En el primer apoyo material corporativo del Departamento de Justicia para el enjuiciamiento del terrorismo, Lafarge S.A. y su filial siria admiten el acuerdo de reparto de ingresos con ISIS y acuerdan pagar 778 millones de dólares en multas y decomiso
Un fabricante mundial de materiales de construcción y su filial se declararon culpables hoy de una información criminal de un solo cargo a los que los acusaba de conspirar para proporcionar apoyo material y recursos en el norte de Siria de 2013 a 2014 al Estado Islámico de Iraq y al-Sham (ISIS) y al Frente al-Nusrah (ANF), ambas organizaciones terroristas extranjeras designada Inmediatamente después de las declaraciones de culpabilidad de los acusados esta mañana, EE. UU. Juez de Distrito William F. Kuntz II condenó a los acusados a términos de libertad condicional y a pagar sanciones financieras, incluidas multas penales y decomiso, por un total de 777,78 millones de dólares.
Según documentos judiciales, Lafarge S.A., con sede en París, Francia, y Lafarge Cement Syria (LCS) S.A., con sede en Damasco, Siria, planeó pagar a ISIS y ANF a cambio de permiso para operar una planta de cemento en Siria de 2013 a 2014, lo que permitió a LCS obtener aproximadamente 70,3 millones de dólares
«Los crímenes de terrorismo de los que Lafarge y su filial se han declarado culpable son un vívido recordatorio de cómo el crimen corporativo puede cruzarse con la seguridad nacional», dijo la Fiscal General Adjunta Lisa O. Mónaco. «Los acusados se asociaron con ISIS, una de las organizaciones terroristas más brutales que el mundo haya conocido, para aumentar las ganancias y aumentar la cuota de mercado, todo mientras ISIS se dedicaba a una notoria campaña de violencia durante la guerra civil siria. Este caso envía el mensaje claro a todas las empresas, pero especialmente a las que operan en entornos de alto riesgo, para invertir en programas de cumplimiento sólidos, prestar una atención vigilante a los riesgos de cumplimiento de la seguridad nacional y llevar a cabo una cuidadosa diligencia debida en fusiones y adquisiciones».
«Los acusados deseñen casi seis millones de dólares en pagos ilícitos a dos de las organizaciones terroristas más notorias del mundo, ISIS y el Frente al-Nusrah en Siria, en un momento en que esos grupos estaban brutalizando a civiles inocentes en Siria y conspirando activamente para dañar a los estadounidenses», dijo el Fiscal General Adjunto Matthew G. Olsen de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia. «Simplemente no hay justificación para que una corporación multinacional autorice pagos a organizaciones terroristas designadas».
Desde aproximadamente mayo de 2010 hasta septiembre de 2014, Lafarge, a través de LCS, operó una planta de cemento en la región de Jalabiyeh en el norte de Siria (la planta de cemento de Jalabiyeh) que Lafarge había construido a un costo de aproximadamente 680 millones de dólares. Después del inicio de la Guerra Civil Siria en 2011, Lafarge y LCS negociaron acuerdos para pagar a las facciones armadas en la Guerra Civil para proteger a los empleados de LCS, garantizar el funcionamiento continuo de la planta de cemento de Jalabiyeh y obtener una ventaja económica sobre sus competidores en el mercado de cemento sirio.
Como dejaron claro los ejecutivos de Lafarge en los correos electrónicos contemporáneos, sus motivos eran principalmente económicos. Los ejecutivos de LCS compraron las materias primas necesarias para fabricar cemento a proveedores controlados por ISIS; pagaron «donaciones» mensuales a grupos armados, incluidos ISIS y ANF, para que los empleados, clientes y proveedores pudieran atravesar los puestos de control controlados por los grupos armados en las carreteras alrededor de la planta de cemento de Jalabiyeh; y finalmente acordaron hacer
Los ejecutivos de Lafarge y LCS estructuraron intencionalmente sus acuerdos con ISIS para compensar a la organización terrorista en función de la cantidad de cemento que LCS pudo vender, de manera efectiva, un acuerdo de reparto de ingresos, para incentivar al grupo terrorista a actuar en interés económico de LCS.
Como condición para celebrar este acuerdo de reparto de ingresos, los ejecutivos de Lafarge y LCS buscaron la ayuda de ISIS para imponer costos a los competidores que vendían cemento turco importado al norte de Siria, que a menudo se vendía más barato que el cemento producido en la planta de cemento de Jalabiyeh. Los ejecutivos de LCS dejaron claro a los intermediarios que negocian con ISIS que, a cambio de que LCS pagara a ISIS 750 libras sirias por cada tonelada de cemento que vendió, esperaban que ISIS tomara medidas contra sus competidores, ya sea deteniendo la venta de cemento turco importado competidor en las áreas bajo el control de ISIS, o imponiendo impuestos sobre
«En medio de una guerra civil, Lafarge tomó la decisión impensable de poner dinero en manos de ISIS, una de las organizaciones terroristas más bárbaras del mundo, para que pudiera seguir vendiendo cemento», dijo EE. UU. Fiscal Breon Peace para el Distrito Este de Nueva York. «Lafarge hizo esto no solo a cambio de permiso para operar su planta de cemento, lo que habría sido lo suficientemente malo, sino también para aprovechar su relación con ISIS para obtener una ventaja económica, buscando la ayuda de ISIS para perjudicar la competencia de Lafarge a cambio de un recorte de las ventas de Lafarge. Hoy, Lafarge ha admitido y asumido la responsabilidad de su asombroso crimen. Nunca antes se ha acusado a una corporación de proporcionar apoyo material y recursos a organizaciones terroristas extranjeras. Este cargo y resolución sin precedentes reflejan los extraordinarios crímenes cometidos y demuestran que las corporaciones que toman medidas en contravención de nuestros intereses de seguridad nacional en violación de la ley serán responsables».
«Esta declaración de culpabilidad es el resultado de una colaboración extraordinaria entre el FBI, el Departamento de Justicia y nuestros socios internacionales», dijo el subdirector del FBI, Paul Abbate. «El resultado demuestra a cualquiera que busque contribuir a las actividades terroristas de ISIS que el FBI los perseguirá implacablemente y los hará responsables, independientemente de dónde o cómo intenten esconderse».
Desde agosto de 2013 hasta octubre de 2014, Lafarge y LCS pagaron a ISIS y ANF, a través de intermediarios, el equivalente a aproximadamente 5,92 millones de dólares, que consisten en pagos mensuales fijos de «donación» a ISIS y ANF, pagos a proveedores controlados por ISIS para comprar materias primas y pagos variables basados en la cantidad de cemento Lafarge y LCS también pagaron el equivalente a aproximadamente 1,11 millones de dólares a los intermediarios externos por negociar y hacer pagos a ISIS y ANF en nombre de Lafarge y LCS. Además, cuando LCS finalmente evacuó la planta de cemento de Jalabiyeh en septiembre de 2014, ISIS tomó posesión del cemento que LCS había producido en promoción de la conspiración, e ISIS vendió el cemento a precios que habrían producido a ISIS aproximadamente 3,21 millones de dólares. Como resultado del plan, LCS obtuvo aproximadamente 70,30 millones de dólares en ingresos totales de ventas desde agosto de 2013 hasta 2014. Las ganancias para todos los participantes en la conspiración, incluidos LCS, los intermediarios y los grupos terroristas, ascendieron a aproximadamente 80,54 millones de dólares.
Los ejecutivos de Lafarge y LCS ocultaron activamente su plan para proporcionar apoyo material a ISIS y ANF. Por ejemplo:
- Los ejecutivos de Lafarge y LCS exigían a los intermediarios que crearan entidades comerciales con nombres no obviamente vinculados a los intermediarios y crearon facturas con descripciones falsas de los servicios prestados para que un intermediario los presentara a LCS.
- Los ejecutivos de LCS estructuraron los pagos de reparto de ingresos a ISIS para que los clientes de LCS pagaran a ISIS las cantidades adeudadas en virtud del acuerdo de LCS con ISIS, mientras que LCS descontaba los precios que cobraba a los clientes para reembolsarles. Para garantizar que los clientes de LCS no pagaran menos ISIS, LCS acordó proporcionar a ISIS informes periódicos de ventas, que ISIS podría utilizar para verificar que los clientes de LCS estuvieran pagando las cantidades adeudadas bajo los términos del acuerdo de LCS con ISIS.
- Para ocultar aún más los arreglos, los ejecutivos de Lafarge y LCS intentaron exigir a ISIS que no incluyera el nombre «Lafarge» en los documentos que conmemoraban e implementaban sus acuerdos.
- Muchos de los ejecutivos de Lafarge y LCS involucrados en el plan utilizaron direcciones de correo electrónico personales, en lugar de sus direcciones de correo electrónico corporativas, para llevar a cabo la conspiración.
- En octubre de 2014, como condición para pagar a un intermediario por haber negociado con ISIS y otros grupos armados, los ejecutivos de Lafarge y LCS exigieron que el intermediario firmara un acuerdo que terminara su acuerdo de proporcionar servicios a LCS. Críticamente, los ejecutivos de Lafarge y LCS retrocedió el acuerdo de rescisión al 18 de agosto de 2014, una fecha poco después de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emitiera una resolución pidiendo a los Estados miembros que prohíban hacer negocios con ISIS y ANF, para sugerir falsamente que no había estado negociando con ISIS en nombre de LCS
Lafarge fue finalmente adquirida por un competidor (la Compañía Sucesora) en una transacción que se cerró el 10 de julio de 2015. Los ejecutivos de Lafarge no revelaron los pagos de LCS a ISIS y ANF a la Compañía Sucesora durante las reuniones de diligencia previa a la adquisición, y la Compañía Sucesora no llevó a cabo la diligencia debida antes ni después de la adquisición de las operaciones de LCS en Siria, que había terminado en el momento en que se cerró la transacción. Lafarge, LCS y la Compañía Sucesora tampoco se autoinformaron de la conducta ni cooperaron plenamente en la investigación.
Lafarge y su filial se declararon culpables de conspirar para proporcionar apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras designadas y admitiron negociar y pagar con grupos armados y terroristas, negociar acuerdos de reparto de ingresos con ISIS para buscar una ventaja económica y ocultar sus pagos, registros falsificados y contratos retroactivos.
El Grupo de Trabajo Conjunto de Terrorismo de Nueva York del FBI está investigando el caso. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia proporcionó asistencia crítica en este caso. El Departamento también aprecia la importante cooperación y asistencia proporcionada por las autoridades francesas, marroquíes y libanesas.
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