Según se informa, el grupo estaba tratando de huir a Dubai, una ciudad de los Emiratos Árabes Unidos que antes del 24 de febrero de 2022 no tenía un tratado de extradición con los Estados Unidos.
Sam Bankman-Fried, el ex CEO de la colapsante empresa de criptomonedas FTX, junto con otros dos asociados con la compañía, el director de ingeniería Nishad Singh y el cofundador Gary Wang, están «bajo supervisión» en las Bahamas después de que el trío estuviera planeando huir a Dubai.
Según Cointelegraph, «En este momento, tres de ellos, Sam, Gary y Nishad, están bajo supervisión en las Bahamas, lo que significa que será difícil para ellos irse».
Dubai es una ciudad de los Emiratos Árabes Unidos que antes del 24 de febrero de 2022 no tenía ningún tratado de extradición con los Estados Unidos. Sin embargo, a partir de esa fecha, los dos países firmaron un tratado de asistencia judicial recíproca que permite la extradición.
La empresa de criptomonedas multimillonaria FTX, dirigida por el CEO Sam Bankman-Fried, el segundo mayor donante demócrata justo después de George Soros, se derrumbó la semana pasada cuando surgieron detalles sobre sus prácticas financieras, lo que llevó a una carrera de clientes en FTX.
FTX no tenía los fondos para pagar.
«FTX está siendo investigado por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) con respecto a la gestión y el manejo de los fondos de los clientes. Con este último desarrollo, FTX tiene más preguntas que responder a medida que el escrutinio se expande en torno a la investigación de la SEC», informó Cryptoslate.
El domingo se retiraron aproximadamente 5 mil millones de dólares de FTX. El problema comenzó para FTX la semana pasada cuando la compañía criptográfica rival Binance dijo que estaban vendiendo sus tenencias de FTT, la moneda propietaria de FTX. Después de los comentarios de Binance, FTX estaba en problemas financieros y esencialmente buscó un rescate de otras empresas, entre ellas Binance.
El New York Post informa que la implosión de FTX siguió a las revelaciones de «que el cofundador Sam Bankman-Fried había estado canalizando dinero a una empresa comercial hermana dirigida por su novia». Esa empresa, Alameda Research, está dirigida por la novia de Bankman-Fried, Caroline Ellison, y también tiene su sede en las Bahamas.
Binance anunció que comprarían la compañía y luego se retirarían del acuerdo, diciendo que después de una debida diligencia, decidieron que no sería una buena inversión. Parte del problema para Binance es que Alameda Research, dirigida por la novia de Bankman-Fried, posee una gran parte de sus activos en FTT, y FTX había invertido los fondos de sus clientes en Alameda a través de una «puerta trasera», sin supervisión.Han surgido detalles de que FTX se había asociado con Ucrania para procesar las donaciones a sus esfuerzos de guerra a los pocos días de que Joe Biden prometiera miles de millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses al país.
Fuente: https://thepostmillennial.com/report-ftx-ceo-detained-by-authorities-in-bahamas
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