Departamento de Justicia de EE.UU. – 2 de Septiembre de 2022
Dos ciudadanos de la Isla Marshall, Cary Yan, de 50 años, y Gina Zhou, de 34, llegaron hoy a los Estados Unidos después de ser extraditados de Tailandia. Yan y Zhou están acusados de presunta violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), lavado de dinero y conspiración para cometer esos delitos en relación con un plan para sobornar a funcionarios electos de la República de las Islas Marshall (RMI) a cambio de aprobar cierta legislación. Se espera que hagan su comparecencia inicial en la corte el 6 de septiembre ante EE. UU. Jueza Magistrada Naomi Reice Buchwald de los EE. UU. Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York. https://t.me/QAnons_Espana
«Yan y Zhou supuestamente participaron en un plan plurianual para sobornar a funcionarios electos en las Islas Marshall y corromper el proceso legislativo», dijo el Fiscal General Adjunto Kenneth A. Polite, Jr. de la División Penal del Departamento de Justicia. «El departamento se compromete a procesar a las personas que participan en la corrupción internacional y socavan la integridad de las instituciones democráticas y el libre mercado».
En agosto. 10, 2020, Yan y Zhou fueron acusados en una acusación de cinco cargos con un cargo de conspiración para violar la FCPA, dos cargos de violación de la FCPA, un cargo de conspiración para cometer blanqueo de dinero internacional y un cargo de cometer lavado de dinero internacional. La acusación alega, a partir de 2016 o alrededor, y que continúa hasta al menos agosto de 2020, Yan y Zhou, como presidente y asistente del presidente, respectivamente, de una organización no gubernamental (ONG) con sede en Nueva York, conspiraron con otras en relación con un plan de soborno y lavado de dinero de varios años. Yan y Zhou supuestamente ofrecieron y pagaron decenas de miles de dólares en sobornos a funcionarios electos de la RMI, incluidos, entre otros, miembros de la legislatura de la RMI, a cambio de apoyar la legislación que crea una región semiautónoma dentro de la RMI llamada Región Administrativa Especial del Atolón Rongelap (RASAR) que beneficiaría los intereses comerciales La acusación alega que los acusados llevaron a cabo el plan de soborno y lavado de dinero utilizando la ONG de Nueva York, incluido el uso físico de su sede en Manhattan, para reunirse y comunicarse con los funcionarios de la RMI. https://t.me/QAnons_Espana
«Como se alega, el plan de soborno de Cary Yan y Gina Zhou fue diseñado para influir y manipular el proceso legislativo de la República de las Islas Marshall con el fin de beneficiarse a sí mismos y a sus asociados financieramente», dijo EE. UU. Abogado Damian Williams del Distrito Sur de Nueva York. «Los sobornos de Yan y Zhou se burlaron descaradamente de la soberanía de la República de las Islas Marshall y su legislatura, y el dedicado trabajo de investigación llevado a cabo por esta Oficina y nuestros socios indica que el Distrito Sur de Nueva York no tolerará a aquellos que violan abiertamente la integridad de los procesos democráticos».
«Como se alega, los acusados llevaron a cabo múltiples actividades ilegales en beneficio de sus intereses personales a expensas del pueblo de las Islas Marshall», dijo el subdirector a cargo Michael J. Driscoll de la Oficina de Campo del FBI en Nueva York. «El FBI, junto con nuestros socios globales encargados de hacer cumplir la ley, se compromete a llevar ante la justicia a aquellos que buscan usar la corrupción y el fraude como un medio para hacer negocios, independientemente de dónde se encuentren». https://t.me/QAnons_Espana
En noviembre. 17, 2020, Yan y Zhou fueron arrestados en Tailandia a petición de los Estados Unidos de conformidad con un tratado bilateral de extradición. Después de que los procedimientos de extradición concluyeran en los tribunales tailandeses, el Gobierno Real de Tailandia ordenó la extradición de los acusados, lo que dio lugar a su llegada a los Estados Unidos en septiembre. 2.
Si son condenados, Yan y Zhou se enfrentan a una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo de lavado de dinero y conspiración para cometer blanqueo de dinero y hasta cinco años de prisión por cada cargo de violación de la FCPA y conspiran para violar la FCPA. Un juez del tribunal federal de distrito determinará cualquier sentencia después de considerar los EE. UU. Directrices de sentencia y otros factores legales.
Fiscal General Adjunto Polite y EE. UU. El abogado Williams elogió y agradeció al Gobierno Real de Tailandia por su ayuda en la extradición de Yan y Zhou a los Estados Unidos. La Embajada de los Estados Unidos en Bangkok y la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia proporcionaron una asistencia sustancial para garantizar el arresto y la extradición de los acusados. https://t.me/QAnons_Espana
La oficina de campo del FBI en Nueva York investigó el caso. EE. UU. El Servicio de Alguaciles transportó a Yan y Zhou de Tailandia a los Estados Unidos.
Jefe adjunto Gerald M. Moody, Jr. de la Sección de Fraude del Departamento de Justicia y Jefe Adjunto del Distrito Sur de la División Penal de Nueva York Daniel C. Richenthal, asistente de EE. UU. Los abogados Hagan Scotten, Lara Pomerantz y Derek Wikstrom del Distrito Sur de Nueva York están enjuiciando el caso. https://t.me/QAnons_Espana
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