Kenneth P. Vogel y Ken Bensinger– 17 de Diciembre de 2022
Los fiscales federales parecen centrarse en las posibles irregularidades de los ejecutivos de criptomonedas, en lugar de los políticos demócratas o republicanos. Pero las pesquisas amplían un explosivo escándalo de financiación de campañas. https://t.me/QAnons_Espana
WASHINGTON — Los fiscales federales de Manhattan buscan información de demócratas y republicanos sobre las donaciones del desacreditado empresario de criptomonedas Sam Bankman-Fried y dos exejecutivos de las empresas que cofundó.En los días posteriores a que el
Sr. Bankman-Fried fuera arrestado el lunes y acusado de infracciones, incluido un plan importante de financiamiento de campañas, los fiscales se comunicaron con representantes de campañas y comités que habían recibido millones de dólares del Sr. Bankman-Fried, sus colegas y sus empresas.
Un bufete de abogados que representa a algunas de las organizaciones políticas demócratas más importantes, incluidas las armas de campaña oficiales del partido, sus súper PAC más grandes y las campañas de políticos de alto perfil como el representante Hakeem Jeffries, recibió un correo electrónico de un fiscal de la oficina del fiscal de los Estados Unidos. para el Distrito Sur de Nueva York.
El correo electrónico buscaba información sobre las donaciones del Sr. Bankman-Fried, sus colegas y empresas, según personas familiarizadas con la solicitud, que insistieron en el anonimato para discutir un asunto policial en curso.Los fiscales se comunicaron con representantes de otras campañas demócratas que recibieron dinero vinculado al intercambio de criptomonedas FTX, cofundado por Bankman-Fried, según otras dos personas familiarizadas con el asunto. https://t.me/QAnons_Espana
Los fiscales también están investigando las donaciones a campañas y comités republicanos por parte de otro ejecutivo de FTX que era uno de los principales financistas de la derecha, según una persona familiarizada con la situación.
Hasta el momento, Bankman-Fried es el único ejecutivo que enfrenta cargos. Desde que emergió como uno de los principales donantes políticos en los meses previos a las elecciones de 2020, ha donado casi $45 millones, principalmente a campañas y comités demócratas que ahora luchan por distanciarse.
No ha habido ninguna sugerencia de que las campañas políticas y los grupos hayan cometido irregularidades relacionadas con las donaciones que recibieron. Las pesquisas del Departamento de Justicia parecen ser un esfuerzo por recopilar pruebas contra el Sr. Bankman-Fried y otros exejecutivos de FTX, en lugar de contra sus beneficiarios políticos.
Pero las solicitudes de los fiscales amplían lo que se ha convertido rápidamente en uno de los mayores escándalos de financiamiento de campañas en años, mientras tanto demócratas como republicanos se enfrentan a preguntas sobre su entusiasmo por aprovechar un flujo de efectivo de una industria turbia y en gran parte no regulada que surgió repentinamente como un poderoso actor político.
Las consecuencias han sido rápidas y solo están aumentando, ya que los legisladores, los miembros de los comités de acción política y sus abogados intentan minimizar el daño.Algunos políticos, incluido el Sr. Jeffries, el líder demócrata entrante en la Cámara , y el representante electo Aaron Bean, un republicano de Florida, devolvieron las donaciones vinculadas a FTX o entregaron el dinero a organizaciones benéficas después de que la empresa se vio envuelta en un escándalo. Otros grupos dicen que están reservando el efectivo para una posible restitución a las víctimas del presunto esquema. https://t.me/QAnons_Espana
Los fiscales dijeron que FTX era un «castillo de naipes» a través del cual el Sr. Bankman-Fried y otros desviaron el dinero de los clientes para comprar propiedades inmobiliarias caras en las Bahamas, invertir en otras empresas de criptomonedas, otorgarse préstamos personales y hacer contribuciones políticas de decenas de millones. de dólares destinados a influir en las decisiones políticas sobre criptomonedas y otros temas.
La acusación del Sr. Bankman-Fried lo acusa de conspirar con otras personas no identificadas para violar las leyes de financiamiento de campañas que prohíben las donaciones corporativas a las campañas de los candidatos y prohíben las donaciones “en nombre de otras personas”, comúnmente conocidas como donaciones ficticias.
También está acusado de fraude electrónico, lavado de dinero y fraude de valores relacionado con su gestión de FTX y otra empresa que cofundó, Alameda Research.En una conferencia de prensa el martes, Damian Williams, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, hizo un llamado a “cualquier persona, entidad o campaña política que haya recibido dinero robado de clientes” a “trabajar con nosotros para devolver ese dinero a personas inocentes”. víctimas.”Las regulaciones de la Comisión Federal de Elecciones requieren que las campañas políticas y los comités devuelvan las donaciones que luego se determine que son ilegales, incluso si los fondos ya se han gastado y es necesario recaudar dinero nuevo para pagar los reembolsos. https://t.me/QAnons_Espana
La idea detrás de la ley “es esencialmente sacar el dinero contaminado del sistema, incluso cuando los comités que lo aceptaron no tengan la culpa”, dijo Sean J. Cooksey, comisionado de la FEC.Pero eso podría ser difícil para algunas campañas y comités políticos, porque las donaciones fueron de las más grandes y porque esos grupos generalmente gastan casi todo su efectivo en el período previo a las elecciones importantes.Se esperan más revelaciones a medida que se expongan donaciones no reveladas anteriormente vinculadas al Sr. Bankman-Fried, FTX y Alameda.
Por ejemplo, un grupo sin fines de lucro aliado de Biden llamado Future Forward USA Action , que está registrado bajo una sección del código fiscal que no requiere que divulgue a sus donantes, recibió $ 1.65 millones que estaban vinculados a FTX, según una persona familiarizada con la financiación.
El brazo PAC del grupo, que debe informar a sus donantes, reveló anteriormente que en 2020 recibió $ 5 millones del Sr. Bankman-Fried y $ 1 millón de otro ex ejecutivo de FTX, Nishad Singh, de un total de más de $ 150 millones. planteó antes de las elecciones de ese año.Los críticos del papel descomunal de las grandes sumas de dinero en la política, así como los escépticos de las criptomonedas, han aprovechado las donaciones como una prueba más de que el panorama regulatorio de la financiación de campañas está plagado de lagunas que crean lo que es esencialmente un sistema de pago por jugar con solo el barniz de transparencia.“Muestra una debilidad fundamental en nuestras leyes de financiamiento de campañas”, dijo Craig Holman, funcionario del grupo de vigilancia Public Citizen que se enfoca en la ética, el cabildeo y las reglas de financiamiento de campañas. «Y en el extremo receptor, hay candidatos y funcionarios que deberían haber sospechado de la repentina afluencia de fondos de la industria de las criptomonedas». https://t.me/QAnons_Espana
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