Las autoridades alemanas dijeron el miércoles que habían derribado el sitio de lavado de dinero «el más grande del mundo» por criptomoneda, incautando bitcoin por valor de millones de euros en el proceso.
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley aseguraron alrededor de 44 millones de euros (46 millones de dólares) de la moneda digital en la medida contra la plataforma en línea ChipMixer, dijeron la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA) y la oficina del fiscal de Frankfurt en un comunicado.
Trabajando junto con las autoridades de los Estados Unidos y Europol, los investigadores también se apoderaron de los servidores pertenecientes al sitio «darknet».
Los operadores de ChipMixer son sospechosos de «lavado de dinero comercial y de ejecutar una plataforma comercial criminal en Internet», dijeron las autoridades alemanas.
Se dice que el sitio aceptó bitcoin obtenido criminalmente para pagarlo de nuevo después de haber sido «mezclado» para ocultar su origen.
ChipMixer prometió a los usuarios «anonimismo completo», según los investigadores.
El servicio, en funcionamiento desde mediados de 2017, se estima que ha lavado «alrededor de 154.000 bitcoins» por un valor de alrededor de 2.800 millones de euros, dijeron.
Gran parte de ello vino «de grupos de ransomware y de otras actividades delictivas», dijeron los funcionarios.
ChipMixer fue «el servicio de lavado de dinero más grande del mundo en la red oscura», dijeron.
La «darknet» secreta incluye sitios web a los que solo se puede acceder con software o autorizaciones específicas, lo que garantiza el anonimato de los usuarios.
Las autoridades alemanas y estadounidenses han trabajado recientemente juntas para actuar contra las actividades delictivas que involucran criptomonedas.
El año pasado, las autoridades de los dos países cerraron Hydra, un mercado en línea anónimo e ilícito, que también operaba en la red oscura.
Se encontraron transacciones de Hydra por valor de «millones» en ChipMixer, dijeron los investigadores.
Fuente: https://insiderpaper.com/germany-shuts-down-worlds-largest-crypto-launderer/
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