NUEVA YORK – El ex director de ingeniería de FTX se declaró culpable de cargos que incluyen conspiración y fraude electrónico el martes, convirtiéndose en el tercer ejecutivo del colapso del gigante de las criptomonedas en llegar a un acuerdo de cooperación con los fiscales que construyen un caso contra el fundador de la compañía, Sam Bankman-Fried.
La declaración de Nishad Singh, de 27 años, en lo que las autoridades han calificado como uno de los mayores fraudes de la historia, abarca cargos que conllevan posibles penas de hasta 75 años de prisión si no coopera plenamente, incluso testificando en cualquier juicio.
La declaración de Singh «subraya una vez más que los crímenes en FTX fueron vastos en alcance y consecuencia», EE. UU. El abogado Damian Williams dijo en un comunicado.
«Ellos sacudieron nuestros mercados financieros con un fraude multimillonario. Y corrompieron nuestra política con decenas de millones de dólares en contribuciones ilegales a la campaña de paja», dijo. «Estos crímenes exigen una justicia rápida y segura y eso es exactamente lo que estamos buscando en el Distrito Sur de Nueva York».
Entre los cargos de los que Singh se declaró culpable se encontraba la conspiración para hacer contribuciones políticas ilegales y para defraudar a la Comisión Federal de Elecciones. Los fiscales alegaron que Singh contribuyó a los candidatos y comités políticos e informaron de esas contribuciones a la FEC en nombre de personas que en realidad no pagaron por ellas.
Según los registros de la FEC, Singh contribuyó con aproximadamente 9,7 millones de dólares el año pasado y a finales de 2020 a varios candidatos y comités.
Los abogados de Singh, Andrew Goldstein y Russell Capone, dijeron en un comunicado que su cliente «lamenta profundamente su papel en esto y ha aceptado la responsabilidad de sus acciones».
Añadieron: «Quiere hacer todo lo posible para hacer las cosas bien para las víctimas, incluso ayudando al gobierno lo mejor que pueda en este caso».
La declaración de Singh «subraya una vez más que los crímenes en FTX fueron vastos en alcance y consecuencia», EE. UU. El abogado Damian Williams dijo en un comunicado.
«Ellos sacudieron nuestros mercados financieros con un fraude multimillonario. Y corrompieron nuestra política con decenas de millones de dólares en contribuciones ilegales a la campaña de paja», dijo. «Estos crímenes exigen una justicia rápida y segura y eso es exactamente lo que estamos buscando en el Distrito Sur de Nueva York».
La semana pasada, los fiscales presentaron nuevos cargos de fraude contra Bankman-Fried, que se ha declarado inocente en el caso. Los nuevos cargos elevaron el número de años que Bankman-Fried podría enfrentar en prisión de 115 a 155 años y describieron en detalle un fraude que el gobierno alega que ocurrió desde 2019 hasta noviembre pasado.
Bankman-Fried está a la espera de juicio mientras vive con sus padres en Palo Alto, California, después de firmar un bono de reconocimiento personal de 250 millones de dólares.
Se le acusa de robar miles de millones de dólares en depósitos de clientes de FTX para apoyar a la empresa que fundó, un intercambio global de criptomonedas afiliado al fondo de cobertura de comercio de criptomonedas Alameda Research.
También fue acusado de financiar ilegalmente inversiones de riesgo especulativas y de desviar los depósitos de los clientes para hacer donaciones caritativas, junto con gastar decenas de millones de dólares en donaciones ilegales de campaña a demócratas y republicanos en un intento de comprar influencia sobre la regulación de las criptomonedas en Washington.
El mismo día de diciembre, Bankman-Fried fue extraditado de las Bahamas para enfrentar cargos en la ciudad de Nueva York, los fiscales anunciaron que dos de sus asociados se habían declarado culpables y habían falsificado sus propios acuerdos para cooperar con los fiscales. Carolyn Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Research; y Gary Wang, cofundador de FTX, se declararon culpables de fraude electrónico, fraude de valores y fraude de productos básicos.
Fuente: https://www.ntd.com/former-ftx-executive-is-3rd-to-plead-guilty-in-cooperation-deal_904322.html
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