- Frederic Marino, de 56 años, y Yoshiki Ohmura, de 47 años, recibieron dinero de Libia
- La pareja fue encarcelada durante 11 años en total cuando Aurelien Bessot, de 47 años, escapó de la cárcel
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Los financieros que se beneficiaron de millones de libras del corrupto régimen libio bajo el coronel Gadafi han sido encarcelados por un total de 11 años.
El ex banquero de JP Morgan Frederic Marino, de 56 años, y el piloto de carreras aficionado Yoshiki Ohmura, de 47 años, recibieron comisiones a través de Libyan Africa Portfolio Ltd (LAP) durante más de cinco años.
Marino creó FM Capital Partners Ltd, que fue responsable de un total de 800 millones de dólares gestionados para LAP, con el socio comercial Aurelien Bessot, de 47 años.
Merino y Ohmura fueron encarcelados por fraude por abuso de posición de confianza en el Tribunal de la Corona de Southwark mientras Bessot recibió una sentencia suspendida.
El juez presidente dijo que Merino había explotado la riqueza colectiva de los libios y no había mostrado ningún remordimiento.
Marino gastó dinero en efectivo de la empresa en las facturas de la ropa y los restaurantes, incluyendo un billete de 165.000 libras esterlinas en el Hotel de cinco estrellas Lanesborough en Knightsbridge, gastando la friolera de 42.000 libras esterlinas en estacionamiento.
El francés no asistió a su juicio de dos meses después de sufrir una crisis mental y fue condenado por fraude por abuso de posición de confianza a pesar de negar los cargos.
Marino fue encarcelado por un total de siete años y medio en su ausencia en el Tribunal de la Corona de Southwark.
El compañero director Ohmura, el principio del equipo de fórmula 2000 de Suiza, Squadra Corse, negó, pero fue condenado por conspiración para cometer fraude por abuso de posición de confianza entre el 1 de febrero de 2009 y el 31 de octubre de 2014.
Ohmura no asistió a la sentencia, ya que se cree que está en Suiza y fue encarcelado por un total de tres años y medio en su ausencia.
El socio comercial de Marino, Aurelien Bessot, admitió anteriormente el fraude por abuso de posición. Él fue el único que asistió a la corte y se le impuso una sentencia de prisión suspendida de 15 meses durante dos años.
El juez Tony Baumgartner emitió órdenes de arresto de los dos financieros ausentes y dijo de Marino:
«Hasta donde yo sé, sigues en libertad en París. Su incapacidad para rendirse sirve para subrayar su falta de comprensión de su ofensa y no ha mostrado ningún remordimiento por lo que ha hecho.
«Eres, a mi juicio, un hombre codicioso, corrupto y manipulador. No pensaste nada de tu ofensa o de cómo afectaría a otros, incluidos Ohmura y Bessott.
«Te diste en cuenta de la riqueza colectiva del pueblo libio como grupo. No has mostrado ningún remordimiento».
Bessot fue condenado a 15 meses de prisión suspendidos durante dos años, ya que el juez Baumgartner dijo: «Estás realmente arrepentido»
«Te han robado una carrera que es el sueño de muchos. Hiciste todo lo posible para ayudar a la fiscalía en este caso».
El fiscal Julian Christopher dijo anteriormente al tribunal que la compañía había recibido cientos de millones de dólares, pero que los financieros habían estado canalizando dinero a empresas offshore dirigida por Ohmura.
Ohmura creó su empresa para que funcionara como intermediario entre la empresa de Marino y sufiera un recorte del 10 por ciento.
«En general, hay 17 inversiones realizadas por LAP entre 2009 y 2011», dijo el Sr. Christopher.
«También se pagaron tarifas a una empresa offshore que supuestamente actuaba como introducante, arreglista, distribuidor, de los productos financieros y esas tarifas terminaron en los bolsillos del Sr. Marino, el Sr. Bessot y el Sr. Ohmura».
El Sr. Christopher añadió que había que determinar que el LAP no había acordado este pago.
«En total, se invirtieron 250 millones de dólares en productos estructurados y estos productos estructurados dieron lugar a las tarifas en cuestión».
El tribunal oyó que las transacciones llegaron a través del banco suizo Julius Baer, Deutsche Bank y Rabobank.
«Ohmura fue empleado en Suiza por el grupo Julius Baer. El trabajo del Sr. Ohmura era ser jefe de inversiones estructuradas de Global Asset Management (GAM) e hizo ese trabajo desde Suiza. Dejó GAM el 31 de agosto de 2009.
Ohmura creó tanto Conquest Capital Ltd como Conquest Capital Partners y se le pagaron 625.000 dólares por desviar más de tres millones de dólares para Marino.
El Sr. Christopher dijo: «2011 fue un año trascendental en Libia porque hasta ese momento el líder libio era el coronel Gadafi, en lo que se conocía como la Primavera Árabe.
«Lo que siguió fue un período de inestabilidad considerable y Libia estuvo sujeta a sanciones internacionales.
Marino fue responsable de crear y vender productos financieros en Rabobank antes de mudarse a JP Morgan, según el tribunal.
El trabajo de Marino implicaba trabajar en Libia. Tuvo contacto con los responsables de trabajar con los fondos de trabajo de Libia».
Matthew Sherratt, defendiendo a Marino, dijo que no era un fraude que se dirigía a personas vulnerables y que el infractor no pudiera separarse del régimen de Gadafi.
«Estamos tratando con un fondo soberano con una enorme riqueza».
Juez Baumgartner: «¿Qué pasa con el pueblo de Libia?»
El Sr. Sherratt respondió: «No puedes divorciarte de esto del régimen de Gadaffi. El régimen tomó cientos de millones del pueblo libio».
«Eso no hace que esta ofensa sea mejor», dijo el juez Baumgartner.
El Sr. Sherratt dijo: «En términos de alto impacto, no habría tenido un gran impacto en el pueblo de Libia en el contexto de lo que estaba sucediendo en ese momento».
Añadió: «Este es un tiempo muy largo para roer la vida de alguien día tras día».
Defendiendo a Bessot, Jonathan Barnard dijo: «Era un joven muy, muy trabajador y muy brillante. Siempre ha sido una especie de friki.
«No es algo que se haya obligado a hacer. Siempre se ha deleitado con los números. El mejor lugar para disfrutar fue en los mercados financieros».
«Todos dicen que esta ofensa estaba completamente fuera de su carácter»
«Por supuesto que debería haberse ido. No lo estaba haciendo porque era codicioso».
«Él (Marino) era extremadamente controlador. Parecía estar en un viaje de poder, disfrutando del hecho de que en su mente estaba dirigiendo su propia empresa.
«Podría ser todo un matón y un poco tiránico».
Bessot ha pagado más de lo que había ganado en 2016 en medio millón de dólares y el tribunal escuchó que estaba «avergonzado» de sus acciones.
«Literalmente ha puesto su dinero donde está su boca. Las víctimas estaban satisfechas».
Adrian Waterman, defendiendo a Ohmura, dijo: «Este es un hombre de carácter impecablemente bueno. El lapso de tiempo es realmente considerable.
«El impacto en él será realmente significativo. Se le niegó la carrera que persiguió con energía y de la que estaba orgulloso de voluntad por el resto de su vida».
Andrew West, del CPS, dijo: «Estos tres estafadores eran calculadores y oportunistas al cometer delitos que dejaron al pueblo de Libia fuera de su bolsillo en aproximadamente 8,45 millones de dólares con fines puramente egoístas y codiciosos para financiar sus lujosos estilos de vida.
Mostraron un completo desprecio por la importante posición que ocupaban para hacer que las inversiones funcionaran para sus clientes que buscaban diversificarse de los ingresos únicamente del petróleo.
«Nos gustaría agradecer el arduo trabajo y la dedicación de la Agencia Nacional del Delito en su investigación diligente y decidida».
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