Se estima que 170 reguladores descendieron a la sede global del Deutsche Bank en Alemania el viernes después de que el gigante financiero alertara a las autoridades sobre un posible caso de blanqueo de dinero, según un informe.
Tanto los reguladores europeos, la Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin), como la policía alemana allanaron el banco tras una decisión en un tribunal de Frankfurt, informó Bloomberg el viernes.
Aunque no está claro si el Deutsche Bank tiene alguna responsabilidad, fue suficiente para asustar a los inversores. En los mercados europeos, las acciones cotizaban casi un 4 % más bajo en las noticias.
«Esta es una medida de investigación de la fiscalía de Frankfurt en relación con los informes de actividades sospechosas presentados por el banco», dijo el banco alemán en un comunicado. «El Deutsche Bank está cooperando plenamente con las autoridades».
Esta no es la primera vez que se registra al banco por problemas de blanqueo de dinero. En 2018, el banco fue multado con 16 millones de dólares por supervisión inadecuada y en 2019 el banco fue investigado por blanqueo de dinero, pero no se le cobró.
La redada se produce cuando el Deutsche Bank ha redoblado sus esfuerzos de cumplimiento y después de un esfuerzo masivo de reestructuración en el que 18.000 personas fueron despedidas después de años de enfrentamientos regulatorios y ganancias decepcionantes. El banco ha registrado dos años consecutivos de beneficios, y el año pasado el banco vio su año más rentable en una década.
El mes pasado, The Post informó que el Deutsche Bank despidió a cuatro empleados de Nueva York, incluidos varios altos ejecutivos, después de que se acusara a la empresa una visita a un club de striptease.
Fuente: https://nypost.com/2022/04/29/deutsche-bank-hq-searched-over-possible-money-laundering/
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