentar cargos.
Todo equivalía a llevar a cabo lo que el investigador del IRS desde hace mucho tiempo, Gary Shapley, equivalía a un «tratamiento preferencial» para el hijo del presidente.
El fiscal general Merrick Garland atestó el miércoles por Weiss, diciendo que le había dado «plena autoridad» para decidir cómo manejar la situación. «Y eso es lo que ha hecho», dijo Garland.
El testimonio no verificado vino de dos denunciantes del IRS cuando se dio a conocer esta semana la noticia de que Hunter Biden había acordado declararse culpable de dos delitos fiscales por delitos menores mientras prescindió de un cargo de fuego en su contra, lo que probablemente le permitió evitar el tiempo en prisión.
El presidente de Ways and Means, Jason Smith, R-Mo., reveló en una conferencia de prensa que dos empleados del IRS habían afirmado que la agencia buscaba cargos por delitos graves contra Hunter Biden por intentar evadir impuestos y hacer declaraciones falsas.
Según Smith, los denunciantes, uno de los cuales el comité identificó más tarde como Shapley, dijeron que Hunter no pagó 2,2 millones de dólares en impuestos sobre 8,3 millones de dólares en ingresos de entidades extranjeras en Ucrania, China y Rumania.
Su declaración de culpabilidad de esta semana solo se relacionó con 1,5 millones de dólares en ingresos no declarados.
Smith dijo que el testimonio también muestra que el Departamento de Justicia trató de «retrasar la investigación el tiempo suficiente para llegar al estatuto de limitaciones» y «divulgó las acciones sensibles del equipo de investigación a los abogados de Biden».
En un ejemplo, el testimonio de los denunciantes afirmó que el IRS iba a registrar una unidad de almacenamiento en Virginia que pertenecía a Hunter Biden, pero a sus abogados antes de hacerlo.
En una revelación, un mensaje de WhatsApp de julio de 2017 de Hunter Biden al socio comercial chino Henry Zhao, el hijo del presidente invocó a su padre para que amenazara a Zhao para el pago.
«Estoy sentado aquí con mi padre y nos gustaría entender por qué no se ha cumplido el compromiso asumido. Dile al director que me gustaría resolver esto ahora antes de que se me vaya de las manos, y ahora significa esta noche’, se lee el mensaje de texto.
«Y, Z, si recibo una llamada o un mensaje de texto de alguien involucrado en esto que no sea tú, Zhang o el presidente, me aseguraré de que entre el hombre sentado a mi lado y cada persona que conoce y mi capacidad de guardar rencor para siempre, te arrepentirás de no haber seguido mi dirección. Estoy sentado aquí esperando la llamada con mi padre».
La Casa Blanca no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
Según Smith, los denunciantes afirmaron que el Departamento de Justicia arrastró los pies para autenticar el mensaje. Lo habían obtenido en agosto de 2020 después de obtener los resultados de una orden de registro de iCloud.
«Los mensajes incluían material que claramente necesitábamos dar seguimiento», dijo el testimonio del denunciante.
En el período previo a las elecciones de 2020, el IRS se había «preparado para cuándo podríamos irnos» al obtener más pistas en el caso.
El testimonio también reveló que la investigación sobre Hunter Biden, nombre en clave Sportsman, se abrió por primera vez en noviembre de 2018 como una rama de una investigación que el IRS estaba llevando a cabo sobre una plataforma de pornografía amateur en línea con sede en el extranjero.
Según el «denunciante 1», identificado como el ex agente del IRS Gary Shapley, un punto en el que quedó claro para el IRS que necesitaban registrar la casa de huéspedes de Joe Biden, donde Hunter había estado viviendo durante un tiempo.
«El fiscal asistente de los Estados Unidos, Lesley Wolf, nos dijo que había una causa más que suficiente para la orden de registro físico allí, pero la pregunta era si el jugo valía la pena», dijo el denunciante.
Según su testimonio, Shapley se cargó de las restricciones y limitaciones impuestas por el Departamento de Justicia como parte de sus políticas internas sobre las investigaciones que podrían interferir con una elección, aunque sucedió que muchas de las interacciones tuvieron lugar meses antes de las elecciones de noviembre de 2020.
Se quejó a la dirección del IRS en junio de 2020 de que «DOJ Tax ha hecho un esfuerzo preocupado para arrastrar sus pies con respecto a la realización de órdenes de registro y la entrevista de testigos clave en un esfuerzo por llevar esas acciones a una frío de tiempo en la que puedan invocar la regla empírica del Departamento de Justicia con respecto a las elecciones».
El esfuerzo de revocación de las elecciones del entonces presidente Donald Trump detuvo las cosas aún más.
Debido a que las elecciones de 2020 fueron impugnadas, nuestro plan original de ser un gran número o alrededor del 17 de noviembre se retrasó. El Departamento de Justicia se retrasó en contra de la fecha del día de acción porque no querían acercarse a Hunter Biden mientras estaba en Delaware, potencialmente ubicado con el presidente Biden», dijo a los legisladores.
Luego, dijo el denunciante, su equipo comenzó a prepararse para un «día de acción» el 8 de diciembre de 2020, con solicitudes de documentos y una docena de entrevistas, mientras buscaba una búsqueda de la residencia de Hunter Biden, a la que llamó una idea de «Apla a María».
Shapley quería preguntar al asociado de Hunter Biden, Rob Walker, sobre la información de la infame computadora portátil, incluido un correo electrónico que decía «Ten en manos de H para el tipo grande», dijo el autobús el asistente de EE. UU. El abogado de Delaware dijo que no había una criminalidad específica en la línea de interrogatorio.
Shapley conmemora sus quejas a los superiores. «Esta investigación se ha visto obstaculizada y ralentizada por las afirmaciones de una posible intromisión en las elecciones», se quejó en un memorando del 3 de mayo de 2021.
Asistente de EE. UU. La abogada Lesley Wolf «no quiere incluir a la Unidad de Integridad Pública [del DOJ] porque le quitarían la autoridad», afirmó Shapley, quien agregó: «No estamos de acuerdo con su obstrucción en este asunto».
Según Shapley, Wolf apoyó acusar a Hunter Biden por evasión de impuestos y declaración falsa en 2014, 2018 y 2019, y por no presentar o pagar por 2015, 2016 y 2017. Tengo entendido que la División de Impuestos escribió un memorando de más de 90 páginas que recomendaba el enjuiciamiento».
Según el acuerdo anunciado esta semana, Hunter se declara culpable de solo dos cargos por no pagar a tiempo los impuestos adeudados, por un valor de unos 200.000 dólares.
«Ese proceso significaba que nunca se presentarían cargos en el Distrito de Columbia, donde el estatuto de limitaciones de los cargos de 2014 y 15 eventualmente expiraría», dijo Shapley.
Esos años no solo contabilizaron los ingresos adicionales que Shapley dijo que se les debían. Esos años incluyeron los ingresos extranjeros que Hunter obtuvo de su lucrativo puesto de servicio en la junta directiva de la empresa de energía ucraniana Burisma.
Shapley lo llamó un «esquema para evadir sus impuestos sobre la renta a través de una asociación con un delincuente convicto», así como problemas de divulgación «potenciales» con respecto a los registros requeridos como agente extranjero para esos años.
«La exclusión intencional de los años 2014 y 2015 desinfectó la conducta criminal más sustantiva y ocultó hechos materiales», según su testimonio.
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