Departamento de Justicia de EE.UU. – 7 de Noviembre de 2022
En noviembre de 2021, las fuerzas del orden incautaron más de 50.676 Bitcoins ocultos en dispositivos en la casa del acusado JAMES ZHONG; ZHONG ahora se ha Declarado culpable de obtener ilegalmente ese Bitcoin de la Web oscura de la Ruta de la Seda en 2012. https://t.me/QAnons_Espana
Damian Williams, el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y Tyler Hatcher, el Agente Especial a Cargo del Servicio de Impuestos Internos, Investigación Criminal, Oficina de Campo de Los Ángeles («IRS-CI»), anunciaron hoy que JAMES ZHONG se declaró culpable de cometer fraude electrónico en septiembre de 2012 cuando obtuvo ilegalmente más de 50.000 Bitcoin del mercado de Internet web oscuro de ZHONG se declaró culpable el viernes 4 de noviembre de 2022, ante el juez de distrito de los Estados Unidos Paul G. Gardephe.
El 9 de noviembre de 2021, de conformidad con una orden de registro de locales autorizada judicialmente en la casa de Gainesville, Georgia, de ZHONG, las fuerzas del orden confiscaron aproximadamente 50 676,17851897 Bitcoin, entonces valorado en más de 3.600 millones de dólares. Esta incautación fue entonces la mayor incautación de criptomonedas en la historia de los Estados Unidos. El Departamento de Justicia y hoy sigue siendo la segunda incautación financiera más grande del Departamento. El Gobierno está buscando perder, colectivamente: aproximadamente 51 680,32473733 Bitcoin; el 80% de la participación de ZHONG en RE&D Investments, LLC, una empresa con sede en Memphis con importantes participaciones inmobiliarias; 661.900 dólares en efectivo incautados de la casa de ZHONG; y varios metales también incautados de la casa de ZHONG.
EE.UU. El abogado Damian Williams dijo: «James Zhong cometió fraude electrónico hace más de una década cuando robó aproximadamente 50.000 Bitcoins de Silk Road. Durante casi diez años, el paradero de este enorme trozo de Bitcoin desaparecido se había convertido en un misterio de más de 3.300 millones de dólares. Gracias al rastreo de criptomonedas de última generación y al buen trabajo policial anticuado, las fuerzas del orden localizaron y recuperaron este impresionante caché de ingresos del crimen. Este caso muestra que no dejaremos de seguir el dinero, sin importar lo experto que esté escondido, incluso a una placa de circuito en el fondo de una lata de palomitas de maíz». https://t.me/QAnons_Espana
El agente especial a cargo del IRS-CI, Tyler Hatcher, dijo: «Sr. Zhong ejecutó un sofisticado esquema diseñado para robar bitcoins del notorio Mercado de la Ruta de la Seda. Una vez que tuvo éxito en su atraco, intentó ocultar su botín a través de una serie de transacciones complejas que esperaba que se mejoraran mientras se escondía detrás del misterio de la «red de oscuridad». Los agentes especiales del IRS-CI son los mejores del mundo en seguir el dinero a través del ciberespacio o donde sea que nos lleven nuestras investigaciones financieras. Seguiremos trabajando con nuestros socios en la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para localizar a estos criminales y llevarlos ante la justicia».
De acuerdo con las acusaciones contenidas en las presentaciones en el tribunal federal de Manhattan y las declaraciones hechas durante los procedimientos judiciales:
El esquema de ZHONG para defraudar
Silk Road era un mercado negro de «darknet» en línea. En funcionamiento desde aproximadamente 2011 hasta 2013, la Ruta de la Seda fue utilizada por numerosos traficantes de drogas y otros vendedores ilegales para distribuir cantidades masivas de drogas ilegales y otros bienes y servicios ilícitos a muchos compradores y para lavar todos los fondos que pasan a través de ella. En 2015, tras un enjuiciamiento innovador por parte de esta Oficina, el fundador de Silk Road, Ross Ulbricht, fue condenado por un jurado unánime y condenado a cadena perpetua. https://t.me/QAnons_Espana
En septiembre de 2012, ZHONG ejecutó un esquema para defraudar a Silk Road de su dinero y propiedad (a) creando una serie de aproximadamente nueve cuentas de Silk Road (las «Cuentas de Fraude») de una manera diseñada para ocultar su identidad; (b) desencadenando más de 140 transacciones en rápida sucesión para engañar al sistema de procesamiento de retiros de Silk Road para que libere aproximadamente
Mientras ejecutaba el fraude de septiembre de 2012, ZHONG no enumeró ningún artículo o servicio a la venta en Silk Road, ni compró ningún artículo o servicio en Silk Road. ZHONG registró las cuentas proporcionando el mínimo de información requerida por Silk Road para crear la cuenta; las cuentas de fraude eran simplemente un conducto para que ZHONG defraudara a Silk Road de Bitcoin.
ZHONG financió las cuentas de fraude con un depósito inicial de entre 200 y 2.000 Bitcoin. Después del depósito inicial, ZHONG ejecutó rápidamente una serie de retiros. A través de su plan de defraudar, ZHONG pudo retirar muchas veces más Bitcoin de la Ruta de la Seda de lo que había depositado en primera instancia. Por ejemplo, el 19 de septiembre de 2012, ZHONG depositó 500 Bitcoins en una cartera de Silk Road. Menos de cinco segundos después de hacer el depósito inicial, ZHONG ejecutó cinco retiros de 500 Bitcoins en rápida sucesión, es decir, dentro del mismo segundo, lo que resultó en una ganancia neta de 2.000 Bitcoin. Como otro ejemplo, una cuenta de fraude diferente hizo un solo depósito y más de 50 retiros de Bitcoin antes de que la cuenta cese su actividad. ZHONG sacó este Bitcoin de la Ruta de la Seda y, en cuestión de días, los consolidó en dos cantidades de alto valor. https://t.me/QAnons_Espana
Casi cinco años después del fraude de ZHONG, en agosto de 2017, únicamente en virtud de la posesión por parte de ZHONG de los 50.000 Bitcoin que obtuvo ilegalmente de la Ruta de la Seda, ZHONG recibió una cantidad equivalente de una criptomoneda relacionada – 50.000 Bitcoin Cash («BCH Crime Proceeds») – además de los 50.000 Bitcoin. En agosto de 2017, en una división de monedas de bifurcación dura, Bitcoin se dividió en dos criptomonedas, el tradicional Bitcoin y Bitcoin Cash («BCH»). Cuando se produjo esta división, cualquier dirección de Bitcoin que tuviera un saldo de Bitcoin (como lo hicieron las direcciones de ZHONG) ahora tenía exactamente el mismo saldo tanto en la cadena de bloques de Bitcoin como en la cadena de bloques de Bitcoin Cash. A partir de agosto de 2017, ZHONG poseía 50.000 BCH además de los 50.000 Bitcoin que ZHONG obtuvo ilegalmente de la Ruta de la Seda. A partir de entonces, ZHONG intercambió a través de un intercambio de criptomonedas en el extranjero todos los ingresos del delito de BCH por Bitcoin adicional, que asciende a aproximadamente 3.500 Bitcoin de ingresos adicionales del delito. Colectivamente, para el último trimestre de 2017, ZHONG poseía aproximadamente 53.500 Bitcoin del total de los ingresos del crimen (los «Proses del Crimen»).
La incautación de bienes falsificables por parte del Gobierno
El 9 de noviembre de 2021, de conformidad con una orden de registro de locales autorizada por la judicial (la «Búsqueda»), los agentes del IRS-CI recuperaron aproximadamente 50 491.06251844 Bitcoins de los ingresos del delito de la casa de ZHONG en Gainesville, Georgia. Específicamente, la aplicación de la ley localizó 50 491.06251844 Bitcoin de los aproximadamente 53.500 Ingresos del Delito de Bitcoin (a) en una caja fuerte subterránea; y (b) en una computadora de una sola placa que estaba sumergida debajo de mantas en una lata de palomitas de maíz almacenada en un armario de baño. Además, las fuerzas del orden recuperaron 661.900 dólares en efectivo, 25 monedas Casascius (Bitcoin físico) con un valor aproximado de 174 Bitcoin, 11,1160005300044 Bitcoin adicionales y cuatro barras de una onza de color plata, tres barras de color oro de una onza, cuatro barras de color plata de 10 onzas y una moneda de color dorado. https://t.me/QAnons_Espana
A partir de marzo de 2022, ZHONG comenzó a entregar voluntariamente al Gobierno Bitcoin adicional al que ZHONG tenía acceso y no había disipado. En total, ZHONG entregó voluntariamente 1.004.14621836 Bitcoin adicional.
Acciones de decomiso
En relación con la declaración de culpabilidad de ZHONG, el 4 de noviembre de 2022, el juez Gardephe emitió una orden preliminar de consentimiento de decomiso en cuanto a la sentencia de propiedad específica y activos sustitutos/dinero que persó el interés de ZHONG en la siguiente propiedad:
- La participación del 80 % de ZHONG en RE&D Investments, LLC, una empresa con sede en Memphis con importantes participaciones inmobiliarias;
- 661.900 $ en moneda de los Estados Unidos incautados de la casa de ZHONG el 9 de noviembre de 2021;
- Artículos de metal, que consisten en cuatro barras de color plata de una onza, tres barras de color oro de una onza, cuatro barras de color plata de 10 onzas y una moneda de color oro, todos incautados de la casa de ZHONG el 9 de noviembre de 2021;
- 11.1160005300044 Bitcoin incautado de la casa de ZHONG el 9 de noviembre de 2021;
- 25 monedas de Casascio (Bitcoin físico) con un valor aproximado de 174 Bitcoin, colectivamente, incautadas de la casa de ZHONG el 9 de noviembre de 2021; https://t.me/QAnons_Espana
- 23.7112850 Bitcoin proporcionado por ZHONG el 27 de abril de 2022;
- 115.02532155 Bitcoin proporcionado por ZHONG el 28 de abril de 2022; y
- 4.57427222 Bitcoin proporcionado por ZHONG el 8 de junio de 2022.
Hoy, en Estados Unidos v. Ross Ulbricht, S1 14 Cr. 68 (LGS), el Gobierno presentó una moción para la entrada de una Orden Preliminar de Decomiso Modificada, buscando renunciar aproximadamente 51.351.89785803 Bitcoin rastreable a la Ruta de la Seda, valorado en aproximadamente 3.388.817.111,90 dólares en el momento de la incautación, de la siguiente manera:
- 50 491.06251844 Bitcoin incautado de la casa de ZHONG el 9 de noviembre de 2021;
- 825.38833159 Bitcoin proporcionado por ZHONG el 25 de marzo de 2022; y
- 35.4470080 Bitcoin proporcionado por ZHONG el 25 de mayo de 2022.
ZHONG, de 32 años, de Gainesville, Georgia, y Athens, Georgia, se declaró culpable de un cargo de fraude electrónico, que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión. https://t.me/QAnons_Espana
La sentencia potencial máxima en este caso es prescrita por el Congreso y se proporciona aquí solo con fines informativos, ya que cualquier sentencia del acusado será determinada por el juez. ZHONG está programado para ser sentenciado por el juez Gardephe el 22 de febrero de 2023, a las 3:00 p.m.
Sr. Williams elogió el excelente trabajo del Servicio de Impuestos Internos, la Unidad de Delitos Cibernéticos Occidentales de Investigación Criminal de la Oficina de Campo de Los Ángeles. Sr. Williams también agradeció al Departamento de Policía del Condado de Atenas-Clarke en Athens, Georgia, por su apoyo y asistencia con el caso.
El enjuiciamiento de este caso está siendo supervisado por la Unidad de Blanqueo de Dinero y Empresas Criminales Transnacionales de la Oficina. Asistente de EE. UU. Abogado David R. Felton está a cargo del caso. https://t.me/QAnons_Espana
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