- Jeffrey Epstein recibió 300 millones de dólares en incentivos fiscales de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos después de sobornar a altos funcionarios con regalos y dinero en efectivo, acusó JPMorgan Chase
- Las Islas Vírgenes, incluida la ex primera dama Cecile de Jongh, «activamente» su abuso sexual de mujeres jóvenes y adolescentes, dijo el banco
- Las Islas Vírgenes dijeron que han acusado a JPMorgan de facilitar los crímenes de Epstein al proporcionar servicios bancarios y permitir sus crímenes
JPMorgan Chase dijo que las Islas Vírgenes de los Estados Unidos le dieron a Jeffrey Epstein más de 300 millones de dólares en incentivos fiscales y renunciaron a los requisitos de supervisión de los delincuentes sexuales, protegiendo al deshonrado financiero tardío mientras daba dinero en efectivo y regalos a altos funcionarios y a la policía local.
En una presentación judicial el martes, el banco más grande de EE. UU. describió cómo Epstein supuestamente pagó a las entidades encargadas de hacer cumplir la ley, como el Departamento de Policía de las Islas Vírgenes.
La nueva presentación sin editar es parte del esfuerzo de JPMorgan para mostrar que las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, incluida la ex primera dama Cecile de Jongh, «livió activamente» el abuso sexual de Epstein contra mujeres jóvenes y adolescentes.
JPMorgan está defendiendo en un tribunal federal contra la demanda del territorio presentada en diciembre por su relación con Epstein, un cliente de 1998 a 2013.
Las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, donde Epstein era propietario de dos islas vecinas, han acusado a JPMorgan de facilitar los crímenes de Epstein al proporcionar servicios bancarios y permitirle pagar a las víctimas.
«JPMorgan Chase es la única parte en esta demanda que tenía conocimiento en tiempo real de la operación de trata de personas de Jeffrey Epstein», dijo Venetia Velázquez, portavoz del fiscal general de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, en un comunicado.
«La evidencia revelada hasta ahora sugiere que el banco optó por priorizar sus ganancias sobre la protección de las víctimas».
La policía de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos dijo que «nunca recibieron una sola queja» sobre el tráfico sexual de Epstein y que habrían investigado las quejas, dijo una persona familiarizada con las prácticas de aplicación de la ley del territorio. La persona carecía de autoridad para discutir esas prácticas públicamente.
JPMorgan acordó la semana pasada pagar 290 millones de dólares para resolver una demanda de docenas de acusadores de Epstein, a la espera de la aprobación del tribunal.
Epstein murió por suicidio a los 66 años en una celda de la cárcel de Manhattan en agosto de 2019 mientras esperaba un juicio por cargos de tráfico sexual.
JPMorgan había descrito una relación «quid pro quo» entre Epstein y funcionarios de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, como de Jongh, cuyo marido, John, se desempeñó como gobernador de 2007 a 2015.
El banco ha dicho que Cecile de Jongh administró las empresas locales de Epstein durante ocho años y ayudó a organizar visas para algunas víctimas, a cambio de que Epstein proporcionara un salario, bonificaciones y matrícula para las escuelas de sus hijos.
La presentación del martes describió a Epstein’s Financial Trust Co, también conocida como Southern Trust Co, recibiendo 219,8 millones de dólares en beneficios fiscales de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos entre 1999 y 2012, y 80,6 millones de dólares entre 2013 y 2018.
En relación con algunos beneficios, el banco dijo que Cecile de Jongh certificó en 2009 que Epstein era un «residente de buena fe», a pesar de que entonces cumplía una condena de 13 meses después de su declaración de culpabilidad de 2008 a un cargo de prostitución en Florida.
JPMorgan también dijo que el territorio renunció a las restricciones a la capacidad de Epstein para viajar, a pesar de su condición de delincuente sexual.
Dijo que el Departamento de Justicia del territorio en múltiples ocasiones no hizo notificaciones oportunas del estado de Epstein bajo la Ley de Registro y Notificación de Delincuentes Sexuales, «algo que Epstein incluso mencionó personalmente con el Departamento de Justicia de la USVI».
El banco también dijo que «Epstein a menudo no estaba presente» cuando el territorio lo revisó en su casa.
Las últimas revelaciones de JPMorgan siguieron a la publicación del lunes por parte de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos de un documento de 22 páginas preparado por el banco a finales de 2019 después de la muerte de Epstein.
El documento describía los vínculos de Epstein con el exjefe de la banca privada de JPMorgan, Jes Staley, incluyendo docenas de mensajes personales entre ellos, y mensajes que involucraban a otros funcionarios del banco.
JPMorgan ha demandado a Staley y lo quiere responsable de los daños que pueda deber en las demandas de los acusadores y de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.
Staley dejó JPMorgan en 2013, y más tarde pasó seis años como director ejecutivo de Barclays.
Ha expresado su pesar por su amistad con Epstein y ha negado repetidamente saber sobre sus crímenes.
Los correos electrónicos internos muestran que después del arresto de Epstein en julio de 2019 por cargos de tráfico sexual, JPMorgan llevó a cabo una revisión interna conocida como «Proyecto Jeep» investigando la relación del banco con Epstein.
La revisión incluyó correos electrónicos entre Epstein y Staley, un antiguo amigo y jefe de la banca privada de JPMorgan, a quien el banco ha tratado de culpar por su relación de cliente con Epstein.
En un correo electrónico de julio de 2019, el jefe de cumplimiento de delitos financieros de JPMorgan, Peter Neilson, escribió que estaba trabajando en la revisión con la aportación de «top of house», que los abogados de las Islas Vírgenes argumentan que es una referencia al CEO de JPMorgan, Jamie Dimon.
La parte superior de la casa solicitó que expandiéramos nuestro análisis a las partes relacionadas y que reuniéramos diapositivas. Debería haberlo hecho en unos días. Lo estamos tratando como un proyecto en este momento», escribió Neilson en el correo electrónico.
Epstein había sido cliente de JPMorgan desde 1998 hasta que el banco lo despidió en 2013, años después de que fuera condenado por solicitar a un menor por sexo en un caso del estado de Florida.
En una declaración del 26 de mayo, Dimon dijo que nunca conoció a Epstein, que no recordaba haber discutido sus relatos internamente y que apenas sabía quién era Epstein antes del arresto de julio de 2019.
Las Islas Vírgenes de los Estados Unidos querían que Dimon se sentara para una segunda declaración después de que aparecieran documentos adicionales sobre Epstein y Staley, incluidos los correos electrónicos citados en la carta recientemente revelada.
Sin embargo, el juez de distrito de EE. UU. Jed Rakoff, que supervisa la demanda, negó esa solicitud de una segunda declaración.
JPMorgan se negó a hacer comentarios cuando DailyMail.com llegó el martes. El banco ha negado previamente cualquier irregular, pero dijo que se arrepiente de haber tomado a Epstein como cliente.
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