Oleg Deripaska ha sido sancionado por los Estados Unidos.
Un ex alto funcionario del FBI en Nueva York ha sido arrestado por sus vínculos con un oligarca ruso, dijeron fuentes policiales a ABC News el lunes.
Charles McGonigal, que era el agente especial a cargo de la contrainteligencia en la Oficina de Campo de Nueva York del FBI, está bajo arresto por sus vínculos con Oleg Deripaska, un multimillonario ruso que ha sido sancionado por los Estados Unidos y acusado penalmente el año pasado de violar esas sanciones.
McGonigal se retiró del FBI en 2018. Fue arrestado el sábado por la tarde después de llegar al aeropuerto JFK después de viajar a Sri Lanka, dijeron las fuentes.
McGonigal se declaró inocente de la acusación de cuatro cargos que se desató el lunes en Manhattan.
El juez ordenó su liberación con un bono de reconocimiento personal de 500.000 dólares, además de restricciones en su viaje y prohibiciones de ponerse en contacto con cualquier persona asociada con el caso.
Fue acusado junto con un intérprete de la corte, Sergey Shestakov, que también trabajó con Deripaska.
McGonigal, de 54 años, está acusado de violar las sanciones de EE. UU. al tratar de sacar a Deripaska de la lista de sanciones. McGonigal es uno de los exfuncionarios del FBI de mayor rango jamás acusados de un delito.
McGonigal y Shestakov, que trabajaban para el FBI investigando a los oligarcas, supuestamente acordaron en 2021 investigar a un oligarca ruso rival a cambio de los pagos de Deripaska, según el Departamento de Justicia. McGonigal y Shestakov están acusados de recibir pagos a través de empresas de shell y falsificar firmas para mantener en secreto que Deripaska les estaba pagando.
Ambos se enfrentan a cargos de lavado de dinero además de cargos por violar las sanciones. Cada uno de los cuatro cargos conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión.
«El FBI está comprometido con la aplicación de sanciones económicas diseñadas para proteger a los Estados Unidos y a nuestros aliados, especialmente contra las actividades hostiles de un gobierno extranjero y sus actores», dijo el director adjunto del FBI, Michael Driscoll, en un comunicado. «Los oligarcas rusos como Oleg Deripaska realizan una influencia maligna global en nombre del Kremlin y están asociados con actos de soborno, extorsión y violencia».
Driscoll continuó: «Como se alega, el Sr. McGonigal y el Sr. Shestakov, ambos ciudadanos estadounidenses, actuaron en nombre de Deripaska y utilizaron fraudulentamente a una entidad estadounidense para ocultar su actividad en violación de las sanciones estadounidenses. Después de que se impongan las sanciones, deben aplicarse por igual contra todos los ciudadanos estadounidenses para tener éxito. No hay excepciones para nadie, incluido un exfuncionario del FBI como el Sr. McGonigal».
Después de dejar el FBI, McGonigal trabajó posteriormente para Deripaska a través de un bufete de abogados que representaba al magnate petrolero ruso.
Hizo al menos 25.000 dólares trabajando como «investigador» para el bufete de abogados en el asunto Deripaska, según la acusación.
McGonigal luego trabajó directamente para Deripaska, obteniendo un pago inicial de 51 000 $ y luego pagos de 41.790 $ cada mes durante tres meses desde agosto de 2021 hasta noviembre de 2021.
Le dijo a sus amigos que estaba trabajando para «un ruso rico», según la acusación, y hizo hincapié en que su trabajo era legal. En las conversaciones sobre Deripaska, McGonigal y Shestakov a menudo se referían a él como «el gran tipo» y «sabes quién».
Los EE. UU. La Oficina del Fiscal en Washington, D.C., cerró un caso por separado el lunes contra McGonigal por cargos que recibió 225.000 dólares en efectivo de una persona con intereses comerciales en Europa que McGonigal sabía que era un empleado de un servicio de inteligencia extranjero.
La acusación de nueve cargos alega entre agosto de 2017 y septiembre de 2018, que con su retiro de la Oficina de Campo del FBI en Nueva York, McGonigal ocultó de la oficina su relación con este ex oficial de inteligencia extranjera no identificado mientras viajaba al extranjero con la persona y se reunía con ciudadanos extranjeros. La persona se describe como un ciudadano albanés que fue empleado por un conglomerado energético chino.
La persona más tarde «sirró como fuente del FBI en una investigación criminal que involucró cabildeo político extranjero» sobre la que McGonigal tuvo un papel de supervisión.
En la comparecencia en la corte en Manhattan el lunes, el asistente de EE. UU. El abogado Derek Wikstrom dijo que McGonigal comparecería prácticamente el miércoles ante un juez federal en D.C. para ser procesado por supuestamente tomar 225.000 dólares del empresario albanés.
Un abogado de McGonigal no ha respondido a la solicitud de comentarios de ABC News.
Shestakov, de 69 años, que vivía en Morris, Connecticut, también supuestamente mintió a los investigadores del FBI en noviembre de 2021 sobre su relación con Deripaska. Además de los otros cargos, ha sido acusado de un cargo de hacer declaraciones falsas.
Deripaska, un magnate del aluminio, estuvo entre las dos docenas de rusos sancionados en 2018 por el Departamento del Tesoro como castigo por «las actividades continuas y cada vez más malignas del gobierno ruso en el mundo», según los funcionarios del Tesoro.
El FBI registró sus casas en Nueva York y Washington en 2021.
Deripaska, de 55 años, vale 1.700 millones de dólares, según la Lista de Multimillonarios de Forbes, aunque valía casi 7 mil millones de dólares en 2018, el mismo año en que los EE. UU.
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