El banco ha dicho que cerró las cuentas del delincuente sexual condenado en 2013, pero sus banqueros todavía se reunían con él años más tarde, dijeron personas familiarizadas con el asunto.
JPMorgan Chase & Co. tenía vínculos con Jeffrey Epstein que fueron más profundos de lo que el banco ha reconocido y se extendió años más allá cuando decidió cerrar las cuentas del delincuente sexual convicto, según personas familiarizadas con el asunto.
Mary Erdoes, teniente de alto rango del director ejecutivo Jamie Dimon, hizo dos viajes a la casa de Epstein en el Upper East Side de Manhattan, en 2011 y 2013, cuando Epstein todavía era cliente del banco, dijo que las personas familiarizadas con el asunto. Ella intercambió docenas de correos electrónicos con él y discutió compartir con él los honorarios relacionados con un fondo de caridad que el banco estaba considerando lanzar, dijo la gente.
John Duffy, que disijo el banco privado de JPMorgan en EE. UU. para los ultraricos, fue a la casa de Epstein para una reunión en abril de 2013, dijo la gente. Un mes más tarde, el banco privado renovó una autorización que permitía a Epstein pedir dinero prestado contra sus cuentas a pesar de las repetidas advertencias del personal de cumplimiento sobre sus inusuales prácticas bancarias.
Justin Nelson, uno de los banqueros de Epstein en JPMorgan, tuvo alrededor de media docena de reuniones en la casa de Epstein entre 2014 y 2017, dijo la gente. También viajó al rancho de Epstein en Nuevo México en 2016, dijo la gente.
JPMorgan ha dicho que cerró las cuentas de Epstein en 2013. La Sra. Erdoes ha dicho anteriormente a través de un portavoz de JPMorgan que la única vez que recordó haber conocido a Epstein fue el día en que lo despidió como cliente del banco privado de JPMorgan. La Sra. Erdoes se negó a hacer comentarios sobre este artículo.
Epstein fue condenado por solicitar a un menor para la prostitución en 2008 y obligado a registrarse como delincuente sexual. Fue arrestado en 2019, acusado de orquestar un plan para traficar y abusar sexualmente de las niñas.
El banco ha negado conocer los crímenes de Epstein y ha demandado a uno de sus antiguos ejecutivos, Jes Staley, acusándolo de engañar al banco sobre el carácter y la conducta de Epstein. Los abogados del Sr. Staley han dicho que las acusaciones en su contra son infundadas.
Los nuevos detalles muestran que JPMorgan estaba tratando a Epstein como a un cliente estrella después de su primera condena y a pesar de las repetidas advertencias de sus propios empleados. Y después de que JPMorgan cerrara las cuentas de Epstein, los banqueros siguieron reuniéndose con él durante años.
Un portavoz de JPMorgan dijo que el nivel de interacción con Epstein no era atípico para un cliente de un banco privado. Cualquier reunión celebrada con Epstein después de 2013, dijo el portavoz, se refería a otros clientes bancarios de JPMorgan a los que Epstein representó.
El Sr. Nelson se negó a hacer comentarios, dijo el portavoz. El Sr. Duffy, que ya no trabaja en el banco, no respondió a las solicitudes de comentarios.
Un par de demandas presentadas contra JPMorgan a finales del año pasado en un tribunal federal de Manhattan han llamado de nuevo la atención sobre los vínculos del banco con Epstein, que murió en 2019 en la cárcel de Nueva York por lo que el médico forense de la ciudad dijo que fue un suicidio. En ese momento, estaba a la espera de ser juzgado por cargos de tráfico sexual. Las demandas, presentadas por una mujer que ha acusado a Epstein de abuso sexual y por los EE. UU. Las Islas Vírgenes, hogar de la escapada privada a la isla de Epstein, alegó que el banco movió el dinero que se utilizó para pagar a sus supuestas víctimas.
JPMorgan dijo que no es responsable de los crímenes de Epstein. A través de una portavoz, los abogados de las Islas Vírgenes y el acusador de Epstein dijeron que las presentaciones públicas en las demandas hablan por sí mismas.
En respuesta a las dos demandas, JPMorgan ha entregado documentos que detallan las interacciones entre Epstein y más de 20 empleados y ejecutivos, pasados y presentes. Muchos de ellos han dado testimonio bajo juramento en declaraciones, y se espera que el Sr. Dimon, el CEO, haga lo mismo el próximo mes.
Epstein se convirtió en cliente de JPMorgan alrededor de 1998, según los documentos presentados en relación con las demandas. A lo largo de los años, el banco llegaría a administrar unas 55 cuentas relacionadas con Epstein que contenían cientos de millones de dólares, según muestran los documentos.
Epstein formó un estrecho vínculo con el Sr. Staley, que dis corrió el banco privado que atiende a los clientes más ricos de la empresa. Epstein conectó JPMorgan con Glenn Dubin, cofundador de Highbridge Capital Management, una de las empresas de fondos de cobertura de más rápido crecimiento de la década de 2000.JPMorgan compró una participación de control en Highbridge en 2004 por más de mil millones de dólares. Epstein ganó una tarifa de búsqueda de alrededor de 15 millones de dólares, ha informado The Wall Street Journal.
Al año siguiente, el departamento de policía de Palm Beach, Florida, inició una investigación después de que varias adolescentes dijeran que Epstein les pagó por masajes y las agredió sexualmente. Fue acusado en 2006 de delitos sexuales.
Ese año, los ejecutivos de JPMorgan y los miembros del personal de cumplimiento comenzaron a escribir correos electrónicos y memorandos compartiendo informes de prensa sobre Epstein y discutiendo qué hacer con sus cuentas, clasificándolas como de «alto riesgo», según la demanda de las Islas Vírgenes.
Los ejecutivos de JPMorgan eran conscientes de que Epstein había sido acusado de usar dinero en efectivo para pagar a las niñas que vinieran a su casa, dijo la Sra. Erdoes en una declaración previamente reportada para las demandas. Un equipo de cumplimiento señaló que Epstein realizaba de forma rutinaria grandes retiros de efectivo, hasta 80 000 dólares a la vez y más de 750 000 dólares al año, según la demanda.
Epstein se declaró culpable en 2008 en el tribunal estatal de Florida de procurar y solicitar a un menor para la prostitución. Fue sentenciado a 18 meses y se le exigió que se registrara como delincuente sexual. Finalmente, sirvió unos 13 meses en un programa de liberación de trabajo.
Epstein asesoró al Sr. Staley de JPMorgan en 2008 mientras negociaba su compensación en el banco, según la demanda. En 2009, el Sr. Staley visitó la mansión de Epstein en Palm Beach y Little St. James, su isla privada, dijo la demanda de las Islas Vírgenes.
La demanda de las Islas Vírgenes dijo que la comunicación entre los dos hombres «sugiera que Staley puede haber estado involucrado en la operación de tráfico sexual de Epstein». La demanda alega que Epstein transfirió dinero a una mujer alrededor del momento en que el Sr. Staley se quedó en la mansión de Epstein en Palm Beach, Florida, y luego de nuevo a la misma mujer cuando el Sr. Staley le dijo a Epstein que estaría en Londres.
El Sr. Staley ha dicho que estaba en la oscuridad sobre los presuntos crímenes de Epstein y lamenta su larga amistad.
En septiembre de 2009, el Sr. Staley fue ascendido a un nuevo trabajo dirigiendo el extenso banco corporativo y de inversión de JPMorgan. La Sra. Erdoes se hizo cargo de la gestión de su unidad de gestión de activos y patrimonios.
El Sr. Staley visitó Little St. James ese noviembre. «Actualmente, estoy en la bañera de hidromasaje con una copa de vino blanco», el Sr. Staley envió un correo electrónico a Epstein, según la demanda. «Este es un lugar increíble. Verdaderamente increíble. La próxima vez, estamos aquí juntos. Te debo mucho. Y aprecio profundamente nuestra amistad. Tengo pocos tan profundos».
El departamento de cumplimiento de JPMorgan estaba presionando al banco para que abandonara a Epstein. «Vea a continuación las nuevas acusaciones de una investigación relacionada con la trata de niños, ¿todavía se siente cómodo con este cliente que ahora es un delincuente sexual registrado?», escribió un oficial de cumplimiento en un correo electrónico de 2010, según una reciente presentación en la demanda de las Islas Vírgenes.
JPMorgan se quedó con Epstein y le concedió la posibilidad ese año de pedir prestado contra su cuenta de 50 millones de dólares.
En enero de 2011, el director de cumplimiento de la lucha contra el blanqueo de dinero del banco se puso en contacto con el abogado general Stephen Cutler para que volviera a aprobar la relación, según la reciente presentación. El Sr. Cutler no respondió a una solicitud de comentarios.
Una revisión de la relación recayó en el Sr. Staley. Epstein le dijo que «no había verdad en las acusaciones, no había pruebas», informaron los funcionarios de cumplimiento en 2011, dijo la demanda de las Islas Vírgenes. «Continuaremos monitoreando de cerca las cuentas y el uso de efectivo en el futuro».
El Sr. Staley viajó a Little St. James de nuevo en enero de 2011, dijo la gente.
En marzo de ese año, el Sr. Cutler pidió a un miembro de su equipo que buscara información sobre Epstein a los fiscales, pero el fiscal de los Estados Unidos en Miami no reveló si estaba llevando a cabo una investigación criminal, según las personas familiarizadas con el asunto. La división contra el blanqueo de dinero del banco recomendó cerrar las cuentas de Epstein, según la demanda de las Islas Vírgenes.
Los altos ejecutivos de los bancos continuaron reuniéndose con Epstein. Epstein había presentado a JPMorgan un fondo de filantropía de miles de millones de dólares asesorado por donantes, donde ayudaría a atraer a clientes ricos que podrían aportar un mínimo de 100 millones de dólares, según las personas familiarizadas con el asunto.
Durante meses, la Sra. Erdoes, el Sr. Staley y Epstein hablaron sobre trabajar juntos en el fondo. La posible compensación de Epstein fue un punto de fricción, según los correos electrónicos revisados por el Journal.
«Todos están marchando juntos para crear algo muy poderoso y resolveremos los problemas de compensación», escribió la Sra. Erdoes a Epstein en octubre de 2011.
El fondo nunca desató.
La Sra. Erdoes visitó la casa adosada de Epstein en Manhattan en 2011 y 2013, dijo que las personas familiarizadas con el asunto. La reunión de 2011 se trataba de resolver una demanda que Epstein había presentado contra Bear Stearns, que JPMorgan había adquirido, por las pérdidas del colapso del banco de inversión, dijo el portavoz de JPMorgan.
La Sra. Erdoes desempeñó un papel en la negociación de ese acuerdo con Epstein para JPMorgan, según los correos electrónicos revisados por el Journal. El banco le ofreció a Epstein 9,2 millones de dólares para resolver la demanda, muestran los correos electrónicos.
El Sr. Nelson, que actualmente es director general de JPMorgan y trabaja con fundadores de fondos de cobertura y grandes inversores, visitó a Epstein en su casa adosada de Nueva York varias veces, acompañado por otros ejecutivos y banqueros de JPMorgan, dijo la gente.
Ninguna de esas visitas se ha informado previamente.
El Sr. Staley dejó el banco a principios de 2013, y JPMorgan decidió cerrar las cuentas de Epstein unos meses más tarde. El Sr. Staley más tarde se convirtió en el CEO de Barclays PLC, pero dejó el banco británico a finales de 2021 después de que los reguladores del Reino Unido dijeran que proporcionó una contabilidad incompleta de su relación con Epstein.
Los empleados de JPMorgan continuaron reuniéndose con Epstein después de que se cerraran sus cuentas sobre otros clientes y para discutir las presentaciones que podría hacer a los clientes potenciales, según personas familiarizadas con las reuniones.
Epstein tenía vínculos con clientes ultraricos de JPMorgan como Leon Black, el cofundador de la firma de capital privado Apollo Global Management. A lo largo de los años, el Sr. Black le pagó a Epstein un total de 148 millones de dólares por asesoramiento sobre el impuesto sobre el fideicomiso y el patrimonio, según una revisión independiente.
El Sr. Nelson fue a la casa de Epstein siete veces entre 2014 y 2017, y visitó el rancho de Epstein al sur de Santa Fe en enero de 2016, según las personas familiarizadas con el asunto.
El director general Paul Barrett programó al menos cinco reuniones con Epstein de 2014 a 2017 antes de dejar JPMorgan, según los documentos revisados por el Journal.
La muerte de Epstein en 2019 puso fin al juicio penal en su contra.
Las demandas contra JPMorgan están programadas para ser juzgadas en octubre.
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