Las noticias del lunes son un golpe corporal para el FBI, que ya tiene dos ojos negros de los últimos siete años de escándalos.
El Departamento de Justicia dio a cabo acusaciones gemelas el lunes contra Charles McGonigal, un ex jefe de sección del FBI involucrado en la decisión de lanzar la investigación del huracán Crossfire contra el entonces candidato presidencial republicano Donald Trump.
Aquí hay seis conclusiones de las noticias de ayer.
1. McGonigal acusado de conspirar con un intérprete ruso para lavar dinero y más.
El lunes por la mañana trajo noticias de última hora de que la oficina del fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York había abierto una acusación de cinco cargos que acusó a McGonigal y Sergey Shestakov de violar la Ley Internacional de Poderes Económicos de Emergencia, o IEEPA, y de conspirar para lavar dinero. Los fiscales también acusaron a Shestakov de mentirle al FBI.
McGonigal, como explicó la acusación, fue anteriormente un «funcionario senior» en el FBI, habiendo sido empleado por la oficina de 1996 a 2018, y trabajando en contrainteligencia rusa, asuntos de crimen organizado y contraespionaje. Desde 2016 hasta su jubilación en 2018, McGonigal fue el agente especial a cargo de la División de Contrainteligencia de la Oficina de Campo del FBI en Nueva York, un papel en el que supervisó e investigó a los oligarcas rusos, según la acusación.
Shestakov, por su parte, es descrito como un «antiguo diplomático soviético y ruso», que desempeñó ese papel desde 1979 hasta su jubilación en 1993. El comunicado de prensa que anuncia los cargos señala que Shestakov es ahora ciudadano estadounidense, y que «más recientemente ha servido como intérprete para los tribunales y fiscales federales de los Estados Unidos».
La acusación acusó que McGonigal y Shestakov violaron las sanciones impuestas por los Estados Unidos a Oleg Deripaska, un oligarco ruso, en violación de la IEEPA. Específicamente, la acusación alegó que el dúo, en o alrededor de 2021, «acordó e investigó a un oligarco rival de Deripaska a cambio del pago oculto de Deripaska».
Según el comunicado de prensa del lunes, McGonigal y Shestakov negociaron con un representante de Deripaska, identificado como Agente-1 en la acusación, «para ocultar la participación de Deripaska» en la relación «por no nombrar directamente a Deripaska en las comunicaciones electrónicas», utilizando en su lugar varios apodos, como «el grandullón». McGonigal, Shestakov y Deripaska también supuestamente utilizaron «empresas de capatallado», para ocultar los pagos procedentes de Deripaska.
McGonigal supuestamente conoció por primera vez al representante de Deripaska, el Agente-1, mientras todavía estaba empleado por el FBI, pero luego, en la primavera de 2021, después de que McGonigal se retirara de la oficina, supuestamente fue solicitado que trabajara directamente para Deripaska. Específicamente, la acusación acusó que Deripaska contrató a McGonigal para investigar a un segundo oligarco ruso con el que Deripaska tenía una disputa en curso sobre el control de una corporación rusa. A cambio, Deripaska supuestamente acordó pagar a los socios 51.280 dólares, seguidos de pagos mensuales de 41.790 dólares, aunque los pagos se hicieron a una corporación de Nueva Jersey, que luego transfirió los fondos a McGonigal y Shestakov.
Las actividades entre los intermediarios de McGonigal, Shestakov y Deripaska cesaron «en gran parte», según la acusación, cuando el FBI ejecutó órdenes de registro y se apoderara de los dispositivos electrónicos de McGonigal y Shestakov el 21 de noviembre de 2021. Poco antes de que el FBI ejecutara la orden de registro, Shestakov supuestamente mintió al FBI sobre su relación con McGonigal, que formó la base del cargo de declaración falsa contra Shestakov.
2. McGonigal está en más problemas
Si la acusación en el Distrito Sur de Nueva York no fue suficiente para sacudir el mundo de McGonigal, una hora más tarde el Departamento de Justicia emitió un segundo comunicado de prensa anunciando el sellado de una segunda acusación en el Distrito de Columbia. Esta acusación acusó a McGonigal de hacer múltiples declaraciones falsas, ocultar hechos materiales y falsificar registros o documentos, nueve cargos en total.
Detrás de los nueve cargos penales estaban las acusaciones de que McGonigal no completó con precisión los informes de divulgación financiera, lo que McGonigal estaba obligado a hacer anualmente, y no informó con precisión de los viajes no oficiales al extranjero y los contratos profesionales o oficiales en curso con extranjeros.
Las acusaciones están relacionadas con el supuesto fracaso de McGonigal para informar con precisión de su situación financiera, sus conexiones con ciudadanos extranjeros y su relación con varias personas sin nombre. Esas personas se identifican como las personas A, B, C y D, y McGonigal recibe grandes pagos en efectivo a cambio de lo que parecen ser «favores» cuestionables.
Por ejemplo, la acusación describió a la Persona A como un ciudadano estadounidense naturalizado que nació en Albania y que anteriormente había trabajado para la agencia de inteligencia albanesa. Luego alegó que McGonigal «ocultó aspectos de su relación con la Persona A», incluyendo «que había aceptado más de 225 000 dólares de la Persona A, había viajado a Europa con la Persona A y había conocido a numerosos extranjeros a través de la Persona A».
Fue McGonigal, según la acusación, quien se acercó a la Persona A con el plan de ganar dinero, cuando «a más tardar en agosto de 2017», «se preguntó si la Persona A podía proporcionarle dinero». Luego, el 7 de septiembre de 2017, la persona A supuestamente indicó que «estaba trabajando en el dinero». A partir de entonces, McGonigal viajó con la persona A a Albania, donde supuestamente presionó al primer ministro albanés en nombre de la persona A.
Durante los siguientes meses, McGonigal supuestamente recibió tres pagos en efectivo de la Persona A, que oscilaron entre aproximadamente 65 000 y 80 000 dólares cada vez. La acusación acusó además de que «McGonigal hizo que el FBI-NY abriera una investigación criminal de un ciudadano estadounidense en la que la Persona A serviría como fuente humana confidencial».
Específicamente, el 25 de noviembre de 2017, McGonigal supuestamente informó a un fiscal federal de «una posible nueva investigación penal que involucró a un ciudadano estadounidense que se había registrado para realizar un trabajo de cabildeo en los Estados Unidos en nombre de un partido político albanés diferente del que el Primer Ministro era miembro». Luego, el 26 de febrero de 2018, la oficina del FBI «abrió formalmente una investigación penal centrada en el ‘lobby ciudadano estadounidense’ a petición del acusado McGonigal y bajo su orientación».
La acusación sugiere que McGonigal abrió la investigación sobre «el cabildero ciudadano estadounidense» para promover su relación monetaria con la Persona A y otros, con las acusaciones que hacen hincapié en que McGonigal permaneció en comunicación con el primer ministro después de que la Persona A organizara que se reunieran en septiembre de 2017. La persona A y la persona B, esta última identificada en la acusación como ex alto funcionario del gobierno albanés y asesor informal del primer ministro albanés, ambas ayudaron al FBI en la investigación del «el cabildero ciudadano estadounidense».
En otros lugares, la acusación acusó que McGonigal intentara organizar una reunión con las personas C y D y las autoridades del gobierno de los Estados Unidos para beneficiarse de la persona A sin nombre. Entre otras cosas, la acusación afirmó que McGonigal propuso a la Persona D pagar a la empresa de la Persona A 500.000 dólares a cambio de la programación de una reunión con un representante de la delegación de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas. McGonigal luego trabajó para coordinar la reunión, de acuerdo con los cargos.
3. Las ondas de choque de este último escándalo del FBI golpean Spygate
Las dos acusaciones por sí solas representan otro gran escándalo para el FBI: McGonigal no era un agente de bajo nivel, sino más bien un agente especial a cargo de la División de Contrainteligencia de la Oficina de Campo de Nueva York. Y aunque McGonigal se retiró en 2018, parte de su supuesta conducta criminal tuvo lugar mientras todavía estaba en esa posición y supuestamente implicó el lanzamiento de una investigación de un ciudadano estadounidense que estaba presionando por un oponente político de uno de los contactos extranjeros de McGonigal.
En aislamiento, las noticias de ayer son un golpe corporal para la oficina, que ya tiene dos ojos negros de los últimos siete años de escándalos. Pero la acusación de Nueva York de McGonigal reverbede más directamente al escándalo de SpyGate y específicamente al fracaso del Departamento de Justicia en perseguir a Christopher Steele por su propio trabajo para Deripaska.
El informe del inspector general sobre el abuso de la FISA concluyó que «Steele realizó un trabajo para el abogado del oligarca ruso 1 en asuntos de litigios del oligarca ruso 1», con Deripaska el nombre genérico «Oligarch 1». Steele, continuó el informe de la OIG, «pasó información al abogado del Departamento Bruce Ohr abogando en nombre de una de las compañías del Oligarch 1 ruso con respecto a las sanciones de los Estados Unidos». El informe encontró además que las comunicaciones de Ohr y Steele sobre Deripaska ocurrieron «en 2016 durante el período de tiempo anterior y después de que Steele fuera terminada como [fuente humana confidencial]».
Además, el informe de la OIG conectó que «Ohr dijo que entendía que Steele estaba «arrrullando» a Ohr para ayudarlo con los problemas de sus clientes», y que «Ohr declaró que Steele esperaba que Ohr intercediera en su nombre con el abogado del Departamento que se encargara de un asunto relacionado con una empresa europea».
Según se informa, Steele también había trabajado anteriormente para el abogado de Deripaska, con sede en Londres, Paul Hauser, y Steele «pareció presionar en nombre de Deripaska a través de un abogado con sede en D.C., Adam Waldman». Steele, sin embargo, nunca se registró como cabildero bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, o «FARA».
Sin embargo, Steele nunca ha sido acusado de violar a FARA. ¿Por qué?
Si bien esta pregunta se ha hecho una y otra vez, los cargos federales contra McGonigal por su trabajo en nombre de Deripaska vuelven a poner esta pregunta en primer plano.
4. Hablando de Deripaska, hay otro escándalo de SpyGate sin resolver
El levantamiento del nombre de Deripaska en la acusación de ayer también ofrece la oportunidad de revisar otro escándalo de SpyGate aún sin resolver, uno menos notado enterrado en los cientos de páginas del informe del inspector general sobre el abuso de la FISA.
Como detilé anteriormente, el informe de IG señaló que el 7 de diciembre de 2016, Bruce Ohr convocó una reunión interinstitucional para discutir Deripaska. Durante esa reunión, Ohr aparentemente sugirió tratar de trabajar con Deripaska, y más tarde le dijo a un subordinado que la base de la sugerencia era que «Steele proporcionó información de que la campaña de Trump había sido corrompida por los rusos», y que la corrupción llegó hasta el presidente electo Trump. Así que Ohr aparentemente sugirió cerrar un acuerdo con un oligarca ruso basado en el falso expediente de Steele.
También parece que los agentes consideraron cortar un acuerdo con Deripaska para posiblemente atrapar a Paul Manafort, con el objetivo final de acabar con Trump, otra posibilidad sorprendente que revelaría que nuestro FBI ve a Trump como peor que el oligarco ruso.
Hasta la fecha, se ha explorado poco de los posibles esfuerzos del Departamento de Justicia o del FBI para ir con calma con Deripaska para el gran objetivo de conseguir a Trump. Pero tal vez el renovado enfoque en Deripaska resucite estos detalles pasados por alto.
5. El papel de McGonigal en el huracán Crossfire levanta enormes banderas rojas
Los cargos contra McGonigal también plantean preocupaciones sobre su papel en la decisión de lanzar Crossfire Hurricane.
En su testimonio en el Congreso, el agente del FBI Jonathan Moffa testificó que del 28 al 31 de julio de 2016, los funcionarios de la sede del FBI discutieron si abrir una investigación de contrainteligencia sobre Trump, supuestamente basada en la información proporcionada por un «gobierno extranjero amistoso». Esa información consistía en un diplomático australiano que le dijo a su homólogo estadounidense que el asesor voluntario de campaña de Trump, George Papadopoulos, había sugerido que los rusos tenían suciedad sobre Hillary Clinton.
Al explicar cómo se había enterado de las discusiones sobre si abrir la investigación que se conoció como Crossfire Hurricane, Moffa testificó que había recibido un correo electrónico de McGonigal, el entonces jefe de sección en la sede del FBI, que contenía los informes del amigo gobierno extranjero.
Después de que McGonigal ayudara a decidir lanzar la investigación del huracán Crossfire en la campaña de Trump, el director del FBI, James Comey, lo nombró «el agente especial a cargo de la División de Contrainteligencia de la Oficina de Campo de Nueva York» en octubre de 2016.
En esa posición, McGonigal se mantuvo involucrado en aspectos de la investigación, con su «equipo» cuestionando a Carter Page en marzo de 2017. McGonigal más tarde también expresaría su preocupación por la fuga de Page FISA después de una sesión informativa al Comité Intel de la Cámara de Representantes, y por supuesto, unas semanas más tarde se filtró la historia.
Dado que si las acusaciones en las acusaciones son ciertas, McGonigal ha demostrado estar dispuesto a ser comprado, su participación en Crossfire Hurricane es extremadamente preocupante.
6. Una nueva vida para Durham
Si bien la participación de McGonigal en la investigación del huracán Crossfire plantea serias preocupaciones, también proporciona una última oportunidad para conocer la profundidad del escándalo de SpyGate.
Con McGonigal enfrentándose a graves cargos penales federales en dos distritos diferentes, el incentivo para que busque un acuerdo con el gobierno es alto. Dada su participación en la decisión de lanzar Crossfire Hurricane y su participación posterior en al menos partes de la investigación, puede que solo tenga algo que ofrecer al asesor especial John Durham.
Y McGonigal puede tener solo al abogado para cerrar ese trato: Seth DuCharme. DuCharme aparece como el abogado de registro de McGonigal en las presentaciones judiciales, y los correos electrónicos publicados de conformidad con las solicitudes de la FOIA muestran que DuCharme trabajó anteriormente para Durham.
Sin embargo, queda por ver si McGonigal tiene algo de valor para Durham.
Fuente: thefederalist.com/2023/01/24/e
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