- Después de dos años de demandas, un tribunal finalmente desentonó las pruebas clave de la investigación del FBI en 2020 del senador de Carolina del Norte. Richard Burr por supuestamente comerciar con acciones basadas en información no pública.
- Los registros públicos de la época muestran que Burr liquidó abruptamente más de la mitad de sus participaciones y las de su esposa en febrero de 2020, cuando la mayor parte del mundo aún no se había centrado en la inminente crisis del coronavirus.
- En última instancia, Burr no fue acusado de infringir ninguna ley, pero los nuevos registros muestran que los agentes del FBI creían que Burr había cometido operaciones con información privilegiada y fraude en valores.
- La nueva evidencia más convincente es la ráfaga de llamadas y mensajes de texto entre Burr, su esposa Brooke Burr, su hermano Gerald Fauth y la esposa de Fauth que tuvo lugar los mismos días en que tanto los Fauth como los Burrs vendieron cientos de miles de dólares en acciones justo antes de que el mercado se hundiera.
WASHINGTON – Los documentos del FBI recién desatado pintan una imagen vívida de la evidencia del gobierno en una investigación de operaciones con información privilegiada de 2020 del senador senior de Carolina del Norte, el republicano Richard Burr.
En última instancia, Burr no fue acusado de infringir ninguna ley. Pero la declaración jurada recientemente publicada de un agente especial del FBI muestra que el Departamento de Justicia tenía motivos probables para creer que Burr había cometido operaciones con información privilegiada y fraude de valores.
Como presidente del Comité de Inteligencia del Senado, Burr liquidó abruptamente en febrero de 2020 más de la mitad de sus participaciones y las participaciones de su esposa en un momento en que los mercados de EE. UU. y la mayoría de los estadounidenses aún no sabían lo grave que iba a ser la pandemia de coronavirus.
Dada su posición, Burr tenía información sobre la propagación del virus y sobre la escasa preparación de Estados Unidos para una pandemia masiva, que no estaba disponible para el público.
La declaración jurada se presentó en apoyo de una solicitud de orden de registro para incautar y registrar el teléfono de Burr, una que el juez del caso concedió más tarde.
Establece una sorprendente línea de tiempo de llamadas y mensajes de texto entre Burr, su esposa Brooke Burr, su hermano Gerald Fauth y la esposa de Fauth que tuvo lugar los mismos días en que tanto los Fauth como los Burrs vendieron cientos de miles de dólares en acciones, justo antes de que el mercado se hundiera.
Un portavoz de la oficina del Senado de Burr no respondió a una solicitud de comentarios sobre los documentos recién sellados.
Una línea de tiempo inusual
Desde el principio, Burr ha insistido en que la única información en la que se basó para decidir vender sus acciones estaba a disposición del público, incluidos los informes de los corresponsales de CNBC en Asia.
Sin embargo, como presidente del Comité de Inteligencia del Senado, Burr recibió acceso a informes de inteligencia clasificados en enero y principios de febrero que contenían advertencias graves sobre el coronavirus.
En enero. 31, Burr recibió información no pública de una fuente cuyo nombre se redacta en los documentos del FBI. Ese mismo día, Burr puso órdenes de vender casi 110.000 dólares en acciones de sus cuentas de corretaje y las de su esposa.
En febrero. 12, Burr ordenó la compra de aproximadamente 1,2 millones de dólares en valores del Tesoro, utilizando el 76 % del total de las tenencias de Burr y la cuenta conjunta de su esposa.
«Los inversores a menudo compran EE. UU. Fondos del Tesoro para protegerse contra una posible recesión del mercado», señala el agente especial del FBI, Brandon Merriman.
También señaló que el Dow Jones Industrial Average cerró a un máximo histórico de 29.551,42 en febrero. 12.
Un día después de la gran compra de la factura del Tesoro de Burr, Burr y su esposa descargaron acciones por un valor aproximado de 1,1 millones de dólares.
Que las acciones vendidas de Burrs se informó en ese momento, pero el valor de la venta solo se informó dentro de un rango. La presentación del lunes fue la primera vez que se hicieron públicas las cantidades exactas.
Según el FBI, «Como resultado de las ventas del senador Burr el 13 de febrero de 2020, su cartera pasó de aproximadamente el 83 % en acciones a aproximadamente el 3 % en acciones».
Una semana después, los mercados comenzaron una fuerte caída a medida que los inversores entraban en pánico por el posible daño económico causado por el coronavirus.
Gerald Fauth
La otra persona de la familia de Burr que vendió muchas acciones el 13 de febrero de 2020 fue el cuñado de Burr, Gerald Fauth.
Según la declaración jurada, los registros muestran que una serie de órdenes de venta se colocaron en una cuenta perteneciente a la esposa de Fauth, Mary Fauth, justo antes del mediodía del día 13, por un monto de alrededor de 159.100 dólares.
La abogada de Burr, Alice Fisher, dijo a ProPublica en mayo de 2020 que Burr «no coordinó su decisión de comerciar el 13 de febrero con el Sr. Fauth».
Pero las pruebas del FBI publicadas el lunes muestran que la esposa de Burr llamó a su hermano poco después de las 11 a.m. ET el día 13, y hablaron durante dos minutos.
Veinte minutos después de eso, Burr también usó su teléfono móvil para llamar a Fauth, según los registros obtenidos por el Departamento de Justicia.
Solo dos minutos después de que terminara la conversación de Fauth con su cuñado, Fauth llamó a su gerente de inversiones y hablaron durante media hora. En una entrevista posterior, el asesor parece haberle dicho al FBI que Fauth sonaba apresurado y que mencionó conocer a un senador en Washington.
Según el FBI, las órdenes de venta de acciones de Burrs se pusieron entre las 11:38 y las 11:49 a.m.
Las órdenes de Fauth se hicieron entre las 11:55 a.m. y las 11:58 a.m.
Mensajes de texto misteriosos
Si bien la declaración jurada del FBI arroja luz sobre muchas de las preguntas que rodean las ventas de acciones de Burr, protege de cerca al menos una información relevante: qué tipo de información no pública tenía Burr sobre el coronavirus y dónde la obtuvo.
Pero puede haber algunas pistas: específicamente, el Departamento de Justicia menciona docenas de mensajes de texto que Burr intercambió con alguien cuyo nombre está redactado, pero que parece ser una fuente potencial de información no pública.
Según el FBI, entre el 31 de enero de 2020 y el 7 de abril de 2020, esta persona y Burr «intercambiaron aproximadamente 32 mensajes de texto, casi todos los cuales se referían, de una manera u otra, a la pandemia de COVID-19».
Casi todo lo relacionado con los mensajes de texto se redacta, pero más adelante en la declaración jurada, el gobierno escribe: «esos mensajes de texto incluyen los discutidos anteriormente, e incluyen los relacionados con otros temas, como los esfuerzos para proporcionar mascarillas al público, la ‘perpunidad global’ con respecto a la COVID-19 y una propuesta de «bloqueo nacional».
Si Burr estaba recibiendo esta información cuando no se estaba discutiendo públicamente, eso podría haber fortalecido el caso del gobierno en su contra.
Todavía no está claro por qué el Departamento de Justicia decidió no procesar a Burr o Fauth, y el departamento normalmente no explica las razones por las que no procesa a alguien.
Pero el 19 de enero de 2021, casi un año después de las operaciones cuestionables, Burr dijo en un comunicado: «Esta noche, el Departamento de Justicia me informó de que ha concluido su revisión de mis transacciones financieras personales realizadas a principios del año pasado.
«El caso ya está cerrado. Me alegro de escucharlo», dijo Burr. «Mi enfoque ha sido y seguiré trabajando para la gente de Carolina del Norte durante este momento difícil para nuestra nación».
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