El deshonrado fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue acusado el jueves de 12 nuevos cargos, incluida la realización ilegal de más de 300 contribuciones políticas por decenas de millones de dólares a través de donantes de paja y el uso de fondos corporativos.
«El uso de donantes de paja por parte de Bankman-Fried le permitió evadir los límites de contribución de las donaciones individuales a los candidatos a los que ya había donado», dice la acusación, que agrega que la «conducta fraudulenta» difía el funcionamiento de la FEC.
«En docenas de casos, el uso de donantes de paja por parte de BANKMAN-FRIED le permitió evadir los límites de contribución de las donaciones individuales a candidatos a los que ya había donado«.
«Como resultado de esta conducta fraudulenta«, SBF y sus co-conspiradores causaron que las campañas y los PAC informaran a la FEC de información falsa».
Anteriormente, SBF solo se había enfrentado a cargos de conspiración para cometer fraude electrónico contra clientes y prestamistas, así como de fraude en materias primas, fraude de valores, lavado de dinero, conspiración para defraudar a los Estados Unidos y violación de las leyes de financiación de campañas.
Según la nueva acusación, Bankman-Fried y otros, al intentar abrir una cuenta bancaria, «representaban falsamente ante una institución financiera que la cuenta se utilizaría para el comercio y la creación de mercado», cuando en realidad se utilizaba para recibir y transmitir fondos de los clientes.
SBF y los co-conspiradores «acuerdan y hicieron contribuciones corporativas a los candidatos y comités en el Distrito Sur de Nueva York que fueron reportadas en nombre de otra persona», continúa la acusación.
El ex CEO de FTX quería dar al menos 1 millón de dólares a un grupo de acción política pro-LGBTQ, pero no pudo encontrar a nadie bisexual o gay en la empresa en la que confiaba, según el documento. Se instó a un ejecutivo anónimo, que se cree que es Nishad Singh, a hacer la donación, mientras que otro ejecutivo de derecha, aparentemente Ryan Salame, lo hizo por causas republicanas, según el documento. –Coindesk
Bankman-Fried fue el segundo donante individual más grande durante las elecciones de mitad de período de los Estados Unidos de 2022, contribuyendo con 39 millones de dólares a varias causas demócratas.
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