Las sanciones se dirigen a la red de apoyo global de Wagner, al complejo militar de Rusia, a los cronies de Putin
WASHINGTON – Hoy en día, EE. UU. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro está tomando medidas adicionales para degradar la capacidad de la Federación de Rusia para librar la guerra contra Ucrania sancionando a ocho individuos y 16 entidades, y cuatro aviones. La acción de hoy, junto con acciones de sanciones adicionales del Departamento de Estado, tiene como objetivo la infraestructura que apoya las operaciones en el campo de batalla en Ucrania, incluidos los productores de armas de Rusia y los que administran las áreas de Ucrania ocupadas por Rusia. En particular, las acciones de hoy incluyen la designación de personas que apoyan a las entidades relacionadas con la defensa rusa.
«A medida que las sanciones y los controles de exportación a Rusia de nuestra coalición internacional siguen mordiendo, el Kremlin está buscando desesperadamente armas y apoyo, incluso a través del brutal Grupo Wagner, para continuar su guerra injusta contra Ucrania», dijo la secretaria del Tesoro Janet L. Yellen. «Las sanciones ampliadas de hoy contra Wagner, así como las nuevas sanciones contra sus asociados y otras empresas que permitan el complejo militar ruso, impedirán aún más la capacidad de Putin para armar y equipar su máquina de guerra».
DESIGNAR AL GRUPO WAGNER COMO UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL TRANSACCIONAL SIGNIFICATIVA
PMC Wagner (Wagner Group) es una compañía militar privada rusa dirigida por Yevgeniy Prigozhin, un cronio de Putin y objeto de múltiples sanciones estadounidenses. El Grupo Wagner ha participado en operaciones de combate respaldadas por el Kremlin en todo el mundo en apoyo de la guerra de Putin contra Ucrania. Mientras el ejército ruso ha luchado en el campo de batalla, Putin ha recurrido a confiar en el Grupo Wagner para continuar su guerra de elección. El Grupo Wagner también ha mezclado y desestabilizado a los países de África, cometiendo abusos generalizados de los derechos humanos y extorsionando recursos naturales a su pueblo. Hoy, el Grupo Wagner está siendo redesignado de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 13581, modificada por la E.O. 13863, por ser una persona extranjera que constituye una organización criminal transnacional significativa. El personal de Wagner se ha involucrado en un patrón continuo de actividad delictiva grave, incluyendo ejecuciones masivas, violaciones, secuestros de niños y abuso físico en la República Centroafricana (CAR) y Malí.
A la luz de la amenaza transcontinental planteada por el Grupo Wagner, el Tesoro está redesignando simultáneamente al Grupo Wagner de conformidad con la E.O. 13667 por ser responsable o cómplice en, o haber participado en, la lucha contra mujeres, niños o cualquier civil a través de la comisión de actos de violencia, o secuestro, desplazamiento forzado o ataques a escuelas, hospitales, sitios Estas acciones también promueven la implementación del «Memorando sobre la promoción de la rendición de cuentas por la violencia sexual relacionada con los conflictos (CRSV)» del presidente Biden, que ordena a las agencias federales que aprovechen las autoridades de sanciones existentes para responsabilizar a los autores de la CRSV y combatir la impunidad desenfrenada de estos actos atroces.
El 20 de junio de 2017, la OFAC designó al Grupo Wagner de conformidad con la E.O. 13660 por ser responsable o cómplice en, o haber participado, directa o indirectamente, acciones o políticas que amenazan la paz, la seguridad, la estabilidad, la soberanía o la integridad territorial de Ucrania, y el 15 de noviembre de 2022, el Departamento de Estado designó al Grupo Wagner de El Grupo Wagner también ha sido sancionado por Australia, Canadá, Japón, el Reino Unido y la Unión Europea.
INTERRUMPIENDO LA RED GLOBAL DEL GRUPO WAGNER
El Tesoro también está designando numerosas entidades e individuos en múltiples continentes que apoyan las operaciones militares del Grupo Wagner.
La empresa de acciones Terra Tech (Terra Tech) es una empresa de tecnología con sede en Rusia que suministra imágenes espaciales adquiridas por satélites comercialmente activos, así como imágenes aéreas adquiridas por sistemas no tripulados. Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. LTD (Spacety China) es una entidad con sede en la República Popular China (RPC) que ha proporcionado órdenes de imágenes de satélite de radar de apertura sintética de Terra Tech en ubicaciones en Ucrania. Estas imágenes se recogieron para permitir las operaciones de combate de Wagner en Ucrania. Además, la OFAC tomó hoy medidas contra Spacety Luxembourg S.A. (Spacety Luxembourg), la filial de Spacety China con sede en Luxemburgo. Joint Stock Company Research and Production Concern BARL (AO BARL) es una compañía espacial rusa que apoya las actividades militares de Rusia en Ucrania. AO BARL ha compartido imágenes de satélite extranjeras de alta resolución con el ejército ruso.
Terra Tech y AO BARL están siendo designados de conformidad con la E.O. 14024 por operar o haber operado en el sector tecnológico de la economía de la Federación de Rusia. Spacety China está siendo designado de conformidad con la E.O. 14024 por haber ayudado materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico para, o bienes o servicios a o en apoyo de Terra Tech. Spacety Luxembourg está siendo designado de conformidad con la E.O. 14024 por ser propiedad o controlada por, o por haber actuado o pretendedo actuar en nombre de, directa o indirectamente, Spacety China.
Como parte de esta acción, el Tesoro también está designando a personas en la República de la República de losC y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) que están conectadas a las operaciones del Grupo Wagner en la República de la República de la República de la República. El Departamento de Estado está amplificando esta acción designando simultáneamente a dos personas de conformidad con la E.O. 14024. El personal del Grupo Wagner se desplegó por primera vez en la Corea del Estado de Corea del Estado de Corea del Mundo en enero de 2018 supuestamente para «entrenar» a las fuerzas militares y de seguridad de Corea del Estado de Corea del Estado de Corea del Estado. Desde entonces, el Grupo Wagner ha utilizado entidades que controla, la Unión de Oficiales de Seguridad Internacional y Servicios de Seguridad de Sewa, para proporcionar una caridad de legitimidad para la presencia del personal del Grupo Wagner en la CAR, operando bajo el disfraz de «instructores». El personal del Grupo Wagner ha perpetrado numerosos casos de abusos de derechos humanos contra civiles en la Comisión de los Estados miembros de los Estados Unido, incluidas ejecuciones resumidas masivas, violaciones, detención arbitraria, tortura y desplazamiento de civiles. Además, el Grupo Wagner controla numerosas minas de oro y diamantes en la CAR, mientras ataca y saquea otras. El Grupo Wagner ha denegado el acceso a los funcionarios del gobierno de la CAR que buscan inspeccionar las operaciones mineras en los sitios controlados por el Grupo Wagner.
Sewa Security Services (Sewa) es una empresa de seguridad basada en CAR controlada por el Grupo Wagner que proporciona protección a los altos funcionarios del gobierno de CAR. Sewa también ha afirmado proporcionar «instructores» para «ejercicios de entrenamiento» en CAR. Sewa está siendo designado bajo la E.O. 13667 por ser propiedad o controlada por, o haber actuado o pretendedo actuar en nombre o en nombre de, directa o indirectamente, PMC Wagner, una persona cuya propiedad e intereses en la propiedad están bloqueados de conformidad con la E.O. 13667.
La Unión de Oficiales para la Seguridad Internacional (OUIS) es una empresa principal del Grupo Wagner que opera en CAR. Con sede en Rusia, OUIS afirma representar a los «instructores» rusos en la CAR. A partir de principios de 2021, el Grupo Wagner utilizó OUIS para ocultar un aumento del personal del Grupo Wagner que operaba en CAR. OUIS está siendo designado bajo E.O. 13667 por ser propiedad o controlado por, o haber actuado o pretendedo actuar en nombre o en nombre de, directa o indirectamente, PMC Wagner, una persona cuya propiedad e intereses en la propiedad están bloqueados de conformidad con la E.O. 13667.
Aleksandr Aleksandrovich Ivanov (Ivanov) es ciudadano ruso y director de OUIS. Como director, Ivanov proporcionó una respuesta oficial a un informe de las Naciones Unidas que acusaba a los «instructores» rusos de cometer abusos de los derechos humanos en la República de Rusia. Ivanov está siendo designado bajo la E.O. 13667 por ser propiedad o controlado por, o haber actuado o pretendedo actuar en nombre de, directa o indirectamente, PMC Wagner, una persona cuya propiedad e intereses en la propiedad están bloqueados de conformidad con la E.O. 13667.
Kratol Aviation (Kratol) es una empresa de aviación con sede en los Emiratos Árabes Unidos. El Grupo Wagner utiliza aviones proporcionados por Kratol para trasladar personal y equipo entre la OPA, Libia y Malí. Kratol está siendo designado bajo la E.O. 13667 por haber ayudado materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material, logístico o tecnológico para, o bienes o servicios en apoyo de, PMC Wagner, una persona cuya propiedad e intereses en la propiedad están bloqueados de conformidad con la E.O. 13667.
Valery Nikolayevich Zakharov (Zakharov) es un ciudadano ruso y un empleado del Grupo Wagner, que se desempeñó como Asesor de Seguridad Nacional del Presidente de CAR, sirviendo en ambos roles simultáneamente. Durante su mandato como Asesor de Seguridad Nacional de la República de Salud, Zakharov influyó en la dirección estratégica del Grupo Wagner en la República de la República de Salud, mientras asesoraba al presidente de la República de la República de Salud sobre asuntos de seguridad. Zakharov está siendo designado bajo la E.O. 13667 por ser propiedad o controlada por, o haber actuado o pretendedo actuar en nombre de, directa o indirectamente, PMC Wagner, una persona cuya propiedad e intereses en la propiedad están bloqueados de conformidad con la E.O. 13667.
SANCIONAR EL COMPLEJO INDUSTRIAL DE DEFENSA DE RUSIA, INCLUIDOS LOS QUE APOYAN A LAS ENTIDADES RELACIONADAS CON LA DEFENSA DE LA FEDERACIÓN RUSA PREVIAMENTE SANCIONADAS
El Tesoro también está designando los siguientes objetivos para degradar aún más la máquina de guerra de Rusia.
JSC Aviacon Zitotrans (Aviacon Zitotrans) es una aerolínea de carga rusa que ha manejado envíos de carga para entidades de defensa sancionadas de la Federación Rusa. Además, Aviacon Zitotrans ha enviado equipos militares como cohetes, ojivas y piezas de helicópteros por todo el mundo. Por ejemplo, Aviacon Zitotrans ha enviado material de defensa a Venezuela, África y otros lugares. Como ejemplo de sus esfuerzos, a partir de septiembre de 2022, Aviacon Zitotrans buscó utilizar una compañía turca y diplomáticos turcos para facilitar la venta de equipo de defensa ruso en el extranjero en nombre de Rosoboroneksport OAO, una empresa de defensa estatal designada por la Federación Rusa de los Estados Unidos. Aviacon Zitotrans está siendo designado de conformidad con la E.O. 14024 por operar o haber operado en los sectores de defensa y material y aeroespacial relacionados de la economía de la Federación de Rusia. OFAC identificado como propiedad en la que Aviacon Zitotrans tiene un interés en cuatro aviones Ilyushin registrados en Rusia con números de colaRA-76842, RA-76502, RA-76846 y RA-78765.
AO Ural Civil Aviation Factory (UCAF) ha desarrollado el vehículo aéreo no tripulado Altius (UAV) para el Ministerio de Defensa de Rusia. La UCAF ha aprovechado específicamente al personal para reparar los UAV utilizados en la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia. La UCAF está siendo designada de conformidad con la E.O. 14024 por operar o haber operado en el sector de defensa y material relacionado de la economía de la Federación de Rusia.
Joint Stock Company National Aviation Service Company (NASC) es una empresa estatal con sede en Rusia que repara y mantiene aeronaves y equipos electrónicos. Según un decreto presidencial de la Federación Rusa, la NASC fue designada como intermediario estatal de Rusia para el servicio de aviones militares rusos suministrados en el extranjero. A pesar de las restricciones existentes contra el complejo militar-industrial de Rusia, NASC se ha representado como no sujeta a sanciones con el fin de facilitar los contratos de defensa rusos. NASC está siendo designado de conformidad con la E.O. 14024 por operar o haber operado en el sector aeroespacial de la economía de la Federación de Rusia.
LLC Research & Production Enterprise Prima (Prima) es una entidad con sede en Rusia que desarrolla y produce equipos de comunicación para helicópteros y aviones fabricados en Rusia. Prima está siendo designada de conformidad con la E.O. 14024 por operar o haber operado en el sector aeroespacial de la economía de la Federación de Rusia.
Empresa Científica y de Producción del Estado Federal Gamma (Gamma) es una entidad tecnológica con sede en Rusia que realiza trabajos en interés del Servicio Federal de Seguridad (FSB) designado por los Estados Unidos y del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia. Gamma está siendo designado de conformidad con la E.O. 14024 por operar o haber operado en los sectores de defensa y material y tecnología relacionados de la economía de la Federación de Rusia.
Alan Valeryevich Lushnikov (Lushnikov) es el mayor accionista y presidente de la Preocupación Kalashnikov designada por Estados Unidos, el fabricante original del rifle de asalto AK-47. Lushnikov posee indirectamente el 75 por ciento de las acciones de Kalashnikov Concern, siendo el 25 por ciento restante propiedad de la Corporación Estatal designada por los Estados Unidos Rostec. Lushnikov está siendo designado de conformidad con la E.O. 14024 por operar o haber operado en el sector de defensa y material relacionado de la economía de la Federación de Rusia.
LLC TKKH-Invest (TKKH-Invest) es el vehículo financiero a través del cual Lushnikov posee acciones de Kalashnikov Concern. Lushnikov posee el 100 por ciento de TKKH-Invest, y TKKH-Invest posee el 75 por ciento de Kalashnikov Concern. TKKH-Invest fue designado de conformidad con la E.O. 14024 por ser propiedad o controlada por, o haber actuado o pretendedo actuar en nombre de, directa o indirectamente, Lushnikov, una persona cuya propiedad e intereses en la propiedad están bloqueados de conformidad con la E.O.14024.
JSC Aerospace Defense Concern Almaz-Antey (Almaz-Antey) es una empresa estatal con sede en Rusia que diseña, desarrolla y fabrica sistemas antiaéreos, antimisiles y no estratégicos de defensa contra misiles. La OFAC designó por primera vez a Almaz-Antey el 16 de julio de 2014, de conformidad con la E.O. 13661. Hoy, la OFAC ha redesignado Almaz-Antey de conformidad con la E.O. 14024 por operar o haber operado en el sector de defensa y material relacionado de la economía de la Federación de Rusia.
Yan Valentinovich Novikov (Novikov) es ciudadano ruso y director general y director ejecutivo de Almaz-Antey. Novikov está siendo designado de conformidad con la E.O. 14024 por operar o haber operado en el sector de defensa y material relacionado de la economía de la Federación de Rusia, y por ser o haber sido un líder, funcionario, alto funcionario ejecutivo o miembro de la junta directiva, del Gobierno de la Federación de Rusia (GoR).
La OFAC seguirá apuntando a los esfuerzos de Rusia para reabastecimiento de sus armas y mantener su guerra de agresión contra Ucrania y actividades desestabilizadoras en todo el mundo, incluidas las personas o entidades extranjeras que ayuden a la Federación de Rusia en esos esfuerzos. Las personas no estadounidenses corren el riesgo de exponerse a sanciones de conformidad con la E.O. 14024 por apoyar el complejo militar-industrial de Rusia.
DIRIGIDO A LOS COMPACOS DE PUTIN Y A LOS MIEMBROS DE SU FAMILIA
La OFAC también sancionó a Rustam Nurgaliyevich Minnikhanov (Minnikhanov), un ciudadano ruso y presidente de la junta de la Tupolev Public Joint Stock Company designada por Estados Unidos, que produce bombarderos estratégicos para las fuerzas armadas de Rusia. Minnikhanov es también el jefe desde hace mucho tiempo de Tartaristán, un sujeto federal de la Federación Rusa. Minnikhanov está siendo designado de conformidad con la E.O. 14024 por ser o haber sido un líder, funcionario, alto funcionario ejecutivo o miembro de la junta directiva del GoR y por operar o haber operado en los sectores de defensa y material y aeroespacial relacionados de la economía de la Federación de Rusia.
Gran parte de la propiedad de Minnikhanov está registrada formalmente a nombre de su esposa, Gulsina Akhatovna Minnikhanova (Minnikhanova). El principal activo de Minnikhanova es Obshchestvo s Ogranichennoi Otvetstvennostyu Luchano (Luciano), un complejo hotelero y spa en Kazán, una ciudad de la Federación Rusa. En 2016, una organización no gubernamental (ONG) en Rusia acusó a Minnikhanov y Minnikhanova de aceptar sobornos en forma de inversión en Luciano y una mansión en Kazán. La misma ONG estima que la familia Minnikhanov posee propiedades por valor de casi 50 millones de dólares, repartidas por Rusia, Francia y los Emiratos Árabes Unidos.
Minnikhanova está siendo designado de conformidad con la E.O. 14024 por ser cónyuge de Minnikhanov. Luciano fue designado de conformidad con la E.O. 14024 por ser propiedad o controlado por, o haber actuado o pretendedo actuar en nombre de, directa o indirectamente, Minnikhanova.
RESPONSABILIZAR A RUSIA DE LOS INTENTOS DE ANEXIÓN ILEGAL
Un aspecto crítico de la guerra de Putin contra Ucrania es el esfuerzo de Rusia por controlar, incluso a través de falsos referendos de anexión, las áreas de Ucrania ocupadas por Rusia. Como parte de la promoción de la rendición de cuentas para aquellos involucrados en este aspecto del esfuerzo de guerra de Rusia, el Tesoro está designando a dos funcionarios de la Administración Presidencial de la Federación Rusa (PA) involucrados en estos esfuerzos reprobables.
Aleksandr Dmitrievich Kharichev (Kharichev) y Boris Yakovlevich Rapoport (Rapoport) son funcionarios de la Federación Rusa de PA asociados con Sergei Kiriyenko designado por Estados Unidos. La subdivisión de la PA dirigida por Kharichev se encargó de contratar personal para administrar las áreas ocupadas por Rusia de la región de Donbas en Ucrania.
El subordinado Rapoport de Kharichev, que también está estrechamente vinculado al ex funcionario designado por Estados Unidos de la AP Vladislav Surkov, ha estado involucrado en actividades nefastas en nombre del Kremlin durante años, incluido el apoyo a las campañas electorales de los candidatos respaldados por el Kremlin y la implementación de la política del Kremlin relacionada con las autoproclamadas repúblicas separatistas en Ucrania y Más recientemente, Rapoport preparó los falsos referendos de anexión organizados en septiembre de 2022 en los óblasts de Donetsk, Kherson, Luhansk y Zaporizhzhia de Ucrania.
Kharichev y Rapoport están siendo designados de conformidad con la E.O. 14024 por ser o haber sido líderes, funcionarios, altos funcionarios ejecutivos o miembros de la junta directiva del Gobierno de la Gobierno. Kharichev y Rapoport también han sido sancionados por la Unión Europea, Suiza y el Reino Unido.
El Departamento de Estado está tomando simultáneamente una serie de acciones en virtud de la E.O. 14024. Está designando a cinco entidades y un individuo vinculado al Grupo Wagner y también está designando a 23 individuos y entidades por su condición de funcionarios gubernamentales, su participación en las extensas redes de personas designadas y/o por formar parte del complejo industrial militar de Rusia. Además, el Departamento de Estado está identificando dos yates y un avión como propiedad bloqueada. La información sobre estas acciones está disponible en esta hoja informativa [+enlace].
IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES
Como resultado de la acción de hoy, toda la propiedad e intereses en la propiedad de las personas anteriores que están en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas también está bloqueada. Todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas están prohibidas a menos que estén autorizadas por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o estén exentas. Estas prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por parte de, a, para, para el beneficio de cualquier persona bloqueada y la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de dicha persona.
El poder y la integridad de las sanciones de la OFAC se derivan no solo de la capacidad de designar y añadir personas a la Lista de la SDN, sino también de la voluntad de eliminar a las personas de la Lista de la SDN de acuerdo con la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino provocar un cambio positivo en el comportamiento. Para obtener información sobre el proceso de solicitud de eliminación de una lista de la OFAC, incluida la Lista de SDN, consulte la pregunta frecuente 897 de la OFAC. Para obtener información detallada sobre el proceso para presentar una solicitud de eliminación de una lista de sanciones de la OFAC.
Fuente: https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1220
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